ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια «φυγάδευσαν» σε τράπεζες του εξωτερικού…
Ελεύθερος αφέθηκε ο Λεωνίδας Μπόμπολας - Πλήρωσε 1,8 εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.04.2015 - 13:41
Σε καταβολή 1,8 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας, προκειμένου να μην ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για…
Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
18.02.2015 - 11:55
Από το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα…
H... φωτογραφική «χαριστική βολή» στην κυβέρνηση Σαμαρά
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.01.2015 - 10:39
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, προκαλεί αίσθηση…
Τέλος στο «ξέπλυμα» χρήματος μέσω τυχερών παιγνίων
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
·
21.11.2014 - 16:44
Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Την Τετάρτη η δίκη Παπαγεωργόπουλου για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.11.2014 - 16:09
Το δικαστήριο δεν εισήγαγε την προγραμματισμένη για σήμερα υπόθεση και η τύχη της θα αποφασιστεί αύριο ανάλογα με την πρόοδο που θα υπάρξει στην εκδίκαση…
Επ.Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Αδυναμίες στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
18.08.2014 - 13:55
Eλλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η οποία ετοίμασε έκθεση και…
Σε δίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παραπέμπεται ο Βασ. Παπαγεωργόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.08.2014 - 21:46
Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του…
Σούρλας: Να διασφαλιστεί η διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.06.2014 - 16:20
Nα διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών παιχνιδιών, ζητά με επιστολή του…
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος 100 νοσοκομείων της χώρας!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.03.2014 - 12:36
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος περισσότερων από 100 δημοσίων νοσοκομείων με υπερκοστολογήσεις ιατρικών ειδών που ξεπερνούσαν το 241% της πραγματικής τους αξίας φέρεται να είχε στήσει ένας…
Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.01.2014 - 16:14
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς…
Θεσσαλονίκη: Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.01.2014 - 22:23
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς…
Εντάλματα σύλληψης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 22:14
Με εντολή της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου εκδόθηκαν τουλάχιστον δέκα εντάλματα σύλληψης για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Δέκα νέες κλήσεις για τα υποβρύχια!
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 18:31
Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται από τον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή στο πλαίσιο της έρευνας για τις μίζες στα εξοπλιστικά
Σήμερα η δίκη Μαντέλη για την υπόθεση Siemens
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.12.2013 - 09:20
Στο εδώλιο του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει σήμερα ο Τάσος Μαντέλης, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Off shore εταιρείες: 6 δισ. ευρώ το χρόνο χάνουν τα δημόσια ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2013 - 13:06
Διεθνής νομότυπη διαπλοκή με στόχο τη φοροαποφυγή και την απόκρυψη εσόδων – Αν είχε αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, η χώρα δεν θα είχε χρεοκοπήσει σε αυτό…
Νέα διακοπή στη δική Μαντελη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
25.11.2013 - 10:53
Σε νέα διακοπή της δίκης με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην Υπουργό Μεταφορών Τάσο Μαντελη, λόγω κωλύματος δικηγόρων, οδηγήθηκαν σήμερα οι δικαστές του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων…
Η βόλτα του Μαντέλη στην Αθήνα πριν κάτσει στο σκαμνί
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
24.11.2013 - 21:30
Προβληματισμένος, σκεπτικός και με το κεφάλι σκυμμένο εθεάθη να περπατά στο Πεδίον του Άρεως ο πρώην υπουργός κ. Τάσος Μαντέλης.
Πρόταση εισαγγελέα: Στα... μαλακά ο Μάκης Ψωμιάδης, αθώος ο γιος του!
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.11.2013 - 14:15
Στα... μαλακά ρίχνει τον πρώην μεγαλοπαράγοντα του ποδοσφαίρου Μάκη Ψωμιάδη για την υπόθεση των «στημένων αγώνων» η εισαγγελέας της έδρας Βιργινία Σακελλαροπούλου.
Φοροφυγάς ο Γ. Παπαντωνίου - Κατηγορείται για φοροδιαφυγή 3 εκατ. ευρώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
07.11.2013 - 12:45
-Ποινική δίωξη προτείνει η επίκουρη εισαγγελέας διαφθοράς.-Δίωξη και για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Μάκης Ψωμιάδης: Με σέβονταν γιατί ήμουν καθαρός παράγοντας
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.11.2013 - 17:05
«Στο ποδόσφαιρο με σεβόντουσαν γιατί ήμουν έμπειρος και καθαρός παράγοντας», είπε απολογούμενος ο Μάκης Ψωμιάδης ενώπιον των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών όπου διεξάγεται…
Στουρνάρας: Όλοι οι πολιτικοί ελέγχονται για «ξέπλυμα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
29.10.2013 - 13:18
Έγγραφη απάντηση απέστειλε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, μετά από ερώτηση που είχε κατατεθεί στο υπουργείο Οικονομικών για την ανάγκη να ερευνηθούν Έλληνες…
Το ΣΔΟΕ στέλνει τον Γιάννο στον εισαγγελέα!
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.10.2013 - 19:12
Σε «αχίλλειο πτέρνα» του πρώην υπουργού εξελίσσεται η σύζυγός του Σταυρούλα Κουράκου, πρώην μετακλητή υπάλληλος στο υπουργικό του γραφείο
Διώξεις σε 30 πρόσωπα για τη Λίστα Λαγκάρντ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.10.2013 - 07:28
Πογκρόμ κατηγοριών για φοροδιαφυγή και "ξέπλυμα" χρήματος ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομικών
Έφτασε η ώρα της κρίσης: Αύριο ή την Τρίτη η απόφαση για τον Άκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.10.2013 - 14:03
Λίγες ώρες πριν την ετυμηγορία των δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων βρίσκονται ο Ακης Τσοχατζόπουλος και οι 18 συγκατηγορούμενοι του, στην υπόθεση διακίνησης παράνομου χρήματος…
