Αποτελέσματα αναζήτησης
Ψευτογιατρός: Ερευνάται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Το 1 εκατ. ευρώ και οι ισχυρισμοί Κούγια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
21.01.2023 - 22:15
Τα οικονομικά στοιχεία του 65χρονου φερόμενου ως ψευτογιατρού θα «χτενίσει» η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος - Τι υποστηρίζει…
Αποκάλυψη: Παρέμβαση Βουρλιώτη για τη νέα υπόθεση «ψευτογιατρού» – Διέταξε έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – ΒΙΝΤΕΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
21.01.2023 - 17:06
Μετά τα δημοσιεύματα του τύπου και τη δημόσια ενημέρωση της αστυνομίας, ο επικεφαλής της Αρχής διέταξε έρευνα για να εντοπιστεί…
Η Tikun Olam Ελλάδος, η κάνναβη, ο Μηλιώνης και οι αναφορές των τραπεζών στην Αρχή για το Ξέπλυμα
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.01.2023 - 10:23
Μια επένδυση που σχετίζεται με διεξαγόμενες έρευνες για «μαύρο» χρήμα εκατομμυρίων ευρώ και η οποία κρατά ήδη από το 2018…
Μαύρο χρήμα: Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.01.2023 - 17:52
Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαίου εισαγγελέα βρίσκεται πλέον το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει οργανωμένες…
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για «ξέπλυμα» χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
05.01.2023 - 18:02
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μεταγραφή του «CR7» στην Αλ Νασρ προκάλεσε αντιδράσεις όσον αφορά στο «ξέπλυμα» χρήματος που γίνεται στη Σαουδική…
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα από την ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.12.2022 - 11:09
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές και τα ψηφιακά πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα ετοιμάζεται να αποκτήσει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το αμερικανικό…
Δημητρακόπουλος: Δικό μας αίτημα η δικαστική συνδρομή από τον Παναμά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.12.2022 - 18:25
Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με ανακοίνωσή του τονίζει την ικανοποίησή του για το αίτημα δικαστικής συνδρομής από…
Εύα Καϊλή: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.12.2022 - 16:28
Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος του Παναμά σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.12.2022 - 06:12
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 10μηνο Ιανουάριου- Οκτωβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Μπόρις Μπέκερ: «Προσπάθησαν να με σκοτώσουν στη φυλακή»
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
24.12.2022 - 19:33
Μπόρις Μπέκερ: Ο θρύλος του τένις μίλησε για την περίοδο που πέρασε στη φυλακή κι αποκάλυψε ότι ένας συγκρατούμενος του,…
Corriere della Serra για Καϊλή: Ξέπλυμα χρήματος η βίλα στην Πάρο;
ΚΟΣΜΟΣ
·
19.12.2022 - 10:50
H ιταλική εφημερίδα Corriere della Serra συνδέει τις έρευνες που διεξάγονται για το Qatar-gate στην Ιταλία με τις έρευνες που…
Εύα Καϊλή: Στο «μικροσκόπιο» οικόπεδο 300.000 ευρώ που αγόρασε με τον Τζόρτζι στην Πάρο
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.12.2022 - 19:09
Ένα οικόπεδο 300.00 ευρώ που αγόρασε το ζεύγος Καϊλή-Τζόρτζι στην Πάρο φέρεται να έχει μπει στο «μάτι» των αρχών για…
Δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.12.2022 - 11:10
Με απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, δεσμεύεται η περιουσία της Εύας Καϊλή στην Ελλάδα έπειτα…
ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.12.2022 - 08:13
Τη δέσµευση λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όσων ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος…
Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.11.2022 - 11:48
Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο έλεγχος των «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας
Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.11.2022 - 23:59
Europol: Στην επιχείρηση μετείχαν οι Αρχές από 11 χώρες - Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παράνομος πλουτισμός μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων…
ΜΚΟ HumanRights 360: Στο μικροσκόπιο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.11.2022 - 18:00
Η Αρχή έχει ήδη προχωρήσει σε «πάγωμα» λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων της ΜΚΟ, αφού φέρεται να έχουν εντοπιστεί στοιχεία σύμφωνα με…
Κιβωτός του Κόσμου: Έρευνα για «παράνομο πλουτισμό» των επικεφαλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.11.2022 - 19:02
Ο επικεφαλής της Αρχής έδωσε εντολή να γίνουν φύλλο και φτερό καταθέσεις και περιουσίες των επικεφαλής της Κιβωτού του Κόσμου…
Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.11.2022 - 18:01
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα ξεκινήσει έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.11.2022 - 06:08
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
