Αποτελέσματα αναζήτησης
.jpg?t=qxPEOPxjGgFUN1vhIY9eOQ)
Αστυνομικός της Βουλής: Ξεκινάει έρευνα από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
2 εβδομάδες
Ελέγχεται για παράνομο πλουτισμό!
Η Αρχή για το Ξέπλυμα ξεκινάει έρευνα για τον αστυνομικό της Βουλής
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
2 εβδομάδες
Ο 45χρονος αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για φριχτές κτηνωδίες, ενώ πλέον ελέγχεται και για παράνομο πλουτισμό.
Ο Μητσοτάκης και οι φοροελαφρύνσεις, ο χολωμένος Κασσελάκης και το νέο κόμμα, τα περίεργα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απειλές και ολιγωρία, ο καθηγητής, το ξέπλυμα και η σύμπτωση, τα δάνεια της Trastor και το αγκάθι των υποδομών στο Ελ. Βενιζέλος
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
·
04.11.2024 - 06:00
Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας
.jpg?t=d-U9Kz7U2bIqtM5t1AqHjA)
Σύρος: Η πρώτη αντίδραση των καθολικών ιερέων, που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση υπεξαίρεσης
ΕΛΛΑΔΑ
·
26.10.2024 - 20:00
Τι λένε οι εμπλεκόμενοι ιερείς
«Ιερές επενδύσεις»: Ο δρόμος του χρήματος, το πρόσωπο «κλειδί» και τα επόμενα βήματα του εισαγγελέα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
26.10.2024 - 06:25
Στο στόχαστρο των ερευνών η Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας - Χτύπησε κόκκινο το τραπεζικό σύστημα
Καθολική Εκκλησία: Έρχεται ανακριτής από το Βατικανό στις Κυκλάδες
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.10.2024 - 23:34
Γνωστός στις Αρχές ο άνδρας που «τζογάριζε» με εμβάσματα της Καθολικής Εκκλησίας
Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
·
25.10.2024 - 19:12
Μπορεί να νομίζετε ότι με αυτή τη μέθοδο θα βγάλετε χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ξέπλυμα…
Σκάνδαλο στην Καθολική Εκκλησία: Τα πρόσωπα της «ιερής» μπίζνας με το «ένοχο» παρελθόν - Ποιος είναι ο επιχειρηματίας
ΕΛΛΑΔΑ
·
25.10.2024 - 10:15
Η υπόθεση ήρθε στο φως από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία στο πόρισμά της, αποκαλύπτει «σκοτεινές…
Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.10.2024 - 06:12
Η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις παράνομες... business…
Γιάννος Παπαντωνίου: Τα πρώτα του λόγια μετά την αθώωση για ξέπλυμα στην υπόθεση των φρεγατών
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.09.2024 - 15:58
Αθώοι κρίθηκαν και η σύζυγος του Σταυρούλα Κουράκου, αλλά και στενός φιλος του ζευγαριού
Γιάννος Παπαντωνίου: Αθώος για ξέπλυμα για την υπόθεση των φρεγατών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.09.2024 - 15:00
Ο άλλοτε κραταιός υπουργός βρέθηκε κατηγορούμενος για την υπόθεση που αφορά ξέπλυμα βρόμικου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
«Άλλος Άνθρωπος»: Δίωξη για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα σε βάρος του Πολυχρονόπουλου και της μητέρας του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.07.2024 - 17:57
Δίωξη κατά του ιδρυτή της κοινωνικής κουζίνας «Ο Άλλος Άνθρωπος», Κωνσταντίνου Πολυχρονόπουλου, αλλά και της μητέρας του.
Απάντηση Παπαντωνίου για τις φρεγάτες: «Μέχρι σήμερα φυλάττουν τα θαλάσσια σύνορα»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
15.07.2024 - 18:51
Ο ίδιος αντιμετωπίζει την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος ύψους 2.437.962 ευρώ
Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.07.2024 - 16:24
Ο 38χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Αντώνης Ρέμος: Με παρελθόν τα... φορολογικά παρατράγουδα του τραγουδιστή
ΕΛΛΑΔΑ
·
07.07.2024 - 06:58
Η υπόθεση ξεκίνησε από τη πώληση μιας εταιρείας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ενώ και οι φορολογικές παραβάσεις προηγούμενων ετών φαίνεται ότι…
Αντώνης Ρέμος: Οι δηλώσεις του δικηγόρου του για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 12:46
Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
Αντώνης Ρέμος: Eταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 08:55
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα…
Στη «δαγκάνα» της Αρχής για το Ξέπλυμα πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά» και οι δεσμεύσεις λογαριασμών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.07.2024 - 16:28
Ο φάκελος με το πόρισμα της Αρχής και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές έχει παραδοθεί εδώ και περίπου ένα…
Βραζιλία: Εξαρθρώθηκε μεγάλη συμμορία που ξέπλενε χρήματα από διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκαν 35 οχήματα και 12 αεροσκάφη
ΚΟΣΜΟΣ
·
03.07.2024 - 04:06
Τα μέλη της συμμορίας προχωρούσαν σε επενδύσεις στον κλάδο του real estate και στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων
