Δεσμεύτηκαν όλοι οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Σταύρου Ψυχάρη

Η δεσμευση αφορά όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς και θυρίδες στο όνομα του μεγαλομετόχου του ΔΟΛ.

Η έρευνα στηρίζεται στην περίφημη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 cds τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εισαγγελείς προχώρησαν στη δέσμευση των λογαριασμών διότι φέρονται να εντόπισαν απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ τα οποία –μέχρι αποδείξεως του εναντίου– θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής.

Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ ενώπιον του οποίου έχει κληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, προ διμήνου ο επιχειρηματίας για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.

Σχετικές ειδήσεις

• «Στο σκαμνί» ο Σταύρος Ψυχάρης
• Σταύρος Ψυχάρης: Δια των συνηγόρων του κατέθεσε υπόμνημα για τα «θαλασσοδάνεια»
• Απάντηση Παπαγγελόπουλου σε Νικολόπουλο για τα «πόθεν έσχες» του Σταύρου Ψυχάρη