ΟΠΑΠ - ΕΕΕΠ: Χιλιάδες κερδισμένα δελτία σε κάθε βεβαίωση
Συνεχίζει την έρευνα η ΕΕΕΠ για τις βεβαιώσεις κερδών που δίνει ο ΟΠΑΠ με στοιχεία που παραχωρεί η εταιρεία για τις βεβαιώσεις που έχει δώσει και τα κερδισμένα δελτία που αντιστοιχούν σε αυτές.
Αυτό που αποδεικνύεται και από τα στοιχεία για τις χρονιές 2010 με 2012 είναι κάτι ανάλογο με αυτό που φάνηκε και από τα στοιχεία του 2013... Είναι πολλοί... οι «υπερτυχεροί» που ζήτησαν βεβαιώσεις για μεγάλα ποσά προσκομίζοντας σαν δικά τους... χιλιάδες κερδισμένα δελτία κάθε χρόνο.
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν, διαπιστώνεται και για τις προηγούμενες χρονιές το φαινόμενο που παρατηρήθηκε το 2012, πολλά κερδισμένα δελτία σε κάθε βεβαίωση, κάτι που αποτελεί σοβαρή ένδειξη για ξέπλυμα χρήματος. Έτσι, για το 2010 εκδόθηκαν 344 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 45.911.000 ευρώ. Από αυτές, 39 βεβαιώσεις συνολικού ύψους 4.600.000 περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 9.627 δελτία και η δεύτερη 9.369. Για το 2011 εκδόθηκαν 298 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 39.096.000 ευρώ. Από αυτές 33 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 4.600.000 ευρώ, περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 7.898 δελτία και η δεύτερη 4.178. Και για το 2012 εκδόθηκαν 205 βεβαιώσεις κέρδους, που περιείχαν άνω των 300 κερδισμένων δελτίων, συνολικού ύψους 13.334.000 ευρώ. Από αυτές 19 βεβαιώσεις, συνολικού ύψους 1.545.000,ευρώ περιείχαν άνω των 1000 δελτίων η κάθε μία, ενώ η πρώτη σε αριθμό δελτίων βεβαίωση περιείχε 2.509 δελτία και η δεύτερη 2.489.
Η ΕΕΕΠ απέστειλε το παραπάνω υλικό στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και στο ΣΔΟΕ, για τις κατά την κρίση τους και αρμοδιότητά τους ενέργειες. Η διαβίβαση των στοιχείων στις αρμόδιες Αρχές θα συνεχιστεί και για τα προηγούμενα έτη.
Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο κανονισμό που εξέδωσε η ΕΕΕΠ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν επιτρέπεται πλέον βεβαίωση κέρδους για δελτία αξίας κάτω των 200 ευρώ.
Μ. Πρωτονοταρίου
Σχετικές ειδήσεις
Trending
