ΚΟΣΜΟΣ
·
22.11.2014 - 07:53
Κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΣΤΟΙΧΗΜΑ
·
21.11.2014 - 16:44
Τέλος στο ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος μέσω τυχερών παιχνιδιών βάζει ο νέος κανονισμός της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
18.11.2014 - 12:13
Νέα ένταση προκλήθηκε και σήμερα, Τρίτη, (18/11/2014) στη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση για…
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 22:40
Η έρευνα που ξεκίνησαν Αμερικανοί εισαγγελείς για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος από τον εκ των συνεργατών του Βλαντιμίρ Πούτιν, Γκενάντι Τιμτσένκο,…
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.11.2014 - 21:22
Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο οποίο φέρεται ότι προέβη ένα πρόσωπο που ανήκει στο στενό κύκλο επαφών του προέδρου…
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.11.2014 - 16:09
Το δικαστήριο δεν εισήγαγε την προγραμματισμένη για σήμερα υπόθεση και η τύχη της θα αποφασιστεί αύριο ανάλογα με την πρόοδο…
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
30.10.2014 - 15:17
Την ερώτηση υπογράφει ο Πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ Φώτης Κουβέλης και οι βουλευτές Νίκος Τσούκαλης, Δημήτρης Αναγνωστάκης, Γιώργος Κυρίτσης, Ασημίνα Ξηροτύρη…
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.10.2014 - 12:20
Η ισπανική αστυνομία έθεσε υπό κράτηση τον γιο του Ζόρντι Πουζόλ, πρώην προέδρου της Καταλονίας, για όσο διάστημα χρειάσθηκε για…
ΕΛΛΑΔΑ
·
13.10.2014 - 23:52
Ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ασκήθηκε σε βάρος δυο εφοριακών της Θεσσαλονίκης, τα ονόματα των οποίων ενεπλάκησαν…
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.10.2014 - 21:23
Τραπεζικό υποκατάστημα της Πάτρας μπλόκαρε τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την 16χρονη μαθήτρια του 1ου Ενιαίου Λυκείου της Πάτρας,…
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.09.2014 - 15:39
Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 28-9-2014 στο κέντρο της Αθήνας δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, 24 και 30 ετών και μία 30χρονη…
ΚΟΣΜΟΣ
·
27.09.2014 - 19:57
Δημοσίευμα με το οποίο αποκαλύπτει ότι η εισαγγελία του Μανχάταν διενεργεί έρευνα σχετικά με τις φήμες που θέλουν τη γερμανική…
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
·
18.09.2014 - 17:03
Στα χέρια των υπευθύνων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (18/9) όλα τα…
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.09.2014 - 14:37
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.
ΚΥΠΡΟΣ
·
18.08.2014 - 13:55
Eλλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,…
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.08.2014 - 21:46
Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ.…
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.07.2014 - 20:04
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από…
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.07.2014 - 15:26
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για…
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.06.2014 - 14:50
Ο ισπανός εισαγγελέας αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς άσκησε σήμερα έφεση στις κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος…
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.06.2014 - 16:20
Nα διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών…