Αποτελέσματα αναζήτησης
Αποφυλακίστηκε με εγγύηση 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.04.2014 - 13:55
Αποφυλακίστηκε με την επιβολή εγγύησης ύψους 500.000 ευρώ η Ρεβέκκα Σκαφτούρα η οποία εμπλέκεται σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου…
Έρευνα για ξέπλυμα χρήματος εις βάρος συνεργατών του Γιανουκόβιτς
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.03.2014 - 20:07
Έρευνα για νομιμοποίηση εσόδων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες εις βάρος συνεργατών του τέως προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς, διεξάγεται από…
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος 100 νοσοκομείων της χώρας!
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.03.2014 - 12:36
Κομπίνα-μαμούθ σε βάρος περισσότερων από 100 δημοσίων νοσοκομείων με υπερκοστολογήσεις ιατρικών ειδών που ξεπερνούσαν το 241% της πραγματικής τους αξίας…
Βουλευτές ΝΔ: Δώστε τα ονόματα των δημάρχων που φοροδιαφεύγουν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.02.2014 - 14:38
Να αποκαλυφθούν άμεσα, πριν τις εκλογές, όλα τα ονόματα των δημάρχων που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος ζητούν…
Ο νόμος της σιωπής 15 χρόνια για τις off-shore
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
14.02.2014 - 12:58
Από το 2000 υπήρχε στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής οικονομίας, έρευνα του ΣΔΟΕ που κατέγραφε τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και…
Νέα θητεία του Π. Νικολούδη στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2014 - 19:13
Για μια ακόμη διετία ανανεώθηκε η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες,…
Ο Ζήγρας ζήτησε και τα… ρέστα από τους Ελβετούς εισαγγελείς
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.02.2014 - 19:52
Δριμύ κατηγορώ κατά του ελβετικού τραπεζικού συστήματος εξαπέλυσε χθες ο Νίκος Ζήγρας στο πλαίσιο της εξέτασής του από Ελβετούς εισαγγελείς…
Στους Ελβετούς εισαγγελείς καταθέτει ο Τσοχατζόπουλος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.02.2014 - 11:21
Από Ελβετούς εισαγγελείς της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας της Ελβετίας εξετάζεται σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος.
Ζήγρας:Οι Ελβετοί περιέθαλπταν τα λαμόγια και κάνουν ότι δεν ξέρουν
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.02.2014 - 18:37
Την επιστροφή στη χώρα μας περίπου 2,2 εκατ. ευρώ που βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες προκειμένου να τα καταθέσει υπέρ του…
Πήγαν να κάνουν «ξέπλυμα χρήματος» με Bitcoin!
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.01.2014 - 02:26
Αμερικανοί εισαγγελείς απήγγειλαν τη Δευτέρα τις κατηγορίες εναντίον δύο ανδρών, οι οποίοι εμπλέκονται σε υπόθεση για παράνομες συναλλαγές με το…
Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.01.2014 - 16:14
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου…
Θεσσαλονίκη: Εφοριακός κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.01.2014 - 22:23
Την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος εφοριακού της Θεσσαλονίκης για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου…
Σήμερα η απολογία του Ιωάννη Μπέλτσιου για τις μίζες στα εξοπλιστικά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
18.01.2014 - 09:48
Ενώπιον των ανακριτών Γαβριήλ Μαλλή και Ι. Σταυρόπουλου βρίσκεται σήμερα ο Ιωάννης Μπέλτσιος πρώην στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, ο…
Ισπανία: Ενώπιον του δικαστηρίου η πριγκίπισσα για φορολογική απάτη
ΚΟΣΜΟΣ
·
11.01.2014 - 15:48
Η πριγκίπισα Κριστίνα δεν θα προσφύγει κατά της δικαστικής απόφασης με την οποία καλείται να καταθέσει σχετικά με τις κατηγορίες…
Εντάλματα σύλληψης για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 22:14
Με εντολή της εισαγγελέως κατά της διαφθοράς Ελένης Ράικου εκδόθηκαν τουλάχιστον δέκα εντάλματα σύλληψης για τα επισφαλή δάνεια του Ταχυδρομικού…
Δέκα νέες κλήσεις για τα υποβρύχια!
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2014 - 18:31
Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται από τον ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή στο πλαίσιο της έρευνας για τις μίζες στα εξοπλιστικά
«Αμαρτωλά» εξοπλιστικά:Τον «έδωσε» ο Κάντας και ετοιμάζεται να μιλήσει
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.12.2013 - 18:37
Ένας ακόμη εμπλεκόμενος, πλην του πρώην αναπληρωτή Διευθυντή Εξοπλισμών Αντώνη Κάντα, στην υπόθεση με τις «μίζες» από εξοπλιστικά προγράμματα του…
Στη φυλακή ο συνεργάτης Άκη και Γιάννου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.12.2013 - 08:43
Προφυλακιστέος κρίθηκε ο πρώην αναπληρωτής Διευθυντής Εξοπλισμών Αντώνης Κάντας για την υπόθεση του λογαριασμού με τα περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια…
Σήμερα η δίκη Μαντέλη για την υπόθεση Siemens
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
12.12.2013 - 09:20
Στο εδώλιο του τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα καθίσει σήμερα ο Τάσος Μαντέλης, ο οποίος κατηγορείται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Off shore εταιρείες: 6 δισ. ευρώ το χρόνο χάνουν τα δημόσια ταμεία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2013 - 13:06
Διεθνής νομότυπη διαπλοκή με στόχο τη φοροαποφυγή και την απόκρυψη εσόδων – Αν είχε αντιμετωπιστεί το φαινόμενο, η χώρα δεν…
