ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΗΠΑ: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από μεγάλη γερμανική τράπεζα
ΚΟΣΜΟΣ
·
27.09.2014 - 19:57
Δημοσίευμα με το οποίο αποκαλύπτει ότι η εισαγγελία του Μανχάταν διενεργεί έρευνα σχετικά με τις φήμες που θέλουν τη γερμανική τράπεζα Commerzbank AG να ξεπλένει…
Κι άλλες τράπεζες στο «δόκανο» του υπουργείου δικαιοσύνης των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.07.2014 - 15:26
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για την παραβίαση των αμερικανικών κυρώσεων…
Ε.Ε.: Κοντά σε συμφωνία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
02.06.2014 - 19:40
«Ξέπλυμα χρήματος: τα κράτη-μέλη κοντά σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής».
«Καίει» τον Γιάννο ο πρώην της γυναίκας του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
01.06.2014 - 21:55
Στον αέρα τινάζει τους ισχυρισμούς του Γιάννου Παπαντωνίου για το 1.3 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα HSBC ο πρώην σύζυγος της Σταυρούλας Κουράκου, Θόδωρος Ουσταμπασίδης
Ο γιος του Πελέ κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.06.2014 - 05:10
Ο γιος του Βραζιλιάνου θρύλου των γηπέδων Πελέ, καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.
Βρετανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
29.04.2014 - 00:24
Η Υπηρεσία Δίωξης Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων (SFO) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία, καθώς…
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος εις βάρος συνεργατών του Γιανουκόβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.03.2014 - 20:07
Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες εις βάρος συνεργατών του τέως προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, διεξάγεται από τις ελβετικές Αρχές.
Πήγαν να κάνουν «ξέπλυμα χρήματος» με Bitcoin!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.01.2014 - 02:26
Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν τη Δευτέρα τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση για παράνομες συναλλαγές με το εικονικό νόμισμα Bitcoin και ξέπλυμα…
Ισπανία: Ενώπιον του δικαστηρίου η πριγκίπισσα για φορολογική απάτη
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.01.2014 - 15:48
Η πριγκίπισα Κριστίνα δεν θα προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης με την οποία καλείται να καταθέσει σχετικά με τις κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα…
Εμπλέκουν κυπριακές τράπεζες σε ξέπλυμα χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
31.05.2013 - 10:43
Σε κατηγορητήριο που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, σχετικά με υπόθεση ξεπλύματος χρήματος στην Κύπρο (και σε άλλες χώρες) από παράνομες δραστηριότητες στις…
«Αν μ’ αναγκάσουν να καταθέσω για τον Άκη, θα τον "θάψω"…»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
23.04.2013 - 16:07
Σχολίασε με ύφος στον «Βήμα 99,5»Σχόλιο: Και παρότι ασχολείται με την «καύση» νεκρών!
Deutsche Bank: «Ξέπλυμα» χρήματος σε περισσότερες από 300 offshore
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2013 - 12:25
Τριγμούς στο Βερολίνο προκαλούν οι αποκαλύψεις για την Deutsche Bank, η οποία μετά την απόκρυψη ζημιών ύψους 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, κατηγορείται ότι διευκόλυνε πελάτες της…
Στεφάνου: Η Γερμανία έχει βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
09.01.2013 - 17:19
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του ξένου Τύπου για την κυπριακή οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται την Κύπρο και την οικονομία της…
Spiegel: 261 δισ. δολάρια «ξέπλυναν» στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.09.2012 - 23:40
Την έρευνα του αμερικανικούυ ινστιτούτου Global Finansial Integrity που αφορά την εισροή και την εκροή παράνομου χρήματος στην Ελλάδα, δημοσιεύει το γερμανικό περιοδικό Spiegel.
Συνελήφθη πρώην εισαγγελέας για ξέπλυμα χρήματος στη Γουατεμάλα
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.05.2012 - 03:11
Τον Κάρλος δε Λεόν Αργκέτα συνέλαβε η αστυνομία της Γουατεμάλας. Ο Αργκέτα, πρώην γενικός εισαγγελέας, αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακουργήματα, περιλαμβανομένου του ξεπλύματος χρήματος και δωροδοκίας.
Έκλεψαν ανεκτίμητο πίνακα- δικάζονται για ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.05.2012 - 17:37
Σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος παραπέμπονται με βούλευματου Συμβούλιου Πλημμελειοδικών οι Αντωνία Μαυρομάτη και ΙωάννηςΖάχαρης, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση κλοπής ανεκτίμητουπίνακα του 17ου…
Διεθνές ένταλμα για υπουργό της Ισημερινής Γουινέας
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.04.2012 - 15:06
Αίτημα για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης ενέκρινε Γάλλος εισαγγελέας σε βάρος του γιου του προέδρου της Ισημερινής Γουινέας Τεοντόρο Ομπιάνγκ Νγκουέμα, με κατηγορίες για…
Η Χεζμπολάχ αρνείται τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.12.2011 - 22:23
Kάνοντας λόγο για προσπάθεια αμαύρωσης της εικόνας της η Χεζμπολάχ διέψευσε τις κατηγορίες των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος και λαθρεμπόριο ναρκωτικών.
Μεξικό: Συμμορίες «ξέπλυναν» 46,5 δισ. δολάρια από το 2000 ως σήμερα
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.11.2011 - 01:22
Σε «ξέπλυμα» χρήματος που ανέρχεται σε 46,5 δισ. δολάρια προέβησαν συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό από το 2000, ανέφερε χθες η εφημερίδα La Jornada…
Κυρώσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα του Ιράν ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
21.11.2011 - 12:42
Στον κατάλογο των χωρών για τις οποίες υπάρχουν «ανησυχίες για ξέπλυμα χρήματος», αναμένεται να προσθέσουν οι ΗΠΑ το Ιράν, επιβάλλοντάς του κυρώσεις.
