Μπαράζ ελέγχων και διασταυρώσεων από την εφορία

Στοιχεία και πληροφορίες για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, τα δάνεια των φορολογουμένων, τους τόκους αλλά και τα μερίσματα θα ζητήσει από τις τράπεζες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, δίνοντας περιθώριο να τα αποστείλουν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αποστείλουν στοιχεία για καταθετικούς λογαριασμούς ή και λογαριασμούς πληρωμών φυσικών προσώπων, οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης μεγαλύτερη των 100.000 ευρώ.

Newsbomb

INTIME
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'

Τα στοιχεία που θα συλλέξει η ΑΑΔΕ αφενός θα προσυμπληρωθούν στις δηλώσεις αφετέρου με βάση αυτά θα διενεργηθούν διασταυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ ελέγχονται και οι κινήσεις των λογαριασμών στο πλαίσιο διακίνησης μαύρου χρήματος.

Εφέτος θα αυξηθούν σημαντικά οι διασταυρώσεις στοιχείων με βάση τα νέα εξελιγμένα ηλεκτρονικά συστήματα. Στόχος είναι να εντοπιστούν εστίες φοροδιαφυγής και η απόκρυψη εισοδημάτων από τους φορολογουμένους. Εκτός από τις τράπεζες, στοιχεία θα αποστείλουν οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, τα ιδρύματα πληρωμών, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, το Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (ΕΛΚΑΤ) Α.Ε. (ATHEXCSD), οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, τα εκπαιδευτήρια, οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, τα ιδιωτικά νοσοκομεία, ακόμη και η ΕΥΔΑΠ.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα εστιάσουν τους ελέγχους στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Στα ποσά των τόκων των καταθέσεων και των repos που απέκτησε το φυσικό πρόσωπο κατά το προηγούμενο έτος και ο φόρος που παρακρατήθηκε.
  • Σε στοιχεία για τους τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι αθροιστικά εντός του έτους (2021) εμφάνισαν κινήσεις άνω των 100.000 ευρώ.
  • Στα μερίσματα που καταβλήθηκαν σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εντός του 2021, για τα οποία κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία η Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (ΕΧΑΕ).
  • Στα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από φυσικά πρόσωπα σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες παροχής πιστώσεων και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (financial leasing) για τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων (στεγαστικών, καταναλωτικών κ.λπ.), περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβληθέντων τόκων, τόκων υπερημερίας κ.λπ.
  • Σε στοιχεία των ασφαλιστικών συμβολαίων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων και ασθένειας.
  • Στο κόστος των νοσηλείων σε ιδιωτικά θεραπευτήρια.
  • Στο κόστος των διδάκτρων στα ιδιωτικά σχολεία.
  • Στο κόστος της σταθερής και της κινητής τηλεφωνίας.
  • Στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Στο κόστος της ύδρευσης, για τους πελάτες που η ετήσια κατανάλωση νερού υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.