Δύο τόνους μετρητά έστειλε στη Ρωσία ο Άσαντ - Πώς μετέφερε 250 εκατ. δολάρια

Η κεντρική τράπεζα της Συρίας μετέφερε αεροπορικώς περίπου 250 εκατ. δολάρια σε μετρητά στη Μόσχα σε μια περίοδο δύο ετών, όταν ο τότε δικτάτορας της ήταν υπόχρεος στο Κρεμλίνο για τη στρατιωτική υποστήριξη και την ίδια ώρα οι συγγενείς του αγόραζαν κρυφά περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.

Οι Financial Times αποκάλυψαν αρχεία που δείχνουν ότι το καθεστώς του Άσαντ, ενώ είχε απελπιστική έλλειψη ξένου συναλλάγματος, μετέφερε χαρτονομίσματα βάρους σχεδόν δύο τόνων σε χαρτονομίσματα των 100 δολαρίων και 500 ευρώ στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας για να κατατεθούν σε ρωσικές τράπεζες στις οποίες επιβλήθηκαν κυρώσεις μεταξύ του 2018 και του 2019.

Οι ασυνήθιστες μεταφορές από τη Δαμασκό υπογραμμίζουν πώς η Ρωσία, ένας κρίσιμος σύμμαχος του Άσαντ που του παρείχε στρατιωτική υποστήριξη για να παρατείνει το καθεστώς του, έγινε ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τα μετρητά της Συρίας, καθώς οι δυτικές κυρώσεις τα έσπρωξαν έξω από το χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Στελέχη της αντιπολίτευσης και δυτικές κυβερνήσεις έχουν κατηγορήσει το καθεστώς Άσαντ ότι λεηλατεί τον πλούτο της Συρίας και στρέφεται σε εγκληματικές δραστηριότητες για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο και τον δικό του πλουτισμό.
Οι αποστολές μετρητών προς τη Ρωσία συνέπεσαν με τη Συρία να εξαρτάται από τη στρατιωτική υποστήριξη του Κρεμλίνου, μεταξύ άλλων από μισθοφόρους της ομάδας Βάγκνερ, και την εκτεταμένη οικογένεια του Άσαντ να ξεκινάει ένα όργιο αγοράς πολυτελών ακινήτων στη Μόσχα.

Ο Ντέιβιντ Σένκερ, ο οποίος ήταν βοηθός υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για θέματα Εγγύς Ανατολής από το 2019 έως το 2021, δήλωσε ότι οι μεταφορές δεν προκαλούν έκπληξη, δεδομένου ότι το καθεστώς Άσαντ έστελνε τακτικά χρήματα εκτός της χώρας για «έναν συνδυασμό εξασφάλισης των παράνομων κερδών τους και της κληρονομιάς της Συρίας στο εξωτερικό».

«Το καθεστώς θα πρέπει να μεταφέρει τα χρήματά του στο εξωτερικό σε ένα ασφαλές καταφύγιο για να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσει την ωραία ζωή... για το καθεστώς και τον στενό του κύκλο», είπε.

«Η Ρωσία αποτελεί καταφύγιο για τα οικονομικά του καθεστώτος Άσαντ εδώ και χρόνια», δήλωσε ο Eyad Hamid, ανώτερος ερευνητής στο Πρόγραμμα Νομικής Ανάπτυξης της Συρίας, σημειώνοντας ότι η Μόσχα έγινε “κόμβος” για την αποφυγή των δυτικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν μετά τη βίαιη καταστολή της εξέγερσης από τον Άσαντ το 2011.

Η διαφυγή του Άσαντ στη Μόσχα, καθώς οι αντάρτες πλησίαζαν στη Δαμασκό, έχει εξοργίσει ακόμη και ορισμένους πρώην πιστούς του καθεστώτος, οι οποίοι τη θεωρούν απόδειξη του υπέρτερου προσωπικού συμφέροντος του Άσαντ.

Η κλονισμένη κυβέρνησή του είχε στηριχθεί από το Ιράν και τις μαχητικές ομάδες που το εκπροσωπούν, οι οποίες είχαν παρέμβει το 2012, και τη Ρωσία, η οποία έφερε τα πολεμικά της αεροσκάφη να πλήξουν ό,τι είχε απομείνει από τον Ασαντ.

Οι σχέσεις της Συρίας με τη Μόσχα ενισχύθηκαν σημαντικά, καθώς Ρώσοι στρατιωτικοί σύμβουλοι ενίσχυαν την πολεμική προσπάθεια του Άσαντ και ρωσικές εταιρείες αναμείχθηκαν στην πολύτιμη αλυσίδα εφοδιασμού της Συρίας με φωσφορικά άλατα.

«Το συριακό κράτος θα μπορούσε να πληρώσει το ρωσικό κράτος για μια στρατιωτική επέμβαση», δήλωσε ο Malik al-Abdeh, ένας Σύρος αναλυτής με έδρα το Λονδίνο.
Το καθεστώς Άσαντ μετέφερε μαζικά φορτία χαρτονομισμάτων των ΗΠΑ και του ευρώ στη Ρωσία μεταξύ Μαρτίου 2018 και Σεπτεμβρίου 2019.

Τα ρωσικά εμπορικά αρχεία από την Import Genius, μια υπηρεσία δεδομένων εξαγωγών, δείχνουν ότι στις 13 Μαΐου 2019, ένα αεροπλάνο που μετέφερε χαρτονομίσματα των 100 εκατ. δολαρίων αξίας 10 εκατ. δολαρίων, τα οποία εστάλησαν για λογαριασμό της κεντρικής τράπεζας, προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας.

Τον Φεβρουάριο του 2019 η κεντρική τράπεζα πέταξε με αεροπλάνο περίπου 20 εκατ. ευρώ σε χαρτονομίσματα των 500 ευρώ. Συνολικά υπήρξαν 21 πτήσεις από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Σεπτέμβριο του 2019 που μετέφεραν δηλωθείσα αξία άνω των 250 εκατ. δολαρίων.

Δεν υπήρχαν τέτοιες μεταφορές μετρητών μεταξύ της κεντρικής τράπεζας της Συρίας και ρωσικών τραπεζών πριν από το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία, οι οποίες ξεκίνησαν το 2012.

Μηδενικά αποθέματα

Άτομο που γνωρίζει τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της Συρίας δήλωσε ότι τα συναλλαγματικά αποθέματα ήταν «σχεδόν μηδενικά» μέχρι το 2018. Αλλά λόγω των κυρώσεων, η τράπεζα έπρεπε να κάνει πληρωμές σε μετρητά, πρόσθεσε. Αγόραζε σιτάρι από τη Ρωσία και πλήρωνε για υπηρεσίες εκτύπωσης χρήματος και «αμυντικά» έξοδα, είπε το άτομο.

Τα ρωσικά αρχεία δείχνουν ότι τακτικές εξαγωγές από τη Ρωσία προς τη Συρία -όπως αποστολές ασφαλούς χαρτιού και νέων συριακών χαρτονομισμάτων από τη ρωσική κρατική εταιρεία εκτύπωσης Goznak, καθώς και αποστολές ανταλλακτικών ρωσικών στρατιωτικών εξαρτημάτων για το υπουργείο Άμυνας της Συρίας- πραγματοποιήθηκαν τα χρόνια πριν και μετά την πτήση της μεγάλης ποσότητας χαρτονομισμάτων στη Μόσχα.

Αλλά δεν υπάρχει καμία καταγραφή ότι οι δύο Ρώσοι δανειστές που παρέλαβαν τα χαρτονομίσματα από τη Δαμασκό το 2018 και το 2019 έλαβαν άλλες αποστολές μεγάλου όγκου μετρητών από τη Συρία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου.

Ακόμα και με τα κρατικά ταμεία της Συρίας κατεστραμμένα από τον πόλεμο, ο Άσαντ και οι στενοί του συνεργάτες τα τελευταία έξι χρόνια απέκτησαν τον προσωπικό έλεγχο κρίσιμων τμημάτων της κατεστραμμένης οικονομίας της χώρας, δήλωσαν άνθρωποι με εικόνα των λειτουργιών του καθεστώτος.

Η πρώτη κυρία Άσμα αλ Άσαντ, πρώην τραπεζίτης της JP Morgan, έχτισε μια ισχυρή θέση επηρεάζοντας τις διεθνείς ροές βοήθειας και ηγούμενη ενός μυστικού προεδρικού οικονομικού συμβουλίου. Ο Άσαντ και οι ακόλουθοί του απέκτησαν επίσης έσοδα από τη διεθνή διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο καυσίμων, σύμφωνα με τις ΗΠΑ.

Ο Χαμίντ, του Συριακού Προγράμματος Νομικής Ανάπτυξης, δήλωσε ότι «η διαφθορά υπό τον Άσαντ δεν ήταν μια περιθωριακή υπόθεση ή μια παρενέργεια της σύγκρουσης. Ήταν ένας τρόπος διακυβέρνησης».

Ο ρόλος των ΗΠΑ

Οι συριακές μεταφορές μετρητών είχαν στο παρελθόν προκαλέσει κυρώσεις από την Ουάσινγκτον. Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατηγόρησε το 2015 τον πρώην διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Συρίας Adib Mayaleh και έναν υπάλληλο της κεντρικής τράπεζας με το όνομα Batoul Rida ότι διευκόλυναν μαζικές μεταφορές μετρητών για το καθεστώς προς τη Ρωσία και ότι διαχειρίζονταν συμφωνίες που σχετίζονταν με καύσιμα για την άντληση συναλλάγματος. Ο Ρίντα κατηγορήθηκε επίσης από τις ΗΠΑ ότι προσπάθησε να προμηθευτεί το χημικό νιτρικό αμμώνιο από τη Ρωσία, το οποίο χρησιμοποιείται στις βόμβες βαρελιών.

