Απάτη ύψους 2 εκατ. ευρώ σε βάρος της Εθνικής Ασφαλιστικής!

Είχε προηγηθεί πολύμηνη και μεθοδική έρευνα του Τμήματος Προστασίας της Οικονομίας της Οικονομικής Αστυνομίας, με σημαντική συμβολή και συνεισφορά των αρμοδίων ελεγκτών της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, χθες, συνελήφθησαν, με την αυτόφωρη διαδικασία, τρία μέλη του κυκλώματος, το οποίο, όπως προέκυψε από την έρευνα, χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης, με «ιθύνων νου» τον υπεύθυνο, για την έγκριση και εκταμίευση αποζημιώσεων, υπάλληλο του Τμήματος Ζημιών Οχημάτων Εξωτερικού της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ο εν λόγω υπάλληλος, χρησιμοποιώντας παλαιότερους φακέλους πραγματικών τροχαίων ατυχημάτων, μεθόδευε την εκταμίευση μεγάλων αποζημιώσεων για ανύπαρκτα τροχαία ατυχήματα.

Τα χρηματικά ποσά των αποζημιώσεων καταθέτονταν σε δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών, που ενέχονται στην υπόθεση ως συνεργοί. Τους δικαιούχους των λογαριασμών στρατολογούσαν, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, τα αλλά δυο μέλη της εγκληματικής ομάδας, ένας άνδρας και μια γυναίκα ηλικίας 47 και 41 ετών αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, το κύκλωμα, προχωρούσε σε αναλήψεις των χρηματικών ποσών, τα οποία μοιράζονταν σε συγκεκριμένα προκαθορισμένα μέρη (2/3 ο υπάλληλος και 1/3 οι άλλοι δυο), δίνοντας ένα μικρό ποσοστό ως «αμοιβή» στους δικαιούχους των λογαριασμών.

Από την μέχρι τώρα έρευνα, οι δικαιούχοι -συνεργοί της απάτης, ξεπερνούν τα 130 άτομα. Δυο από τους συνεργούς - δικαιούχους των λογαριασμών, συνελήφθησαν χθες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, τη στιγμή που επιχειρούσαν να κάνουν ανάληψη χρηματικών ποσών, που προέρχονταν από τις εικονικές αποζημιώσεις.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι, το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον από το έτος 2009 και έχει προκαλέσει ζημιά στην Εθνική Ασφαλιστική, που, από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 2.000.000 ευρώ.

Το ποσό αυτό συνδέεται 167 περιπτώσεις, που έχουν ελεγχθεί έως τώρα. Επτά έρευνες σε σπίτια στην Αττική, παρουσία τριών Εισαγγελικών Λειτουργών, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης εξάρθρωσης του κυκλώματος.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κυνηγετικό όπλο.

Τέσσερα φυσίγγια πυροβόλου όπλου, εκ των οποίων τρία διαμετρήματος των 38mm και ένα των 9mm.

Οκτώ φυσίγγια κυνηγετικής καραμπίνας.

Επτά βιβλιάρια εντολών εγκρίσεως αποζημιώσεων.

Δώδεκα βιβλιάρια καταθέσεων διαφόρων Τραπεζών.

Ένα πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης αυτοκινήτου.

Δύο σώματα επιταγών χρηματικών ποσών 24.500 και 20.000 ευρώ.

Δύο γραμμάτια χρηματικών ποσών 10.000 ευρώ το καθένα.Ιδιόχειρες σημειώσεις με διάφορους αριθμούς λογαριασμών.

Έξι κάρτες ανάληψης χρημάτων διαφόρων Τραπεζών.

Διάφορα ιδιωτικά συμφωνητικά.Το χρηματικό ποσό 11.042 ευρώ.

Ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 50 ευρώ

Δώδεκα κινητά τηλέφωνα.

Δύο Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας.

Ένα βιβλιάριο του ΙΚΑ.

Ένα πακέτο σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας.

Μία νάιλον συσκευασία με μικροποσότητα από φυτικά αποσπάσματα κάνναβης.

Οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν σήμερα στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.