Αποτελέσματα αναζήτησης
Έρευνα σοκ του ΔΝΤ: Οι μισές ξένες επενδύσεις είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2019 - 08:00
Κοινή έρευνα που διεξήγαγαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης αποδεικνύει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επενδύουν «ποσά…
Η εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καλεί 15 στελέχη της Novartis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.09.2019 - 18:21
Εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καλούνται να δώσουν δεκαπέντε στελέχη της μητρικής εταιρείας Novartis, αλλά…
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.07.2019 - 13:22
Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους…
Νέος ποινικός κώδικας: «Παράδεισος» η Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.06.2019 - 08:08
Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη…
Ελλάς το μεγαλείο σου: Ελεύθερος ο Μαρτίνης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.05.2019 - 12:21
Για άλλη μια φορά οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης σοκάρουν την κοινή γνώμη και προκαλούν οργή. Ο ένας μετά τον άλλον…
Υπόθεση Πετσίτη: Καλείται στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2019 - 15:26
Αποδεκτό έγινε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Επικεφαλής…
Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία του Κορυδαλλού: Οι «ιερές» μπίζνες και οι απειλές σε ιερωμένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.03.2019 - 07:23
«Χρυσές δουλειές» μέσα από τις φυλακές έκαναν τα μέλη της μαφίας του Κορυδαλλού τα οποία φέρεται ότι εμπλέκονται σε συμβόλαια…
ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων και Airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2019 - 03:00
ΑΑΔΕ- Όλες οι ειδήσεις: Η εκτίναξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων βάζουν στο στόχαστρο…
Απαλλαγή Φουστάνου από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.02.2019 - 16:15
Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ο γνωστός πλαστικός χειρούργος, Ανδρέας Φουστάνος με απόφαση του…
Ραγδαίες εξελίξεις στη Folli Follie: Απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα στους Κουτσολιούτσους
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.12.2018 - 15:45
Κρίνονται ύποπτοι φυγής...
Folli Follie: Ποινική δίωξη σε βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
07.12.2018 - 21:33
Σε όλους τους διωκόμενους απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα
Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.12.2018 - 16:57
Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός…
Folli Follie: Δεσμεύονται όλα τα ακίνητα της εταιρείας και των μελών του Δ.Σ.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
28.11.2018 - 18:55
Folli Follie | Ειδήσεις: Σε δέσμευση και των ακινήτων των μελών του Δ.Σ. της Folli Folie καθώς και της εταιρείας…
Αυτό είναι… ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος: Έκρυψε στο πλυντήριο 350.000 ευρώ!
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.11.2018 - 21:23
Ο όρος ξέπλυμα χρήματος δεν ήταν ποτέ πιο... κυριολεκτικός απ' ό,τι σε μια υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας…
Στο «μικροσκόπιο» της Δικαιοσύνης ο Πάγκαλος για υποθέσεις «μαύρου» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
19.11.2018 - 18:00
Με εντολή που έδωσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλος, ο πρώην υπουργός και κορυφαίο…
Επίθεση Γιάννου Παπαντωνίου στους δικαστικούς: Ανοίξτε τους λογαριασμούς μας στο εξωτερικό
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.11.2018 - 12:22
Την πρόθεση τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του Σταυρούλας Κουράκου για άνοιγμα λογαριασμών τους στο εξωτερικό δηλώνει ο…
ΑΑΔΕ: Βαριές «καμπάνες» σε επαγγελματίες που ξεπλένουν χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.11.2018 - 20:15
ΑΑΔΕ | πρόστιμα | ξέπλυμα χρήματος: Τσουχτερά πρόστιμα θα επιβάλλει πλέον η φορολογική διοίκηση σε περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος όπως προκύπτει…
Ρόδος: Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση - μαμούθ ύψους 6 εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.10.2018 - 18:07
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα, δέκα άτομα μεταξύ των οποίων και ο…
Παραγραφή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ζητούν οι συνήγοροι του Ανδρέα Μαρτίνη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.10.2018 - 15:39
Ζήτημα παραγραφής για το κακούργημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που βαρύνει τον πρώην πρόεδρο του ΔΣ του «Ερρίκος Ντυνάν» ,…
Αυτός «έκαψε» τον Γιάννο - «Έπαιρνα τα λεφτά σε δεσμίδες από το σπίτι του»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
25.10.2018 - 08:06
Άνοιξαν στόματα μπροστά στον κίνδυνο προφυλάκισης – Πώς το κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έγινε πλουσιότερο κατά 2,5 εκατ. ευρώ μέσα…
