ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
«Φωτιά» το κατηγορητήριο για τον Α. Μαρτίνη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
17.05.2016 - 18:36
Ο ανακριτής κατά της Διαφθοράς, Σπύρος Τσιρώνης «καίει» τον πρώην πρόεδρο του νοσοκομείου Ερρίκος Ντύναν.
Panama Papers: Αιφνιδιαστική εισαγγελική έρευνα στα γραφεία της Mossack Fonseca (Vid)
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.04.2016 - 09:55
Ο γενικός εισαγγελέας διενήργησε αιφνιδιαστική έρευνα αργά χθες (12/4) στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca στην Πόλη του Παναμά, ανακοίνωσαν σε δήλωσή τους οι…
Panama Papers: Offshore δίκτυο από πιστούς της Μαρίν Λεπέν αποκάλυψαν τα αρχεία της Mossack Fonseca
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 13:19
Ένα πολυσύνθετο offshore σύστημα έχει στηθεί από τον «πρώτο κύκλο πιστών» της Μαρίν Λεπέν, της προέδρου του γαλλικού ακροδεξιού Κόμματος Εθνικό Μέτωπο, αναφέρεται σε δημοσίευμα…
Panama Papers: Οι ελληνικές προεκτάσεις ενός σκανδάλου μεγατόνων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
05.04.2016 - 07:30
Σχεδόν δύο εικοσιτετράωρα έχουν περάσει από τη διαρροή των Panama Papers, των 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της δικηγορικής εταιρείας «Mossack Fonseca» με έδρα τον Παναμά της…
Panama Papers: Στην αντεπίθεση περνά ο συνιδρυτής του νομικού γραφείου Μοσάκ Φονσέκα
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 06:57
Ο επικεφαλής της νομικής εταιρείας του Παναμά που βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας διαρροής αρχείων με δεδομένα εξωχώριων εταιρειών αρνείται ότι διέπραξε οποιαδήποτε παρανομία και…
Panama Papers - Εκπρόσωπος Κάμερον: Oι επενδύσεις της οικογενείας του είναι «ιδιωτική υπόθεση»
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.04.2016 - 03:43
Η εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού Ντέιβιντ Κάμερον αρνήθηκε τη Δευτέρα (4/4) να σχολιάσει το αν η οικογένεια του πρωθυπουργού έχει χρήματα επενδεδυμένα σε εξωχώριες εταιρείες…
Panama papers: Ποιοι κρύβονται πίσω από τις αποκαλύψεις για το μαύρο χρήμα;
ΚΟΣΜΟΣ
·
04.04.2016 - 14:49
Δεν έχουν πέρασει παρά λίγες μόλις ώρες από τη δημοσίευση στον ηλεκτρονικό Τύπο των συνολικά 11,5 εκατ. εγγράφων-«φωτιά» της νομικής εταιρείας «Mossack Fonseca», που αποκαλύπτει…
Panama Papers: Στο οικονομικό σκάνδαλο-μαμούθ και ο Σταύρος Παπασταύρου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2016 - 10:05
Σάλο έχει προκαλέσει η «διαρροή» 11,5 εκατ. εγγράφων από τη «μυστική» εταιρεία παροχής νομικών υπηρεσιών «Mossack Fonseca», τα οποία αναφέρονται σε συνολικά 214.000 offshore εταιρείες,…
Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
26.02.2016 - 13:35
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε σημερινή ανακοίνωση οι εισαγγελικές…
Λίστα Μπόργιανς: Σε ποιους εστάλησαν οι πρώτες 100 κλήσεις για φοροδιαφυγή εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.02.2016 - 18:14
Αντιμέτωποι με τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι -μέχρι στιγμής- 100 καταθέτες της UBS, τα ονόματα των οποίων «αποκαλύφθηκαν» μέσω της…
Υπόθεση «Ελ Τσάπο»: Ερευνούν την Κέιτ ντελ Καστίγιο για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.01.2016 - 22:30
Η κυβέρνηση του Μεξικού έδωσε εντολή για διεξαγωγή έρευνας για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε βάρος της ηθοποιού Κέιτ ντελ Καστίγιο, που βοήθησε τον…
Το μυστήριο με το «μαύρο» ταμείο του ΠΑΣΟΚ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
05.01.2016 - 07:08
Αυτό δεν είναι κόμμα. Κάλλιστα θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς και ως παράρτημα της Καμόρα. Στους ελέγχους που διενεργήθηκαν για την κακοδιαχείριση στα ταμεία…
Δίωξη για δύο κακουργήματα κατά του Αλέξη Μητρόπουλου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.12.2015 - 16:24
Για τα κακουργήματα της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διώκεται πλέον ο καθηγητής και πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος. Την κακουργηματική δίωξη άσκησε…
Στον ανακριτή σήμερα Παρασκευή ο Κωνσταντίνος Δαφέρμος για τα εξοπλιστικά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
09.10.2015 - 13:24
Ο επιχειρηματίας είχε συλληφθεί στις αρχές της εβδομάδας μετά από ένταλμα τουανακριτή κατά της διαφθοράς Νίκου Τσιρώνη, σχετικά με τηνυπόθεση της προμήθειας των ρωσικών συστημάτων…
Ο καταζητούμενος, ο τέως πρωθυπουργός και το ακίνητο στο Μανχάταν
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
08.10.2015 - 20:03
Κυκλοφορούσε έντονα στα πηγαδάκια των δημοσιογράφων το 2012 ότι ο στενός συνεργάτης του τέως πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Χρύσανθος Λαζαρίδης, είχε κάνει επίσκεψη - αστραπή στην…
Νέα σύλληψη για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.10.2015 - 15:43
Για μίζες 3 εκατομμυρίων δολαρίων συνελήφθη σήμερα Τρίτη μετά από σχετικό ένταλμα, ο μεσάζοντας όπλων Κώστας Δαφέρμος.
