Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ 5.000 λογαριασμοί

Από την Πέμπτη, η ...χαμένη λίστα παραδόθηκε από τον οικονομικό εισαγγελέα Γρηγόρη Πεπόνη στον διευθυντή του ΣΔΟΕ Αττικής Νίκο Παναγιωτόπουλο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Βήμα της Κυριακής» το επόμενο πρωινό ξεκίνησε ο ενδελεχής έλεγχος.

Αρχικά δημιουργείται το οικονομικό προφίλ των αναφερόμενων στη σχετική λίστα και στη συνέχεια θα ελεγχθούν οι φορολογικές δηλώσεις και τα περιουσιακά τους στοιχεία σε βάθος δεκαετίας, αρχικά.

Στη συνέχεια θα γίνει έλεγχος στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και κατόπιν θα ενεργοποιηθούν οι υπάρχουσες διατάξεις για να ανοίξουν και οι λογαριασμοί στην Ελβετία.

Η βασική κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να ελεγχθούν τρεις βασικές κατευθύνσεις:

1. Το χρήμα που δεν έχει δηλωθεί από επιχειρηματικές δραστηριότητες λόγω φοροδιαφυγής

2. Το ξέπλυμα χρήματος από πορνεία, ναρκωτικά και άλλες έκνομες δραστηριότητες

3. Το μαύρο πολιτικό χρήμα

Ταυτοχρόνως, το ΣΔΟΕ έχει ήδη ζητήσει να ανοίξουν τουλάχιστον 5.000 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών και νομικών προσώπων που περιλαμβάνονται στις άλλες τρεις λίστες τις οποίες διαχειρίζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών.

Ποιες είναι αυτές:

1. Λίστα με τα ονόματα των 54.000 που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011

2. Λίστα με τους 400 Έλληνες που έχουν αγοράσει ακίνητα μεγάλης αξίας στο Λονδίνο

3. Λίστα με εκατοντάδες πολιτικά πρόσωπα (βουλευτές, δημάρχους, διοικητές οργανισμών κ.λπ.)

Σε πρώτη φάση, εφόσον διαπιστωθεί ύπαρξη χρημάτων θα κληθούν οι ελεγχόμενοι να προσέλθουν στις ΔΟΥ να καταθέσουν αναδρομικές συμπληρωματικές δηλώσεις προκειμένου να φορολογηθούν για τα κρυμμένα εισοδήματα.

Για όσους δεν αποδεχθούν την πρόταση θα υπάρξει περαιτέρω τακτικός έλεγχος με όποιες πιθανές συνέπειες δημιουργούνται για τον ελεγχόμενο.

Φυσικά, για όποια πολιτικά πρόσωπα διαπιστώνεται ότι υπάρχει αδήλωτο χρήμα θα ακολουθείται ειδική διαδικασία που θα φτάνει στην τακτική δικαιοσύνη.

Σιγά σιγά αυξάνεται ο αριθμός... Άντε να δούμε αν τελικά θα υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα από αυτή την «γιγαντιαία» έρευνα!