Αποτελέσματα αναζήτησης
H κοινωνική αδικία του νομοσχεδίου για τα αδήλωτα εισοδήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2015 - 15:28
Η πρωτοβουλία της κυβέρνησης να δώσει «άφεση αμαρτιών» σε όσους έχουν αποκρύψει εισοδήματα από την εφορία τα οποία στη συνέχεια…
«Φρένο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.05.2015 - 12:09
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρώμικου χρήματος», της φοροαποφυγής, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προβλέπει μία νέα οδηγία…
Ελεύθερος αφέθηκε ο Λεωνίδας Μπόμπολας - Πλήρωσε 1,8 εκατ. ευρώ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.04.2015 - 13:41
Σε καταβολή 1,8 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Λεωνίδας Μπόμπολας, προκειμένου να μην ασκηθεί εναντίον του ποινική…
Προφυλακίστηκε ο Ζαν Κλοντ Όσβαλντ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2015 - 21:40
Η είδηση θα κάνει πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Ο Ελβετός τραπεζίτης Ζαν Κλοντ Όσβαλντ - που κατηγορείται για…
Προφυλακιστέος ο πτηνοτρόφος της νέας «Μανωλάδας»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
17.03.2015 - 11:09
Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την πολύωρη απολογία του στον ανακριτή Πατρών, ο 51χρονος ιδιοκτήτης πτηνοτροφικής μονάδας στην…
Στην έδρα της HSBC στη Γενεύη εισαγγελέας για το ξέπλυμα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
18.02.2015 - 11:55
Από το πρωί σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην έδρα της HSBC Private Bank στη Γενεύη στο πλαίσιο ποινικής έρευνας κατά…
Ελβετία: Δηλώσεις υπέρ δικαστικής έρευνας σε βάρος της HSBC
ΚΟΣΜΟΣ
·
09.02.2015 - 13:57
Να ανοίξει δικαστική έρευνα σε βάρος της τράπεζας HSBC (Ελβετία), η οποία επικρίνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο εκτεταμένου σκανδάλου φοροδιαφυγής,…
Ποινική σε βάρος έντεκα υπαλλήλων του δήμου Θεσσαλονίκης για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.01.2015 - 18:46
Αντιμέτωποι με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος), πράξη που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και…
H... φωτογραφική «χαριστική βολή» στην κυβέρνηση Σαμαρά
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
18.01.2015 - 10:39
Την ώρα που οι αποκαλύψεις για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ελληνική αστυνομία και η αντιτρομοκρατική συνεχίζονται…
Νέα ποινική δίωξη σε βάρος Παπαγεωργόπουλου - Λεμούσια
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
16.01.2015 - 19:22
Αντιμέτωποι με μία ακόμη κατηγορία, αυτήν της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος, βρίσκονται ο τέως δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος κι ο άλλοτε…
ΕΕ: Στο στόχαστρο φοροδιαφυγή και «μαύρο» χρήμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
17.12.2014 - 14:06
Με μια νέα συμφωνία, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να βάλει όρια στην οικονομική τρομοκρατία.
Πορτογαλία: Συνελήφθη πρώην πρωθυπουργός
ΚΟΣΜΟΣ
·
22.11.2014 - 07:53
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Τέλος στο «ξέπλυμα» χρήματος μέσω τυχερών παιγνίων
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
·
21.11.2014 - 16:44
Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
Ζήγρας προς Άκη: Μίλα να σώσεις το παιδί σου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.11.2014 - 12:13
Νέα ένταση προκλήθηκε και σήμερα, Τρίτη, (18/11/2014) στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για…
Ρωσία: Στην αντεπίθεση για την υπόθεση ξεπλύματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 22:40
Η έρευνα που ξεκίνησαν Αμερικανοί εισαγγελείς για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από τον εκ των συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γκενάντι Τιμτσένκο,…
ΗΠΑ: Συνεργάτης του Πούτιν ερευνάται για ξέπλυμα
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 21:22
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο οποίο φέρεται ότι προέβη ένα πρόσωπο που ανήκει στο στενό κύκλο επαφών του προέδρου…
Την Τετάρτη η δίκη Παπαγεωργόπουλου για ξέπλυμα χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.11.2014 - 16:09
Το δικαστήριο δεν εισήγαγε την προγραμματισμένη για σήμερα υπόθεση και η τύχη της θα αποφασιστεί αύριο ανάλογα με την πρόοδο…
Ερώτηση Κουβέλη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
30.10.2014 - 15:17
Την ερώτηση υπογράφει ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης και οι βουλευτές Νίκος Τσούκαλης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, Γιώργος Κυρίτσης, Ασημίνα Ξηροτύρη…
Καταλονία: Συνελήφθη γιος πρώην προέδρου για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.10.2014 - 12:20
Η ισπανική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον γιο του Ζόρντι Πουζόλ, πρώην προέδρου της Καταλονίας, για όσο διάστημα χρειάσθηκε για…
Θεσσαλονίκη: Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορούνται δύο εφοριακοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
13.10.2014 - 23:52
Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν…