Οικογένεια Παπανδρέου, Σαμαρά, Μητσοτάκη και πρώην υπουργούς «στόχευσε» ο Φαλτσιανί
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.09.2015 - 22:58
Στοιχεία που σοκάρουν και που η αποκάλυψή τους, όταν η υπόθεση εξιχνιαστεί πλήρως από τους εισαγγελείς, θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο σοκ στον ελληνικό λαό, έδωσε…
Εισαγγελία για Φαλτσιανί: Η δικαιοσύνη κάνει το καθήκον της ανεξαρτήτως κυβέρνησης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
14.09.2015 - 09:47
Επίσημη ανακοίνωση με αφορμή την καταθεση Φαλτσιανί και τις αναφορές για «υπό έρευνα πολιτικά πρόσωπα σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ», εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της…
Για τις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη του Αλεξ Ρόντου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
07.09.2015 - 12:09
Για τις 23 Νοεμβρίου αναβλήθηκε ηδίκηγια τις παράνομεςχρηματοδοτήσειςτης ΜΚΟ «Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθέτησης» που ίδρυσε ο δημοσιογράφοςΚωνσταντίνος Τζεβελέκος. Η αναβολή δόθηκε μετά απο αίτημα ενός εκ…
Παπασταύρου: Αθλιότητες τα όσα λέγονται εναντίον μου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.09.2015 - 18:08
Έγγραφα τα οποία φέρονται να αποδεικνύουν πως το σύνολο των χρημάτων τα οποία βρέθηκαν στη λίστα Λαγκάρντ στο όνομα το δικό του και των γονέων…
Μαραθώνια κατάθεση Παπασταύρου για τη λίστα Λαγκάρντ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.09.2015 - 14:38
Επί τέσσερις ώρες έδινε εξηγήσεις ο συνεργάτης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Σταύρος Παπασταύρου στον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση για την υπόθεση της λίστας…
Άρση ασυλίας του Αλ. Μητρόπουλου ζητεί ο οικονομικός εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.08.2015 - 15:05
Πράσινο φως απο τη Βουλή, ζητεί ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης για να ασκήσει ποινική δίωξη στο βουλευτή και αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου Αλέξη Μητρόπουλο,…
Στο «σφυρί» ξανά η βίλα Λυμπέρη στη Μύκονο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2015 - 14:14
Τη στιγμή που οι εργαζόμενοι στις εκδόσεις Λυμπέρη εξακολουθούν να αγωνίζονται καθημερινά για τη διασφάλιση των δεδουλευμένων τους, που πήγαν στο... βρόντο, μετά το «κανόνι»…
Η νυν και η πρώην σύζυγος του Άκη Τσοχατζόπουλου ενώπιον των Ελβετών δικαστών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.06.2015 - 12:54
Ενώπιον Ελβετών δικαστών οι οποίοι ερευνούν τους μηχανισμούς που χρησιμοποιήθηκαν για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» μέσω του τραπεζικού συστήματος της χώρας τους, βρίσκονται σήμερα ηνυν…
Deutsche Bank: Διεξαγωγή έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος στη Ρωσία
ΚΟΣΜΟΣ
·
05.06.2015 - 19:43
Έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πελατών της στη Ρωσία – μια υπόθεση που αφορά συναλλαγές ύψους περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια…
