Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ 30 βουλευτές και υπουργοί!

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, οι τεχνικές αυτές θα εφαρμόζονται, σε περιπτώσεις που προκύπτουν ενδείξεις για απόκρυψη σημαντικού ύψους εισοδημάτων, για διακίνηση «μαύρου χρήματος», για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και για παράνομο πλουτισμό.

Με τις νέες ελεγκτικές μεθόδους αντικειμενικών κριτηρίων οι φοροελεγκτικές αρχές αποκτούν το δικαίωμα πρόσβασης σε οικονομικά στοιχεία 8,5 εκατ. φυσικών προσώπων, τα οποία προστατεύονται από το τραπεζικό και φορολογικό απόρρητο.

Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 30 βουλευτές και υπουργοί

Στο μεταξύ, στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ βρίσκονται τριάντα πολιτικά πρόσωπα, κυρίως πρώην και νυν βουλευτές, αλλά και πρώην υπουργοί, για παράνομο πλουτισμό και άλλα οικονομικά εγκλήματα.

Οι έρευνες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς ήδη διενεργούνται εξονυχιστικοί έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων από τις φορολογικές δηλώσεις και τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που υπέβαλαν τα συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα την τελευταία δεκαετία.

Ταυτόχρονα έχουν ανοιχτεί δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί των ελεγχομένων και συσχετίζονται τα ποσά και οι κινήσεις των λογαριασμών αυτών, με τα όσα ισχυρίζονται οι καταγγέλλοντες.

Διαβάστε επίσης:

Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών 121 φοροφυγάδων

Στην «φάκα» του ΣΔΟΕ οι 54.000 φοροφυγάδες