ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Πρωταθλήτρια Ευρώπης στο «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος η Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.08.2015 - 07:47
Τα οικονομικά στοιχεία για την φοροδιαφυγή στην Ευρώπη είναι συντριπτικά κατά της Γερμανίας που φαίνεται πως αποτελεί ένα από τα βασικά «πλυντήρια» βρώμικου χρήματος γεγονός…
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού…
Ποινική σε βάρος έντεκα υπαλλήλων του δήμου Θεσσαλονίκης για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.01.2015 - 18:46
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και συνδέεται με την πολύκροτη υπόθεση…
ΕΕ: Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
17.12.2014 - 14:06
Με μια νέα συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να βάλει όρια στην οικονομική τρομοκρατία.
Πορτογαλία: Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.11.2014 - 07:53
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Ζήγρας προς Άκη: Μίλα να σώσεις το παιδί σου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.11.2014 - 12:13
Νέα ένταση προκλήθηκε και σήμερα, Τρίτη, (18/11/2014) στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για τις «χρυσές» μίζες των εξοπλιστικών.
ΗΠΑ: Συνεργάτης του Πούτιν ερευνάται για ξέπλυμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 21:22
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο οποίο φέρεται ότι προέβη ένα πρόσωπο που ανήκει στο στενό κύκλο επαφών του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, διεξάγεται…
ΟΠΑΠ: Βρέθηκε ο πιο «τυχερός» άνθρωπος στην Ελλάδα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
·
18.09.2014 - 17:03
Στα χέρια των υπευθύνων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (18/9) όλα τα στοιχεία που είχαν ζητηθεί από…
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.09.2014 - 14:37
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση δικηγόρων - εισαγγελέων για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.07.2014 - 20:04
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από τα εξοπλιστικά, με κατηγορούμενο τον…
Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
19.05.2014 - 09:25
Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός από…
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.05.2014 - 23:30
Κατόπιν έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που φέρεται να απέκτησε αστυνομικός…
Τη δεκαετία 1999 – 2010 διακινήθηκε στην Ελλάδα το περισσότερο «μαύρο» χρήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2014 - 19:32
Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα μας με την αξιοποίηση του…
Βίκυ Σταμάτη: Σε απόγνωση μετά τα απανωτά «όχι» των δικαστών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.05.2014 - 15:00
«Ράκος» ψυχολογικά είναι η Βίκυ Σταμάτη μετά τις διαδοχικές αρνήσεις των δικαστικών αρχών στο αίτημά της να αφεθεί ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής της…
Στη φυλακή θα παραμείνει η Βίκυ Σταμάτη
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.05.2014 - 15:05
Ομόφωνα απέρριψε τελικά το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών την αίτηση αποφυλάκισης της Βίκυς Σταματη που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12 ετών για ξέπλυμα μαύρου πολιτικού…
Ο νόμος της σιωπής 15 χρόνια για τις off-shore
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
14.02.2014 - 12:58
Από το 2000 υπήρχε στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής οικονομίας, έρευνα του ΣΔΟΕ που κατέγραφε τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, που ακολουθούσαν οι…
Νέα θητεία του Π. Νικολούδη στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2014 - 19:13
Για μια ακόμη διετία ανανεώθηκε η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτη Νικολούδη.
Ο Ζήγρας ζήτησε και τα… ρέστα από τους Ελβετούς εισαγγελείς
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.02.2014 - 19:52
Δριμύ κατηγορώ κατά του ελβετικού τραπεζικού συστήματος εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ζήγρας στο πλαίσιο της εξέτασής του από Ελβετούς εισαγγελείς που διερευνούν τη διαδρομή των…
Στους Ελβετούς εισαγγελείς καταθέτει ο Τσοχατζόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.02.2014 - 11:21
Από Ελβετούς εισαγγελείς της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας εξετάζεται σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
Ζήγρας:Οι Ελβετοί περιέθαλπταν τα λαμόγια και κάνουν ότι δεν ξέρουν
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.02.2014 - 18:37
Την επιστροφή στη χώρα μας περίπου 2,2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες προκειμένου να τα καταθέσει υπέρ του δημοσίου αξιώνει ο εξάδελφος του…
«Αμαρτωλά» εξοπλιστικά:Τον «έδωσε» ο Κάντας και ετοιμάζεται να μιλήσει
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.12.2013 - 18:37
Ένας ακόμη εμπλεκόμενος, πλην του πρώην αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισμών Αντώνη Κάντα, στην υπόθεση με τις «μίζες» από εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ, φέρεται διατεθειμένος να «συνεργαστεί…
Προφυλακιστέος, για 2η φορά, ο πρώην Πρόεδρος της ΑΣΠΙΣ Π. Ψωμιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.11.2013 - 18:24
Προφυλακιστέος για δεύτερη φορά κρίθηκε ο πρώην πρόεδρος του ομίλου ΑΣΠΙΣ Παύλος Ψωμιάδης, ο οποίος είναι ήδη κρατούμενος για την υπόθεση της πλάστης εγγυητικής επιταγής…
Ο «γιατρός» της μίζας που εκτελωνίζει τα λαθραία
ΕΛΛΑΔΑ
·
31.10.2013 - 07:05
Υψηλόβαθμο στέλεχος του τελωνείου βρίσκει τον τρόπο να «περνάει» μεγάλες ποσότητες λαθραίων, είτε πρόκειται για τσιγάρα, είτε για απαγορευμένες ουσίες, είτε για υπερπολυτελή οχήματα.
Νέος κύκλος διώξεων για τη Χρυσή Αυγή
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.10.2013 - 21:26
Ένα νέο κύκλο κατηγορούμενων ανοίγει η αναμενόμενη άρση της ασυλίας των βουλευτών Ηλιόπουλου, Γερμενή και Μπούκουρα.
«Τα χρήματα από τις μίζες είναι πολύ περισσότερα από τα 57 εκατ. ευρώ»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.10.2013 - 12:20
«Εθισμένο στο χρήμα» χαρακτήρισε τον Άκη Τσοχατζόπουλο ο ξάδελφός του, Νίκος Ζήγρας ενώ ξεκαθάρισε πως οι δίκες θα αποκαλύψουν τα πραγματικά νούμερα.
