Βαρύτατες κατηγορίες για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

Στη δικογραφία που έχει σχηματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίζονται περιπτώσεις υπέρογκης χρηματοδότησης επιχειρηματιών με επισφαλή δάνεια για τα οποία δεν έχει καταβληθεί στην Τράπεζα «ούτε ένα ευρώ». Στο πόρισμα που συνέταξε η εισαγγελέας Διαφθοράς, Πόπη Παπανδρέου, σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίζονται περιπτώσεις που τα δάνεια όχι μόνο δεν διατέθηκαν για στήριξη επαγγελματικής δραστηριότητας αλλά «προς δημιουργία πλούτου».

Ο κατηγορούμενος στην υπόθεση, Δ. Κοντομηνάς, από την ιδιωτική κλινική στην οποία νοσηλεύεται, έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.
Επίσης, ο συνήγορος του κατηγορούμενου Αγγ. Φιλιππίδη ενημέρωσε τον ανακριτή ότι ο εντολέας του θα επιστρέψει εντός δεκαημέρου στην Ελλάδα για να εμφανιστεί στην ανάκριση.

Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε από τον ανακριτή Διαφθοράς Γ. Ανδρεάδη ο πρώην αναπληρωτής διευθυντής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (ΤΤ) Μάριος Βαρώτσης. Το πρώην στέλεχος της τράπεζας συνελήφθη έπειτα από ένταλμα για την υπόθεση των επισφαλών δανείων που χορήγησε η τράπεζα.
Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθούν αργότερα και αναμένεται να λάβουν προθεσμίες για τις απολογίες τους άλλοι δυο συλληφθέντες (εκ των οποίων μια 25χρονη), υπάλληλοι του ΤΤ.

Οι κατηγορίες

Εικοσιπέντε άτομα, πέντε κακουργήματα, επτά εντάλματα σύλληψης και ζημία που ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της μεγάλης έρευνας της δικαιοσύνης για τα «κόκκινα δάνεια» του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Η εισαγγελέας Πόπη Παπανδρέου με τη σύμφωνη γνώμη της επικεφαλής των εισαγγελέων κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου άσκησε ποινικές διώξεις για:

-Απάτη κατά του δημοσίου, από κοινού, υπό ιδιαζόντως επιβαρυντικές περιστάσεις (ειδικότερες συνθήκες εγκληματικής δράσης, αντικείμενο ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, εκ της οποίας το όφελος που πέτυχε ή επιδίωξε ο δράστης ή η ζημιά που προξενήθηκε ή οπωσδήποτε απειλήθηκε στο δημόσιο υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ) - Σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νόμου 1608/50 περί καταχραστών του Δημοσίου.
-Απιστία από κοινού κατ' εξακολούθηση και μη.
-Άμεση συνέργεια σε απιστία.
-Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα
-Άμεση συνέργεια στο ξέπλυμα υπό την επιβαρυντική περίπτωση της παρ 1β του αρ 45 του Ν3168/08 για το ξέπλυμα (επιβαρύνεται η ποινή όταν συνεργός είναι υπάλληλος τράπεζας)
Βασικοί πρωταγωνιστές στην υπόθεση φέρονται υψηλόβαθμα στελέχη του ΤΤ και γνωστοί επιχειρηματίες.

Εκτός από τους προναφερθέντες, εντάλματα έχουν εκδοθεί και για τον Έλληνα επιχειρηματία Κυριάκο Γριβέα, κάτοικο Λονδίνου και τη σύζυγό του Αναστασία Βάτσικα, οι οποίοι εμφανίζονται να πήραν δάνεια 17.000.000 ευρώ τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν ως κεφάλαιο κίνησης, όπως είχαν ζητηθεί, αλλά τα εισέπραξαν ως ...αντίτιμο πώλησης στην εταιρία τους 3 δικών τους κυπριακών εταιριών, οι οποίες ήταν ζημιογόνες.

Επίσης αναζητούνται, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, δυο ακόμα στελέχη του Ταμιευτηρίου, όχι όμως ο πρώην διοικητής Κλέων Παπαδόπουλος για τον οποίο λανθασμένα υπήρξε η φήμη πως αναζητείται.

Μεταξύ των κατηγορουμένων στην υπόθεση είναι και ο έγκλειστος στον Κορυδαλλό για την υπόθεση της Proton Bank, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης, ο οποίος φέρεται να δανειοδοτήθηκε με σχεδόν 100 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να έχει - σύμφωνα με τις αρχές- επιστρέψει ούτε ένα ευρώ.

«Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις δραστηριότητες Κοντομηνά»

«Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις δραστηριότητες του προέδρου», διαμηνύει από την πρώτη στιγμή το περιβάλλον του επιχειρηματία Δημήτρη Κοντομηνά, το όνομα του οποίου συμπεριλαμβάνεται στη δικογραφία για την υπόθεση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Όπως επίσης αναφέρουν κύκλοι του επιχειρηματία, «θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες», ενώ επισημαίνεται ότι «θα αποδειχθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά». Ειδικότερα, τονίζεται ότι το δάνειο έχει γίνει στο πλαίσιο της τραπεζικής πρακτικής και τραπεζικής νομιμότητας, με εγγυήσεις προσωπικές που υπερβαίνουν κατά πολύ το μέγεθος του δανείου, σε αντίθεση με πολλά δάνεια μη εξυπηρετούμενα που έχουν πάρει πολλοί άλλοι έλληνες επιχειρηματίες.

«Δεν υπάρχει ίχνος παρανομίας στις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες», δήλωσε ο ίδιος ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοντομηνάς, πρόεδρος της Ασφαλιστικής DEMCO.

«Σε αντίθεση με τα θηριώδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια γνωστών επιχειρηματιών, τα δάνεια του ομίλου DEMCO που έχουν συναφθεί με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπερκαλύπτονται με εγγυήσεις από την προσωπική μου περιουσία» ανέφερε ο κ. Κοντομηνάς και κατέληξε: «Τίποτα από τα αποδιδόμενα σε εμένα δεν με αγγίζει. Οι εχθροί μας είναι ισχυροί, αλλά η αλήθεια ισχυρότερη, και στο τέλος θα λάμψει».

Το e-mail Κοντομηνά προς τους εργαζόμενους του ομίλου

Ο κ. Κοντομηνάς σήμερα έστειλε e-mail προς τους εργαζόμενους του, όπου γράφει: «Αντλώ δύναμη από εσάς, μόλις ενημερωθούμε για το κατηγορητήριο θα παρουσιάσουμε τα αδιάσειστα στοιχεία μας. Η δικαιοσύνη θα λάμψει. Παίρνω δύναμη από εσάς, συνεχίστε να εργάζεστε όπως και πριν. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ που με στηρίζετε».

Πως ξεκίνησε η έρευνα

Η έρευνα της Εισαγγελίας ξεκίνησε με αφορμή δημοσιεύματα του Τύπου. Για την υπόθεση έχουν εκδοθεί πέντε πορίσματα από την αρμόδια Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΔΕΠΣ) ενώ η έρευνα της Εισαγγελίας εγκλημάτων διαφθοράς επεκτάθηκε σε όλα τα προβληματικά δάνεια του ΤΤ από το 2007 ως και το 2012 εντοπίζοντας περιπτώσεις υπέρογκης χρηματοδότησης-δανεισμού, σειράς εταιριών και επιχειρηματιών υπό όρους που καταφανώς δεν πληρούσαν τους συνήθεις όρους τραπεζικού δανεισμού κατά κατάχρηση της αντιπροσωπευτικής και διαχειριστικής εξουσίας των υπευθύνων της Τράπεζας και κατά παράβαση της σχετικής ειδικής νομοθεσίας ζημιώνοντας την περιουσία του ΤΤ και του Δημοσίου, οι απαιτήσεις του οποίου ως και σήμερα δεν έχουν ικανοποιηθεί.
Επίσης, εντοπίστηκαν από την Εισαγγελία περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων που αποκτήθηκαν από τη λήψη των επίμαχων παράνομων δανειοδοτήσεων με απόκρυψη των ποσών σε offshore εταιρίες και σε αγορές ακινήτων στο εξωτερικό.
Ενδεικτικό της τεράστιας ζημίας που έχει υποστεί το Δημόσιο είναι το γεγονός ότι από τα «κόκκινα δάνεια» δεν έχει εξοφληθεί ούτε ένα από αυτά. Σε μία μάλιστα περίπτωση υπήρχε ειδική ρήτρα στη δανειακή σύμβαση για μη παρακολούθηση της χρήσης δανείου. Τα μεγαλύτερα δάνεια είναι αυτά του κ. Κοντομηνά με 110 εκατομμύρια και του Λαυρεντιάδη με 100 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

Πώς το Newsbomb.gr βοήθησε στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΤΤ