Λίστα Λαγκάρντ: Προς έλεγχο 40 «βαριά» ονόματα
Έρευνα για 40 «βαριά» ονόματα της αποκαλούμενης λίστας Λαγκάρντ, που διατηρούσαν καταθέσεις εκατομμυρίων στην HSBC της Ζυρίχης, πραγματοποιούν οι φορολογικές αρχές ( ΣΔΟΕ-ΔΟΥ), που καλούν για εξηγήσεις πολλούς επιχειρηματίες προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να αιτιολογήσουν αυτά τα ποσά.
Τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα μετά το τέλος του Νοεμβρίου, οι 40 αυτοί φάκελοι θα διαβιβαστούν στους οικονομικούς εισαγγελείς Παναγιώτη Αθανασίου και Γαληνό Μπρή, καθώς και τον επίκουρο οικονομικό εισαγγελέα και επιβλέποντα την έρευνα για τη λίστα Γιάννη Δραγάτση, αναφέρει το capital.gr.
Μεταξύ αυτών για τους οποίους ολοκληρώνεται ο έλεγχος, είναι: Ιδιοκτήτης μεγάλης εταιρίας σούπερ μάρκετ, μέλος μεγάλης οικογένειας κατασκευαστών εργοληπτών, γνωστός πολιτικός μηχανικός, μεγαλοεπιχειρηματίας που πρόσφατα είχε εμπλοκή με τη δικαιοσύνη για άλλο θέμα, γυναίκα μέλος εφοπλιστικής οικογένειας, ο αδελφός γνωστού εμπόρου ειδών σπιτιού, ο σύζυγος (μέλος δικηγορικής οικογένειας) γυναίκας που ανήκει σε παλιά οικογένεια παραγωγής οινοπνευματωδών, γνωστός επιχειρηματίας στην αιολική ενέργεια κλπ.
Τα πρόσωπα αυτά θα κληθούν σταδιακά από τις φορολογικές αρχές για να αιτιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο. Άλλωστε έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί από το 2000-2013, με έμφαση στο διάστημα 2005-2007 αφού κυρίως τη συγκεκριμένη διετία αποτυπώνει η λίστα Λαγκάρντ. Όμως ο επισταμένος έλεγχος αποτυπώνει πλήρως τα ποσά που διακινήθηκαν ως εκ τούτου τυχόν απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογηθεί άλλωστε να αποφευχθεί η διοικητική και ποινική καμπάνα.
Οι πρώτοι 7
Οι φάκελοι αυτοί θα προωθηθούν αρμοδίως μετά από τους πρώτους 10 μεταξύ των οποίων και 7 μεγαλοεπιχειρηματίες, για τους οποίους έχουν δρομολογηθεί ήδη οι εξελίξεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα. Για αυτούς τους 7 εντοπίζεται, κατά πληροφορίες, φοροδιαφυγή από (τουλάχιστον) 2-10 εκατομμύρια ευρώ . Μεταξύ αυτών βρίσκονται μεγαλοεπιχειρηματίας που ασχολείται με τα δημόσια έργα, δυο επιφανή ονόματα που κατά το παρελθόν είχαν τεράστιες εταιρείες τροφίμων και ποτών, μεγαλοεπιχειρηματίας στο χώρο του εμπορίου και ένας βιομήχανος.
Οι εμπλεκόμενοι κλήθηκαν ήδη από τις ΔΟΥ και έδωσαν εξηγήσεις ενώ τώρα η υπόθεση θα φτάσει στους οικονομικούς εισαγγελείς οι οποίοι πιθανόν με βάση τη δικαστηριακή πρακτική θα απαγγείλουν κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα. Βέβαια αν προχωρήσουν στην καταβολή του οφειλόμενου φόρου (που με τις προσαυξήσεις μπορεί να φτάνει το 50% της απόκλισης) ουσιαστικά θα λήξει η ποινική εμπλοκή τους.
