Αποτελέσματα αναζήτησης
Έξαλλος ο Ομήρου με τις δηλώσεις Σόιμπλε για ξέπλυμα χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
10.03.2013 - 19:54
Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου, κατάγγειλε ότι «χώρες του ευρωπαϊκού βορρά χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να ταπεινώσουν τον…
Κύπρος: Κομίζει στις Βρυξέλλες πρόταση για το «ξέπλυμα χρήματος»
ΚΥΠΡΟΣ
·
02.03.2013 - 15:27
Την διενέργεια ελέγχου για αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας…
Πως βλέπει η Αμερική τα ισόβια Παπαγεωργόπουλου
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.02.2013 - 18:17
Με ανταποκρίσεις, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές αναφορές, τα Αμερικανικά ΜΜΕ δίνουν εκτενή προβολή στην καταδίκη σε ισόβια κάθειρξη του πρώην δημάρχου…
Focus: «Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο»
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.02.2013 - 13:35
«Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο» επιγράφει ρεπορτάζ του το Focus, το οποίο επανέρχεται, μετά το χθεσινό δημοσίευμα…
Καθησυχάζει ο Σιαρλή για την νέα έρευνα για ξέπλυμα χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
12.02.2013 - 14:12
Οι όροι εντολής που θα συμφωνηθούν με τον ιδιωτικό οργανισμό που θα διενεργήσει την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου κατά του…
Διορίζουν ξένο οίκο για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
08.02.2013 - 11:16
Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης εξέφρασε την εκτίμηση ότι η απόφαση του Eurogroup για την Κύπρο θα ληφθεί πιθανότατα στο δεύτερο…
FT: Ξένος οίκος στην Κύπρο για έρευνες για το «ξέπλυμα» χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
28.01.2013 - 11:45
Σε συζητήσεις για την πρόσληψη ξένου οίκου που θα ερευνήσει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου για να εντοπίσει κατά πόσο…
H Λευκωσία απαντά στις επιθέσεις για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
28.01.2013 - 11:34
Με όπλο κυρίως τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Κύπρος θα επιχειρήσει να απαντήσει στις…
«Οικογενειακά αλληλοκαρφώματα» στο ΣΔΟΕ
ΕΛΛΑΔΑ
·
27.01.2013 - 18:59
Γραφείο οικογενειακών παραπόνων έχει καταντήσει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
'Aρθρο διοικητή της ΚΤΚ στους F.T για το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
23.01.2013 - 11:03
Σε εσφαλμένες αντιλήψεις αποδίδει ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου (ΚΤΚ), Πανίκος Δημητριάδης, τις κατηγορίες εναντίον της Κύπρου περί ξεπλύματος…
Ακραία σενάρια για να βάλουν «χέρι» στο φυσικό αέριο της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ
·
22.01.2013 - 17:22
«Είναι φανερό πως ορισμένοι εποφθαλμιούν και τις ρωσικές καταθέσεις στην Κύπρο και πιθανώς και το φυσικό αέριο», δήλωσε ο κυβερνητικός…
Στεφάνου: Η Γερμανία έχει βάλει την Κύπρο στο στόχαστρο
ΚΥΠΡΟΣ
·
09.01.2013 - 17:19
Σχολιάζοντας δημοσιεύματα του ξένου Τύπου για την κυπριακή οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου δήλωσε ότι η κυβέρνηση υπερασπίζεται την…
Στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ 6.000 τραπεζικοί λογαριασμοί
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.01.2013 - 18:41
Το άνοιγμα 6.000 τραπεζικών λογαριασμών διέταξε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ερευνών για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και…
Μόνο με μετρητά στο Βατικανό
ΚΟΣΜΟΣ
·
08.01.2013 - 13:59
Διακόπτονται οι πληρωμές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και καρτών ανάληψης στο Βατικανό, μετά από απόφαση της Τράπεζας της Ιταλίας, στο πλαίσιο…
ΤΩΡΑ: Απολογείται ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.12.2012 - 18:15
Απολογία δίνει αυτή την ώρα ο Λαυρέντης Λαυρεντιάδης.
Μεγάλη εγκληματική σπείρα ζούσε στη χλιδή με «μαύρο» χρήμα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2012 - 12:54
Σε εξέλιξη βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εμπλέκεται σε απάτες μέσω παράνομων…
Πρόστιμο – μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.12.2012 - 14:58
Καταδικάστηκε για ξέπλυμα μαύρου χρήματος η τράπεζα που συνδέεται με τη λίστα Λαγκάρντ και τον Γιώργο Παπανδρέου!
Πρόστιμο-μαμούθ στην HSBC για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.12.2012 - 12:03
Πρόστιμο ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα καλείται να καταβάλει η HSBC, ύστερα από…
Οι δικηγόροι να «δίνουν» τους πελάτες για υποθέσεις μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
06.12.2012 - 17:52
Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αποφάσισε πως οι δικηγόροι έχουν υποχρέωση να το αναφέρουν εάν έχουν υπόνοιες ότι πελάτες τους εμπλέκονται…
Δίωξη κατά Θ. Αναστασιάδη
ΕΛΛΑΔΑ
·
04.12.2012 - 13:12
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος σε βάρος του Θέμου Αναστασιάδη άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών…
