Αποτελέσματα αναζήτησης
Παναγιώτης Δημητράς: Δεσμεύονται οι λογαριασμοί του - Ελέγχεται για κακουργήματα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
31.05.2023 - 19:34
Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος: Πόρισμα για απιστία και ξέπλυμα χρήματος για τον εκπρόσωπο του παρατηρητήριου του Ελσίνκι
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.04.2023 - 09:20
Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.03.2023 - 06:18
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που…
ΟΣΕ: Διατάχθηκε έρευνα σε βάθος 15ετιας από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
10.03.2023 - 18:45
Στο «φως» όλα τα... «άπλυτα» του ΟΣΕ της τελευταίας δεκαπενταετίας, στοχεύει να φέρει η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος,…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2023 - 10:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 12μηνο Ιανουάριου- Δεκεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Νίκος Κοκλώνης: Τι αναφέρει η διάταξη - Οι κινήσεις του παρουσιαστή
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
01.03.2023 - 06:42
Την επίμαχη διάταξη σκοπεύουν να προσβάλλουν δικαστικά οι νομικοί παραστάτες του Νίκου Κοκλώνη, που χθες το πρωί φέρονται να επισκέφθηκαν την…
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
LIFESTYLE
·
26.02.2023 - 09:22
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
Δίπλα στον Νίκο Κοκλώνη η Κατερίνα Καινούργιου: «Η αλήθεια θα λάμψει»
LIFESTYLE
·
24.02.2023 - 11:58
«Η αλήθεια θα λάμψει», ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου και ξεκαθάρισε ότι δεν πήγε στην κοπή της πίτας του Alpha, αφού…
Νίκος Κοκλώνης: Ελέγχεται για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» - Τι απαντά ο ίδιος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.02.2023 - 07:36
Σύμφωνα με το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που αφορά στον Νίκο Κοκλώνη, ο ίδιος φέρεται να…
Νίκος Κοκλώνης: Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος - Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 19:32
Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντή το Νίκο Κοκλώνη, γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει…
Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση του παρουσιαστή για την εμπλοκή σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 18:13
Νίκος Κοκλώνης: Ανάρτηση-απάντηση έδωσε ο γνωστός παρουσιαστής και παραγωγός για την φερόμενη εμπλοκή του σε υπόθεση με ξέπλυμα χρήματος
Πόρισμα σοκ για γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας και έρευνα για εγκληματική οργάνωση
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.02.2023 - 16:31
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
Θρίλερ με καταζητούμενο για απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις ΗΠΑ - Κρατείται στις φυλακές Διαβατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.02.2023 - 23:45
Ένας 49χρονος Βούλγαρος, ο οποίος συνελήφθη στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου στις Σέρρες, διώκεται για τα αδικήματα της «απάτης κατά της κυβέρνησης»…
Qatar Gate: Προφυλακίστηκε ο Μαρκ Ταραμπέλα για διαφθορά και «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»
ΚΟΣΜΟΣ
·
12.02.2023 - 01:40
Qatar Gate: Ο 59χρονος σοσιαλιστής ευρωβουλευτής προφυλακίστηκε μετά την απαγγελία κατηγοριών για "διαφθορά", "ξέπλυμα βρώμικου χρήματος" και "συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση"
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.02.2023 - 18:20
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει…
Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.01.2023 - 22:05
«Στο Μιλάνο θα αρχίσει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους», γράφει η…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
27.01.2023 - 06:24
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
«Πλυντήριο» για το μαύρο χρήμα στην Ευρώπη το Μονακό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.01.2023 - 09:24
Ημιτελείς βάσεις δεδομένων, καθυστερημένες καταχωρίσεις ύποπτων συναλλαγών και έλλειψη κατάλληλων μέσων για την ολοκλήρωση των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές.…
Ψευτογιατρός: Φόβοι για τουλάχιστον 40 θύματα - «Φύλλο και φτερό» οι λογαριασμοί του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
23.01.2023 - 06:00
Ανοιχτό ενδεχόμενο να προκύψουν νέες καταγγελίες σε βάρος του 65χρονου φερόμενου ως «ψευτογιατρού».
Ψευτογιατρός: Θέμα χρόνου τα εντάλματα σύλληψης για τον 65χρονο και τον συνεργό του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.01.2023 - 06:04
Ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον φερόμενο ψευτογιατρό και τον συνεργό του -…
