Στη «φάκα» Έλληνας που ήθελε να περάσει χρήματα από το Ντουμπάι

Κλιμάκιο υπαλλήλων του Τμήματος Εκ των Υστέρων Ελέγχων, Παραποιημένων και Δίωξης του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», το οποίο εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία στην αίθουσα αφίξεων επιβατών EXTRASCHENGEN, εντόπισε στις 07/03/2015 Έλληνα υπήκοο ερχόμενο από το Ντουμπάι, ο οποίος έκρυβε στη χειραποσκευή του 275.000 ευρώ και 17.000 δολάρια ΗΠΑ, που προσπάθησε να εισάγει παρανόμως στην Ε.Ε., υποβάλλοντας ψευδή δήλωση.

Σε εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 147 παρ. 8 του ν. 2960/2001, η οποία προβλέπει επιβολή χρηματικού προστίμου ίσου με το 25% του ποσού των μη δηλωθέντων, η υπηρεσία προχώρησε στη σύνταξη Απόφασης Δέσμευσης Ρευστών Διαθεσίμων (ποσά άνω των 10.000 € που υπόκεινται σε υποχρέωση δήλωσης κατά την είσοδο ή έξοδο από την Ε.Ε.)

Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Διεύθυνση Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων, καθώς και στην Αρχή καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες για περαιτέρω έρευνα σχετικά με την προέλευση των χρημάτων.

Πηγή: olympia.gr

Σχετικές ειδήσεις

• Έγκλημα στην Κρήτη: «Έβαλα τη φωτιά αλλά νόμιζα ότι έλειπε από το σπίτι»
• Οινόφυτα: Στα χέρια των Αρχών ο ληστής με τη βαριοπούλα
• Συναντήσεις του Ν. Χουντή με τους πρέσβεις Αιγύπτου και Κροατίας