Αποτελέσματα αναζήτησης
Πάτρα: Μπλόκαραν λογαριασμό μαθήτριας για ξέπλυμα χρήματος!
ΕΛΛΑΔΑ
·
09.10.2014 - 21:23
Τραπεζικό υποκατάστημα της Πάτρας μπλόκαρε τον λογαριασμό που έχει ανοιχτεί για την 16χρονη μαθήτρια του 1ου Ενιαίου Λυκείου της Πάτρας,…
«Ξέπλεναν» χρήμα και πλαστογραφούσαν ταξιδιωτικά έγγραφα
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.09.2014 - 15:39
Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της 28-9-2014 στο κέντρο της Αθήνας δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Αφγανιστάν, 24 και 30 ετών και μία 30χρονη…
ΗΠΑ: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από μεγάλη γερμανική τράπεζα
ΚΟΣΜΟΣ
·
27.09.2014 - 19:57
Δημοσίευμα με το οποίο αποκαλύπτει ότι η εισαγγελία του Μανχάταν διενεργεί έρευνα σχετικά με τις φήμες που θέλουν τη γερμανική…
ΟΠΑΠ: Βρέθηκε ο πιο «τυχερός» άνθρωπος στην Ελλάδα...
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
·
18.09.2014 - 17:03
Στα χέρια των υπευθύνων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) βρίσκονται από το πρωί της Πέμπτης (18/9) όλα τα…
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου
ΕΛΛΑΔΑ
·
15.09.2014 - 14:37
Απορρίφθηκε η αίτηση αποφυλάκισης της Αρετής Τσοχατζοπούλου από το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών.
Επ.Κεφαλαιαγοράς Κύπρου: Αδυναμίες στο ξέπλυμα παράνομου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
18.08.2014 - 13:55
Eλλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εντόπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,…
Σε δίκη για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος παραπέμπεται ο Βασ. Παπαγεωργόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.08.2014 - 21:46
Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ.…
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση δικηγόρων - εισαγγελέων για τα εξοπλιστικά
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.07.2014 - 20:04
Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος από…
Κι άλλες τράπεζες στο «δόκανο» του υπουργείου δικαιοσύνης των ΗΠΑ
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.07.2014 - 15:26
Η αναγνώριση της ενοχής της γαλλικής τράπεζας BNP Paribas και η συμφωνία της να πληρώσει σχεδόν 9 δισεκ. δολάρια για…
Ισπανία: Ανεπαρκή τα στοιχεία κατά της πριγκίπισσας Κριστίνα για διαφθορά
ΚΟΣΜΟΣ
·
26.06.2014 - 14:50
Ο ισπανός εισαγγελέας αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς άσκησε σήμερα έφεση στις κατηγορίες για φορολογική απάτη και ξέπλυμα χρήματος…
Σούρλας: Να διασφαλιστεί η διαφάνεια στα τυχερά παιχνίδια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
20.06.2014 - 16:20
Nα διασφαλιστεί η Διαφάνεια για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της φοροδιαφυγής μέσω κερδισμένων δελτίων τυχερών…
Ε.Ε.: Κοντά σε συμφωνία για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
02.06.2014 - 19:40
«Ξέπλυμα χρήματος: τα κράτη-μέλη κοντά σε πολιτική συμφωνία επί της αρχής».
«Καίει» τον Γιάννο ο πρώην της γυναίκας του
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
01.06.2014 - 21:55
Στον αέρα τινάζει τους ισχυρισμούς του Γιάννου Παπαντωνίου για το 1.3 εκατομμύρια ευρώ στην τράπεζα HSBC ο πρώην σύζυγος της…
Ο γιος του Πελέ κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
01.06.2014 - 05:10
Ο γιος του Βραζιλιάνου θρύλου των γηπέδων Πελέ, καταδικάστηκε σε 33 χρόνια φυλάκισης για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.
Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
19.05.2014 - 09:25
Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ, που…
Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. αστυνομικός για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος»
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.05.2014 - 23:30
Κατόπιν έρευνας που διενήργησε η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Δημοσίου το ποσό των 326.769,76 ευρώ,…
Τη δεκαετία 1999 – 2010 διακινήθηκε στην Ελλάδα το περισσότερο «μαύρο» χρήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2014 - 19:32
Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα…
Βίκυ Σταμάτη: Σε απόγνωση μετά τα απανωτά «όχι» των δικαστών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.05.2014 - 15:00
«Ράκος» ψυχολογικά είναι η Βίκυ Σταμάτη μετά τις διαδοχικές αρνήσεις των δικαστικών αρχών στο αίτημά της να αφεθεί ελεύθερη μέχρι…
Στη φυλακή θα παραμείνει η Βίκυ Σταμάτη
ΕΛΛΑΔΑ
·
05.05.2014 - 15:05
Ομόφωνα απέρριψε τελικά το Πενταμελές Εφετείο Αναστολών την αίτηση αποφυλάκισης της Βίκυς Σταματη που είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης 12…
Βρετανία: Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος από την Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
·
29.04.2014 - 00:24
Η Υπηρεσία Δίωξης Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων (SFO) της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη έρευνας για ενέργειες με στόχο το ξέπλυμα…
