ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.07.2019 - 13:22
Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους συνολικά 54 κατηγορούμενους στην υπόθεση…
Σύλληψη υποπτέραρχου εν αποστρατεία για μίζες
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
05.02.2015 - 12:01
Ο συλληφθείς υπηρετούσε στον τομέα υποδομών του ΓΕΑ και κατηγορείται για παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύλληψη αλλοδαπών για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα
ΕΛΛΑΔΑ
·
08.06.2014 - 14:28
Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, υπηκόων Ιράκ και ηλικίας 35 και 34 χρόνων, προχώρησαν χθες αστυνομικοί του τμήματος Κήπων Αλεξανδρούπολης, για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.
Τη δεκαετία 1999 – 2010 διακινήθηκε στην Ελλάδα το περισσότερο «μαύρο» χρήμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
06.05.2014 - 19:32
Η δεκαετία 1999 - 2010 φαίνεται να είναι η περίοδος κατά την οποία διακινήθηκε το περισσότερο "μαύρο" χρήμα στη χώρα μας με την αξιοποίηση του…
Νέα θητεία του Π. Νικολούδη στην αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.02.2014 - 19:13
Για μια ακόμη διετία ανανεώθηκε η θητεία του πρόεδρου της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, Παναγιώτη Νικολούδη.
Οι επτά τρόποι που κλέβουν το Δημόσιο οι Έλληνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.09.2013 - 12:44
Ανάμεσα στα πιο ενδιαφέροντα σημεία, μπορεί να εντοπίσει κανείς τη μεγάλη «τύχη» που έχουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι κερδίζουν αρκετά στα τυχερά παιχνίδια.
Συνελήφθη Μητροπολίτης για νομιμοποίηση εσόδων
ΕΛΛΑΔΑ
·
24.09.2013 - 15:11
Μητροπολίτης ηλικίας 69 χρόνων συνελήφθη χθες το πρωί στον Κορυδαλλό, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, κατηγορούμενος για νομιμοποίηση εσόδων από…
Τσοχατζόπουλος: Είχε σταθερή ροπή στο έγκλημα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
11.03.2013 - 19:06
Ως άτομο με «σταθερή ροπή προς τη διάπραξη του εγκλήματος της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα» περιγράφει τον άλλοτε κραταιό υπουργό του ΠΑΣΟΚ Άκη Τσοχατζόπουλο…
Ανακριτής καλεί σύζυγο και κόρη του Άκη
ΕΛΛΑΔΑ
·
17.04.2012 - 22:24
Εξηγήσεις για τα «χρυσά» ακίνητα καλούνται να δώσουν την προσεχή Πέμπτη ενώπιον του ειδικού ανακριτή, τόσο η κόρη του Άκη Τσοχατζόπουλου, Αρετή όσο και η…
