Αποτελέσματα αναζήτησης
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.07.2023 - 06:34
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες
ΚΟΣΜΟΣ
·
18.07.2023 - 23:59
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.07.2023 - 06:52
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας.
Μεγάλη Βρετανία: Τιτάνια αστυνομική επιχείρηση με 957 συλλήψεις για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
07.07.2023 - 12:57
Κατασχέθηκαν 20 πυροβόλα όπλα, περισσότερες από 600.000 στερλίνες σε μετρητά και 26 κιλά κοκαΐνης, μεταπωλητικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών.
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.07.2023 - 11:04
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το…
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2023 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στη «φάκα» 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.06.2023 - 17:17
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος…
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.04.2023 - 09:20
Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.03.2023 - 06:18
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2023 - 10:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 12μηνο Ιανουάριου- Δεκεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
LIFESTYLE
·
26.02.2023 - 09:22
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
Νίκος Κοκλώνης: Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος - Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 19:32
Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντή το Νίκο Κοκλώνη, γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει…
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση του παρουσιαστή για την εμπλοκή σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 18:13
Νίκος Κοκλώνης: Ανάρτηση-απάντηση έδωσε ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός για την φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος
Πόρισμα σοκ για γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας και έρευνα για εγκληματική οργάνωση
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.02.2023 - 16:31
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.02.2023 - 23:45
Ένας 49χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου στις Σέρρες, διώκεται για τα αδικήματα της «απάτης κατά της κυβέρνησης»…
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.02.2023 - 18:20
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει…
Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.01.2023 - 22:05
«Στο Μιλάνο θα αρχίσει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους», γράφει η…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
27.01.2023 - 06:24
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