Τα αρχεία δείχνουν ότι τα μετρητά που παραδόθηκαν στη Μόσχα το 2018 και το 2019 παραδόθηκαν στη Russian Financial Corporation Bank ή RFK, έναν ρωσικό δανειστή με έδρα τη Μόσχα που ελέγχεται από τη Rosoboronexport, τη ρωσική κρατική εταιρεία εξαγωγών όπλων.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις στην τράπεζα φέτος για τη διευκόλυνση μεταφοράς μετρητών, επιτρέποντας «εκατομμύρια δολάρια παράνομων συναλλαγών, μεταφορές συναλλάγματος και συστήματα αποφυγής κυρώσεων προς όφελος της συριακής κυβέρνησης».

Τον Μάρτιο του 2018 τα αρχεία δείχνουν ότι η κεντρική τράπεζα της Συρίας έστειλε επίσης 2 εκατ. δολάρια σε μια άλλη ρωσική τράπεζα, την TsMR Bank, στην οποία έχουν επιβληθεί επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Ο Γιασάρ Ιμπραήμ, ο στενότερος οικονομικός σύμβουλος του Άσαντ, είναι μέτοχος σε μια λιβανέζικη εταιρεία με την ονομασία Hokoul SAL Offshore, μαζί με την αδελφή του Ράνα, στην οποία έχουν επιβληθεί επίσης κυρώσεις από τις ΗΠΑ.

Η Hokoul, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, κατευθύνεται από το Σώμα Φρουρών της Επανάστασης-Quds Force του Ιράν και τη λιβανέζικη μαχητική οργάνωση Χιζμπολάχ για τη διακίνηση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων «προς όφελος του βάναυσου καθεστώτος Άσαντ». Ο ρόλος του Ιμπραήμ στην εταιρεία δεν έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Ενώ ο κλοιός των δυτικών κυρώσεων εξώθησε το καθεστώς από το τραπεζικό σύστημα του δολαρίου, τα εταιρικά αρχεία που αναλύθηκαν από τους FT δείχνουν ότι οι βασικοί υπαρχηγοί του Άσαντ συνέχισαν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία στη Ρωσία.

Το 2019 οι FT ανέφεραν ότι η εκτεταμένη οικογένεια του Άσαντ είχε αγοράσει από το 2013 τουλάχιστον 20 πολυτελή διαμερίσματα στη Μόσχα χρησιμοποιώντας μια πολύπλοκη σειρά εταιρειών και δανειακών ρυθμίσεων.

Και μόλις τον Μάιο του 2022 ο Iyad Makhlouf, ο ξάδελφος του Άσαντ από τη μητέρα του και ταγματάρχης της συριακής Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η οποία φέρεται να παρακολουθούσε, να καταπίεζε και να δολοφονούσε πολίτες, ίδρυσε μια εταιρεία ακινήτων στη Μόσχα με συνιδιοκτήτη τον δίδυμο αδελφό του Ihab με την ονομασία Zevelis City, όπως δείχνουν τα ρωσικά εταιρικά αρχεία.

Ο αδελφός του Iyad, ο Rami Makhlouf, ήταν ο σημαντικότερος επιχειρηματίας του καθεστώτος, ο οποίος κάποια στιγμή πιστεύεται ότι ήλεγχε πάνω από το ήμισυ της συριακής οικονομίας μέσω ενός δικτύου εταιρειών, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου κινητής τηλεφωνίας SyriaTel. Αλλά αφότου ο Rami έπεσε σε δυσμένεια με το καθεστώς το 2020, Σύριοι με γνώση του καθεστώτος λένε ότι ο Iyad και ο Ihab παρέμειναν κοντά στον Bashar και τη σύζυγό του Asma.

Τα εταιρικά αρχεία δείχνουν ότι η Zevelis City ιδρύθηκε από μια Ρωσίδα υπάλληλο του υπό αμερικανικές κυρώσεις συρο-ρώσου τραπεζίτη Mudalal Khoury, ο οποίος έχει κατηγορηθεί από τις ΗΠΑ ότι διευκόλυνε μεγάλες κινήσεις χρημάτων από τη Συρία προς τη Ρωσία για λογαριασμό του καθεστώτος Άσαντ.

Ο Khoury φαίνεται ότι διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ενσωμάτωση των συμφερόντων του καθεστώτος στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ρωσίας και το 2015 το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Khoury «είχε μακρά σχέση με το καθεστώς Άσαντ και εκπροσωπεί τα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα του καθεστώτος στη Ρωσία».

Ο Schenker δήλωσε ότι δεδομένης της πίεσης που αντιμετώπιζε ο Άσαντ από τις δυτικές κυβερνήσεις, ιδίως τις ΗΠΑ, για περισσότερο από μια δεκαετία, «ο Άσαντ γνώριζε πάντα ότι δεν θα ήταν ποτέ αποδεκτή παρέα, ας πούμε, στο Παρίσι. Δεν επρόκειτο να αγοράσει πολυκατοικίες εκεί, αλλά ήξερε επίσης ότι αν αυτό επρόκειτο να τελειώσει, θα τελείωνε άσχημα. Είχε λοιπόν χρόνια να προσπαθήσει να αποπνεύσει χρήματα, να δημιουργήσει συστήματα που θα αποτελούσαν αξιόπιστα ασφαλή καταφύγια».