Νέο ένταλμα σε βάρος του Α. Φιλιππίδη

Επιπλέον για τα δάνεια αυτά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βάρος των: Αγγελου ΦΙλιππίδη, Αντώνη Καμινάρη, Μάριου Βαρότση, Γεωργίου Στάμνου , Γεωργίου Μπρίταλου, Λυμπέρη Κατσιουλιέρη, Σπύρου Πολίτη , Χαράλαμπου Γιαγκούδη και Φωτεινής Κρέστα, στελεχών και μελών της αρμόδιας υποεπιτροπής και επιτροπής δανειοδοτήσεων για απιστία από κοινού και κατ εξακολούθηση. Επίσης κατά του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου, Μαγδαληνής Ευθυμίου, Ευάγγελου Ευθυμίου , Χρήστου Ευθυμίου , Σοφίας Τόλου και Ευάγγελου Αποστολάτου ασκήθηκε ποινική δίωξη για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σύμφωνα με το πόρισμα της εισαγγελέως Π. Παπανδρέου:

- Η εταιρεία ASPEN έλαβε δυο δάνεια , το πρώτο 22,4 εκατ. ευρώ και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ.

-Η ALMOND έλαβε 18, 48 εκατ. ευρώ και η EKTASIS 51 εκατ. ευρώ.

Η Εισαγγελέας σημειώνει ότι : Οι δυο πρώτες εταιρίες ανήλθαν κατά 100% σε Κυπριακές εταιρίες οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήλθαν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας ΕΚΤΑΣΙΣ.

Η εισαγγελέας αναφέρει για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ότι " οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου." Αναφέρει επίσης για τις εισηγήσεις της υπό επιτροπής ότι "δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρίες και δεν ελήφθη υπόψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής από τις εμφανής" .

Τονίζει επίσης ότι τα δάνεια στις ASPEN και ALMOND "χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η EKTASIS ήταν υπερδανειόμενη από το 2007 και με σημαντικά έντονα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της". Αναφέρει δε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας πως "από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών".

Στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε για στελέχη της τράπεζας αναφέρεται: "Αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιριών ήταν ο Παν.Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας πρόσωπο που "κρυβόταν" πίσω από μια offshore εταιρία. Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για τη λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της ektasis του δώσατε και επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρίες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και η ο δεύτερος 111.949."

Τονίζεται επίσης ότι η εταιρία EKTASIS λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατ. ευρώ ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Για τα δάνεια στις 3 εταιρίες , αφενός για τις δυο πρώτες αναφέρεται ότι δεν προσδιορίζεται ο λόγος χρηματοδότησης ενώ για όλες τις χρηματοδοτήσεις λέει πως παρακολουθήθηκε από την τράπεζα η διάθεση των κεφαλαίων που χορηγήθηκαν.

Στο πόρισμα γενικά για τα δάνεια του ΤΤ η εισαγγελέας Παπανδρέου χαρακτηρίζει "άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική γιατί τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν , με διοχέττευση αυτών σε offshore εταιρίες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδες διαδρομές προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση".

Διαβάστε επίσης:

Ο Φιλιππίδης επιστρέφει – Γριβέας και Βάτσικα… μένουν!

Αντίστροφη μέτρηση για την έκδοση Φιλιππίδη στην Ελλάδα

Hürriyet για Φιλιππίδη: Δεν ήταν πολύ έξυπνος...