ΟΙ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ 1.200.000 ΕΥΡΩ
Greek Mafia: Εξάρθρωση κυκλώματος νόθευσης καυσίμων - Οι διάλογοι του «ιερέα» και του «μάγου»
Εγκληματική οργάνωση νόθευσης καυσίμων και ποτών - Πώς δρούσαν - Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών της σπείρας
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισήγαγε και παρήγαγε χημικά προϊόντα για νόθευση καυσίμων, διακινούσε νοθευμένα καύσιμα και εισήγαγε παράνομα αιθυλική αλκοόλη για τη νόθευση ποτών εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ.
Αποκαλυπτικές είναι οι συνομιλίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας:
- Έλα
- Έλα αδερφέ.
- Ρε φίλε ένα άσπρο μπουκάλι, ένα σκούρο μπουκάλι αυτό είναι διαλυτικό εδώ έγινε θέμα σου είπα μη μας γα… αυτοί τώρα ειδοποιούνε να βάλουνε βενζίνη μέσα. Δεν είναι τιμή για βενζίνη αυτό.
- Ναι
- Δεν θα πληρώσω εγώ τα σπασμένα να πάρεις τηλέφωνο να τον πεις να φύγει ως διαλυτικό 10 λεπτά κάτω.
- Θα δούμε τώρα περίμενε.
Συνολικά η οικονομική αστυνομία συνέλαβε 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ αναζητούνται 10 ακόμη.
Λειτουργούσαν τρεις ανεξάρτητες υπο-ομάδες και με χημικούς διαλύτες και παράνομο εργοστάσιο παραγωγής διοχέτευαν στην εγχώρια αγορά για κατανάλωση τα νοθευμένα καύσιμα.
- Εκατό, εκατόν είκοσι σε κάθε παλέτα λείπανε, κανονικά λείπανε γύρω, πάνω από πεντακόσια εξήντα.
- Οκ.
- Σε κάθε παλέτα εκατόν, εκατόν είκοσι και τα πέντε κυβικά που φύγανε Καλαμάτα, γα… ένα μαγαζί γιατί του είχαμε πει, ένα προς ένα δουλεύετε και όταν λέμε γα… το μαγαζί, άμα δεν είσαι εσύ και εγώ ζητάνε αυτόν που το έστειλε να γα… Και λέω πάει αυτός Θεσσαλονίκη είναι.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ένας 65χρονος με το προσωνύμιο «Ο Μάγος» ο οποίος ήταν ειδικός στις προσμείξεις των χημικών διαλυτών, ενώ ως αρχηγός φέρεται ένας άνδρας, που πριν από χρόνια εμφανιζόταν ως ιερέας στο εξωτερικό.
Οι διαφυγόντες φόροι- δασμοί ξεπερνούν τα 1.200.000 ευρώ
Για την υπόθεση συνελήφθησαν -20- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται ακόμη -10- μέλη της.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, λαθρεμπορία υγρών καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και για παράβαση των νόμων περί όπλων, περί ανταγωνισμού και των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων.
Ειδικότερα, από την ενδελεχή έρευνα και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και με τη χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών, προέκυψε η συγκρότηση δομημένης και με διαρκή δράση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη συστηματική εισαγωγή από τη Βουλγαρία χημικών προϊόντων, με σκοπό τη νοθεία καυσίμων και αιθυλικής αλκοόλης, χωρίς την καταβολή φόρων και δασμών. Παράλληλα, εκμεταλλευόμενοι τη νόμιμη λειτουργία εταιρείας απολυμαντικών, λειτουργούσαν και παράνομο εργοστάσιο παρασκευής χημικών διαλυτών κατάλληλων για νόθευση καυσίμων.
Προς τον σκοπό αυτό, ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης είχε συγκροτήσει -3- ανεξάρτητες υποομάδες, με κατάλληλη υποδομή και τεχνικό εξοπλισμό. Από αυτές οι δύο ασχολούνταν με τη διοχέτευση χημικών διαλυτών σε πρατήρια υγρών καυσίμων, είτε μέσω της εισαγωγής τους από τη Βουλγαρία είτε λειτουργώντας το παράνομο εργοστάσιο παραγωγής αυτών, ενώ η τρίτη στη μεταφορά λαθραίας αιθυλικής αλκοόλης σε ποτοποιίες, μέσω των οποίων ακολούθως διοχετεύονταν στην εγχώρια αγορά για κατανάλωση.
Τα μέλη των υποομάδων είχαν συγκεκριμένους ρόλους, όπως:
- η αναζήτηση χημικών διαλυτών, αποθηκευτικών χώρων και φορτηγών οχημάτων,
- η συνεννόηση με τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης της Βουλγαρίας, για τον χρόνο και τρόπο εισαγωγής των χημικών διαλυτών, καθώς και τη μετέπειτα μεταφορά και αποθήκευση,
- η ανεύρεση και παραγγελία πρώτων υλών για την παραγωγή χημικών διαλυτών,
- η εποπτεία της διαδικασίας παραγωγής και μεταφοράς των διαλυτών και
- η προμήθεια και διακίνηση της λαθραία εισαγόμενης αιθυλικής αλκοόλης σε επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών.
Ως βασικό χώρο για τις δραστηριότητές τους χρησιμοποιούσαν χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων στον Ασπρόπυργο, όπου κατέληγαν τόσο οι ποσότητες της αιθυλικής αλκοόλης όσο και οι ποσότητες των χημικών διαλυτών και των νοθευμένων καυσίμων.
Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιούνταν δύο αποθηκευτικοί χώροι στη Δυτική Αττική, στους οποίους έφταναν αρχικά οι χημικοί διαλύτες από τη Βουλγαρία και στη συνεχεία κατέληγαν στον ανωτέρω χώρο στάθμευσης, όπου πραγματοποιούνταν η νόθευση του αγνώστου προελεύσεως καυσίμου.
Παράλληλα, σε τρίτο χώρο, ανεξάρτητο από τους δυο προηγούμενους, υπήρχε έδρα εταιρίας, η οποία λόγω της δραστηριότητάς της προμηθευόταν όλα τα απαραίτητα χημικά υλικά, για την παραγωγή παράνομων χημικών διαλυτών, οι οποίοι αμέσως μετά κατέληγαν στον ίδιο χώρο στάθμευσης, ώστε να διοχετευτούν με βυτιοφόρα υγρών καυσίμων στα πρατήρια.
Αναφορικά με την προμήθεια και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εκμεταλλεύονται το δίκτυο που διατηρεί το αρχηγικό μέλος για το λαθρεμπόριο καυσίμων και οι ποσότητες αποθηκεύονται στις ίδιες εγκαταστάσεις, απ’ όπου παραλαμβάνονται από μέλος της τρίτης υποομάδας, είτε με το δικό του όχημα είτε με οχήματα από εταιρία ενοικιάσεων, ώστε να παραδοθούν στη συνέχεια σε πελάτες- ποτοποιίες και επιχειρήσεις εμπορίας αλκοολούχων ποτών.
Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε βραδινές ώρες της Τρίτης, 5 Μαρτίου 2024, στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση, αφού τα μέλη της οργάνωσης είχαν προβεί στην παραγωγή τριάντα τόνων χημικών διαλυτών, την μεταφορά αυτών με φορτηγό όχημα στον χώρο στάθμευσης στον Ασπρόπυργο και την μετάγγιση των χημικών διαλυτών σε βυτιοφόρο όχημα, το οποίο στη συνέχεια μετέβη σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε -6- πρατήρια υγρών καυσίμων, -1- χώρο στάθμευσης φορτηγών οχημάτων, -7- οικίες, -2- αποθήκες, -1- εταιρία παραγωγής απολυμαντικών και χονδρικού εμπορίου χημικών προϊόντων βιομηχανικής χρήσης, -1- εταιρία χονδρικού εμπορίου ποτών και -2- ποτοποιίες.
Από τις έρευνες αυτές, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- -85.265- λίτρα χημικών διαλυτών,
- -12.101- λίτρα αμόλυβδης βενζίνης άνευ νομίμων παραστατικών,
- -5.762- λίτρα αιθυλικής αλκοόλης,
- -746- λίτρα λοιπών αλκοολούχων υγρών,
- -12- Ι.Χ.Ε., από τα οποία τα -6- απασχολούσαν, ενώ -3- θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών,
- -4- Ι.Χ. φορτηγά οχήματα,
- -2- βυτιοφόρα οχήματα,
- -4- κυνηγετικές καραμπίνες,
- -8- κινητά τηλέφωνα και
- το χρηματικό ποσό των -78.955- ευρώ.
Οι ποσότητες των παράνομων χημικών διαλυτών που διακινήθηκαν από την πρώτη υποομάδα ανέρχονται σε -111- τόνους και από τη δεύτερη σε -150- τόνους, ενώ οι δασμοί και οι λοιπές επιβαρύνσεις που στερήθηκε το Δημόσιο, τόσο από τις κατασχεθείσες όσο και από τις διακινηθείσες ποσότητες χημικών διαλυτών, λαθραίων καυσίμων, αιθυλικής αλκοόλης και λοιπών αλκοολούχων ποτών ξεπερνούν τα -1.200.000- ευρώ.
Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.
