Αποτελέσματα αναζήτησης
Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Τι απαντά στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
28.01.2024 - 08:59
Το εν λόγω πόρισμα φέρεται να αναφέρει ότι ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος από το 2020 συγκρότησε εγκληματική οργάνωση μαζί με μια…
Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
14.12.2023 - 23:19
Η 68χρονη Γαλλίδα ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης
Η Ελβετία προχωρά σε αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.08.2023 - 19:06
Η Ελβετία πρότεινε σαρωτικά μέτρα για την καταστολή του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος σε μια προσπάθεια να διασκεδάσει τη φήμη της…
Ρόδος: Για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος πρόκειται να δικαστούν 3 άτομα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.08.2023 - 09:23
Ρόδος: Με την υπόθεση ξεπλύματος «μαύρου χρήματος», μέσω τράπεζας της Καρπάθου στην οποία κατηγορούνται τρία άτομα, θα ασχοληθεί στην πρώτη…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.08.2023 - 06:52
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
31.07.2023 - 20:16
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες…
Συνελήφθη ο γιος του προέδρου της Κολομβίας: Κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και αθέμιτο πλουτισμό
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.07.2023 - 03:21
To Mάρτιο η πρώην σύζυγός του τον κατηγόρησε ότι έλαβε μεγάλα χρηματικά ποσά από διακινητές ναρκωτικών και λαθρέμπορους
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.07.2023 - 06:34
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες
ΚΟΣΜΟΣ
·
18.07.2023 - 23:59
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.07.2023 - 06:52
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας.
Μεγάλη Βρετανία: Τιτάνια αστυνομική επιχείρηση με 957 συλλήψεις για ναρκωτικά και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
07.07.2023 - 12:57
Κατασχέθηκαν 20 πυροβόλα όπλα, περισσότερες από 600.000 στερλίνες σε μετρητά και 26 κιλά κοκαΐνης, μεταπωλητικής αξίας 1 εκατομμυρίου λιρών.
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.07.2023 - 11:04
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το…
Νίκος Κοκλώνης: Τον ελέγχει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
22.06.2023 - 19:44
Ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλα 6 φυσικά πρόσωπα φαίνεται να έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ελληνικό δημόσιο και την…
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου…
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2023 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Βίντεο ντοκουμέντο: Η σύλληψη του «τραπεζίτη» των καρτέλ ναρκωτικών
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
07.06.2023 - 16:17
Τον συνέλαβαν αστυνομικοί μεταμφιεσμένοι σε καθαριστές του Δήμου για τον αιφνιδιάσουν
Πώς ο «τραπεζίτης» ξέπλενε εκατομμύρια ευρώ από ναρκωτικά - Το κόλπο με τα αόρατα ψηφιακά πορτοφόλια
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.06.2023 - 06:04
Ο συλληφθέντας φαίνεται πως αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης το οποίο έχει ως δράση τη…
Στη «φάκα» 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.06.2023 - 17:17
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος…
Κιβωτός: Σε εξηγήσεις για απιστία, υπεξαίρεση και «ξέπλυμα» καλούνται πατήρ Αντώνιος και πρεσβυτέρα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.06.2023 - 17:00
Σε παροχή εξηγήσεων για τρία κακουργήματα καλείται ο πατέρας Αντώνιος και η πρεσβυτέρα έπειτα από την έρευνα που διεξήγαγε ο…
