Κρήτη: Μέχρι το εξωτερικό τα πλοκάμια της εγκληματικής οργάνωσης

Δράση από το 2006, πολυπληθές στελεχιακό δυναμικό, master στις τεχνικές απάτης και δράση μέχρι και στο εξωτερικό διέθετε η εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ στο πλαίσιο μιας οργανωμένης επιχείρησης που ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα και ήταν αποτέλεσμα μιας πολύμηνης και συστηματικής έρευνας. Η εγκληματική τους δραστηριότητα απέφερε κέρδη εκατομμυρίων με τα μέλη να διάγουν πολυτελή βίο με επισκέψεις σε καζίνο, πολυτελή αυτοκίνητα και οικοδομές. Στην υπόθεση συνολικά εμπλέκονται 17 άτομα, έξι εκ των οποίων έχουν συλληφθεί

Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση αναφορικά με την πολύκροτη υπόθεση.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου ο Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης κ. Μανώλης Παραβολιδάκης δεν παρέλειψε να συγχαρεί τη νεοσύστατη ομάδα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αλλά και την οικονομική αστυνομία και τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος καθώς και όλους τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση και που εργάστηκαν μερόνυχτα για την υπόθεση.

Ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα μας λόγω της κρίσης βρίσκεται αντιμέτωπη με σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας και καλείται να ξεπεράσει τον εαυτό της για μια ακόμη φορά. Σύμφωνα με τον ίδιο η πολύμηνη αυτή προσπάθεια έγινε προκειμένου μεταξύ άλλων να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της κοινωνίας ενώ επέδειξαν πατριωτισμό οι άνθρωποι που εφάρμοσαν τη νομοθεσία.

Από την πλευρά του ο Αστυνομικός Διευθυντής Ηρακλείου Μιχάλης Καραμαλάκης είπε μεταξύ άλλων ότι εξαρθρώθηκε μια πολυμελής εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε συστηματικά το δημόσιο και τους ιδιώτες

Όπως σημείωσε ο Γιώργος Σκανδαλάκης της Ασφάλειας Ηρακλείου υπάρχει περίπτωση ανθρώπου με Κρητική καταγωγή που ζει στη Θεσσαλονίκη που έδωσε τα στοιχεία της ταυτότητας του στην οργάνωση για να συστήσει μια εταιρία εισαγωγής αυτοκινήτων. Ο ίδιος δεν γνώριζε τι είχε συμβεί ωστόσο στο όνομά τους εισήγαγαν και πουλούσαν αυτοκίνητα στήνοντας παιχνίδια στην πλάτη του. Ο άνθρωπος αυτός δικάστηκε και εκτίει ποινή 37 ετών στη φυλακή !

Οι ρόλοι

Εγκέφαλος της οργάνωσης είναι ένας 44χρονος επιχειρηματίας που φέρεται να κινεί τα νήματα και να λαμβάνει τις αποφάσεις.

Η σύζυγός του είχε άμεση συνέργεια στην διακίνηση των χρημάτων.

Παράλληλα ο εκπρόσωπος της Μεταφορικής Εταιρίας Εταιρίας είχε αναλάβει το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Συγκεκριμένα προχωρούσε στον κατακερματισμό χρηματικών επιταγών οι οποίες δεν ξεπερνούσαν τα 5.000 - 10.000 ευρώ προκειμένου να μην κινούνται υποψίες

Επίσης ο υπάλληλος ΔΕΗ ήταν υπεύθυνος για τις εξωτερικές σχέσεις της οργάνωσης. Είχε επαφές με τράπεζες και υπηρεσίες και εμφανιζόταν ως συνεκμεταλλευτής τουριστικής επιχείρησης με τον 44χρονο εγκέφαλο

Ο δικηγόρος παρείχε νομικές γνώσεις και εκτελούσε τις εντολές του εγκεφάλου, συνέτασσε έγγραφα αναδοχής χρεών και συμφωνητικά κλπ

Ο 43χρονος γεωπόνος από τη Μεσαρά ήταν εκείνος που εντόπιζε τις εταιρίες που κινδύνευαν με πτώχευση προς εκμετάλλευση αλλά και τους ... "αχυρανθρώπους" που παρουσιάζονταν ως ιδιοκτήτες.

Παράλληλα η αστυνομία αναφέρθηκε ότι στην οργάνωση εμπλέκονται και δυο αδέρφια που δεν έχουν συλληφθεί, ζουν στο εξωτερικό και είχαν συστήσει τουριστικά γραφεία μέσω των οποίων προωθούσαν τουρίστες στην Ελλάδα ενώ εξέδιδαν στους τουριστικούς επιχειρηματίες που συνεργάζονταν ακάλυπτες επιταγές

Δεκαεπτά άτομα στη δικογραφία

Η δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά δέκα επτά άτομα και συγκεκριμένα τους παραπάνω έξι συλληφθέντες, δυο ακόμα ημεδαπούς - μέλη και εννέα ακόμα άτομα (οκτώ ημεδαποί και ένας αλλοδαπός) οι οποίοι συνεργάζονταν ή και παρείχαν συνδρομή στις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι παραπάνω εμπλεκόμενοι βαρύνονται με τις - κατά περίπτωση - κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της εκβίασης, της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου συμμετείχε μεγάλος αριθμός αστυνομικών από διάφορες Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης και της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.

Σημειώνεται ότι η εξάρθρωση είναι αποτέλεσμα πολύμηνης, συστηματικής και εξειδικευμένης - λόγω του αντικειμένου - αστυνομικής έρευνας, από την Ομάδα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή κλιμακίου της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.

Κατά την πρόοδο - εξέλιξη της έρευνας προέκυψαν σημαντικά στοιχεία για τη σύνθεση, τα χαρακτηριστικά, τη μεθοδολογία δράσης και τις παράνομες δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν ενεργά, ως μέλη, οι προαναφερόμενοι οκτώ ημεδαποί.

Η οργάνωση διέθετε επιπλέον εσωτερική διάρθρωση, ιεραρχική δομή καθώς και συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, την οποία τα μέλη της εφάρμοζαν με την ίδια ή διαφορετική - κατά περίπτωση - σύνθεση.

Όπως προέκυψε, τουλάχιστον από το έτος 2006, είχαν ενταχθεί και δραστηριοποιούνταν στην κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση διάπραξη κακουργηματικών πράξεων, κυρίως απάτης, καθώς και σε περισσότερες αξιόποινες πράξεις, σχετικά με την αποφυγή καταβολής φόρων στο ελληνικό δημόσιο.

Έτσι λειτουργούσε το σύστημα

Συγκεκριμένα η οργάνωση αρχικά εντόπιζε άτομα με συγκεκριμένο οικονομικό και φορολογικό profile δηλ. άτομα με ιδιαίτερα οικονομικά προβλήματα, στερούμενα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία όμως δεν είχαν - νομικά - κώλυμα ή ασυμβίβαστο για τη σύσταση ή/και συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα.

Τα μέλη της οργάνωσης «τοποθετούσαν» τα άτομα αυτά («αχυράνθρωπους») ως διαχειριστές σε εταιρείες που συνέστηναν οι ίδιοι ή σε ήδη υπάρχουσες εταιρείες, τις οποίες εντόπιζαν με κριτήριο τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα ή και τον κίνδυνο χρεοκοπίας.

Με τον τρόπο αυτό απέφευγαν τον καταλογισμό φόρων αλλά και οικονομικών απαιτήσεων τρίτων (ιδιωτών) στους ιδίους, ενώ παράλληλα διατηρούσαν τον αποκλειστικό έλεγχο και εκμετάλλευση των κερδών από τον κύκλο εργασιών των εταιρειών (είσπραξη εσόδων, δημιουργία οφειλών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κλπ).

Πέρα από τη ζημιά σε βάρος του Δημοσίου, από τους μη καταβληθέντες φόρους και σε βάρος των ιδιωτών, από τη μη καταβολή των οικονομικών τους απαιτήσεων, η «αναγκαστική» ικανοποίηση των όποιων οφειλών καθίστατο ανέφικτη, καθώς οι «αχυράνθρωποι» δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία, ενώ τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κινούντο στην «αφάνεια».

Επιπλέον τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εταιρειών που είχαν συστήσει με διαχειριστές «αχυρανθρώπους», προσέγγιζαν άλλες εταιρείες, τουριστικού κυρίως ενδιαφέροντος και έπειθαν τους υπευθύνους να συνεργαστούν, αναλαμβάνοντας με ιδιωτικά συμφωνητικά την κάλυψη των οφειλών-χρεών τους.

Με τον τρόπο αυτό, της εικονικής αναδοχής χρέους, συμμετείχαν στα κέρδη των εταιρειών, χωρίς ωστόσο να προβαίνουν στην αποπληρωμή των οφειλών, ζημιώνοντας έτσι, όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις, το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και ιδιώτες, συναλλασσόμενους με τις εταιρείες αυτές.

Στις περιπτώσεις αυτές η τοποθέτηση των «αχυρανθρώπων» γινόταν είτε με τη θέληση τους, είτε εκβιαστικά από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και κυρίως από τον 44χρονο συλληφθέντα, ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, καθώς λάμβανε τις βασικές αποφάσεις, αποτελούσε τον βασικό καθοδηγητή των λοιπών μελών, καθώς και τον «υποκρυπτόμενο» διαχειριστή των εταιρειών που σύστηνε η εγκληματική οργάνωση.

Κατ' εντολήν του αρχηγού δύο από τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, οργάνωσαν και λειτούργησαν τουριστικά γραφεία στο Βέλγιο, τα οποία μέσω του κύκλου εργασιών τους προέβησαν στην εξαπάτηση ημεδαπών ξενοδόχων και τουριστικών πρακτόρων, χρησιμοποιώντας την μεθοδολογία της σύστασης εταιρειών και της εικονικής αναδοχής χρέους από συνεργαζόμενες εταιρείες.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η εγκληματική οργάνωση έχει εξαπατήσει εταιρείες τουριστικού ενδιαφέροντος, που εδρεύουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στην Κρήτη, την Ρόδο, την Κέρκυρα και την Θεσσαλονίκη.

Εκτιμάται ότι η συνολική ζημιά που υπέστη το δημόσιο υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά σε βάρος ιδιωτών επιχειρηματιών προσεγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό όφελος, τουλάχιστον 3,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης νομιμοποιούσαν (ξέπλεναν) τα παράνομα έσοδα με την «μέθοδο του μυρμηγκιού» (SMURFING), μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος, κατακερματίζοντας τον όγκο των χρημάτων σε πολλές συναλλαγές κάτω από το νόμιμο όριο αναφοράς ή αναγνώρισης των 15 χιλιάδων ευρώ.

Επιπλέον χρησιμοποιούσαν σύνθετες μεθόδους μεταφοράς χρηματικών υπολοίπων των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών σε προσωπικούς τους λογαριασμούς, μέσω τραπεζικών επιταγών ή σε τραπεζικούς λογαριασμούς συνεργών τους, ώστε να καθίσταται δύσκολος ο εντοπισμός τους και το συνολικό μέγεθος των χρηματικών ποσών που διακινούσαν.

Τα σχέδια

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση σχεδίαζε να επεκτείνει τις παράνομες δραστηριότητές της και σε γειτονικές χώρες, έχοντας προχωρήσει σε προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη σύσταση εταιρείας γενικού τουρισμού στη Βουλγαρία.

Για το σκοπό αυτό θα τοποθετούσαν και πάλι «αχυράνθρωπο» ως εικονικό διαχειριστή, προκειμένου στη συνέχεια να εξαπατήσουν επιχειρηματίες για επενδύσεις στην εταιρεία, ενώ επιπλέον αναζητούσαν άλλους «αχυράνθρωπους» για να χρησιμοποιηθούν ως δανειολήπτες από τοπικά χρηματοπιστωτικά συστήματα, ώστε να καρπωθούν τα χρήματα των δανείων.

Η επιχείρηση

Στο πλαίσιο της εξάρθρωσης πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες, χώρους και εταιρείες, που σχετίζονται με την οργάνωση, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος επιταγών, αξιογράφων και το χρηματικό ποσό των (50.500) ευρώ περίπου, πέντε πολυτελή αυτοκίνητα, τρεις υπολογιστές, ένα εύχρηστο πιστόλι, 59 φυσίγγια των 9 mm , δεκατέσσερα πλήρη φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και λοιπά πειστήρια που επιβεβαιώνουν την προαναφερόμενη έκνομη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται, προκειμένου να διερευνηθεί όλο το εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας και οι τυχόν περαιτέρω παράνομες διασυνδέσεις τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Πηγή: cretalive.gr