Κύπρος: Eρευνα για το νομικό πλαίσιο αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος
Συνάντηση με κλιμάκιο της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία διενεργεί αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, είχε σήμερα ο Έφορος Εταιρειών Σπύρος Κόκκινος.
Η συνάντηση κράτησε δύο ώρες και ο κ. Κόκκινος ανέφερε ότι ενημέρωσε το κλιμάκιο της Moneyval για τη διαδικασία εγγραφής εταιρείας στο μητρώο του Εφόρου, αλλά και όλες τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Είπε επίσης ότι δόθηκαν στατιστικά στοιχεία και θα δοθούν και άλλα.
Ο κ. Κόκκινος έδωσε ως παράδειγμα το πόσες εγγεγραμμένες εταιρείες υπάρχουν στο μητρώο του Εφόρου, πόσα πιστοποιητικά εκδίδονται, πόσος χρόνος χρειάζεται για να εκδοθούν, πόσες εταιρείες καθυστερούν να υποβάλουν λογαριασμούς και ετήσιες εκθέσεις.
Σε ερώτηση για το πόσες εταιρείες έφυγαν από την Κύπρο το τελευταίο διάστημα, ο κ. Κοκκινός είπε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία.