ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Σαφάρι ελέγχων από την ΕΕ στους influencers - «Ραβασάκια» και σε 20 Έλληνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.04.2024 - 14:30
Οι influencers θα λάβουν επιστολή από το υπουργείο Ανάπτυξης με συστάσεις για άμεσες διορθωτικές ενέργειες
Κιβωτός του Κόσμου: Έλεγχοι σε φορολογικούς «παραδείσους»
ΕΛΛΑΔΑ
·
28.11.2022 - 06:00
Κιβωτός του Κόσμου: Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι από τις ελληνικές Αρχές που επεκτείνουν την έρευνά τους και σε φορολογικούς «παραδείσους». Επιμένει στην αθωότητά του ο…
Εισαγγελική έρευνα για το παράρτημα της UNICEF στην Ελλάδα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
24.04.2018 - 18:54
Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για «τα έργα και τις ημέρες» του ελληνικού παραρτήματος της Unicef διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
«Αλωνίζουν» οι μασόνοι: Ποινική δίωξη κατά της «Τεκτονικής Στοάς» - Δεν είχε εκδώσει καν ΑΦΜ!
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.09.2016 - 14:15
Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της κακουργηματικής υπεξαίρεσης και της ηθικής αυτουργίας σ’ αυτήν ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας σε βάρος του λογιστή της…
Στον εισαγγελέα όσοι βρέθηκαν με μεγάλες καταθέσεις στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.05.2016 - 08:56
Περίπου 1.000.000 δικαιούχοι τραπεζικών λογαριασμών στους οποίους βρέθηκε μεταξύ 2004 - 2014 να έχει γίνει κατάθεση από 100.000 ευρώ και πάνω, αναμένεται να ερευνηθούν εξονυχιστικά…
Έλεγχο για το έργο του Υγειονομικού Χάρτη διέταξε ο Κουρουμπλής
ΥΓΕΙΑ
·
06.05.2015 - 19:34
Επεκτείνονται οι διαχειριστικοί έλεγχοι σε εποπτευόμενους φορείς από το υπουργείο Υγείας, με νέα εντολή του Παναγιώτη Κουρουμπλή.
Σερβία: Συγκατάθεση για έλεγχο από την οικονομική αστυνομία των ΗΠΑ ζητούν οι τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
12.08.2014 - 00:22
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ανοίξει κάποιος τραπεζικό λογαριασμό στη Σερβία αποτελεί η υπογραφή συγκατάθεσης που επιτρέπει στην οικονομική αστυνομία των ΗΠΑ να παρακολουθεί τον λογαριασμό.
Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ οι ΜΚΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
25.02.2014 - 08:51
Τουλάχιστον οκτώ φέρονται να έλαβαν εκατομμύρια ευρώ για να παράγουν έργο... στη Γεωργία, στο Μαυρίκιο και στο Πακιστάν.
Αναδρομικός έλεγχος στα οικονομικά των κομμάτων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
19.11.2013 - 14:50
Σε Ανεξάρτητη Αρχή, με υπεραρμοδιότητες για το πολιτικό χρήμα-μεταξύ άλλων θα δύναται να ανοίγει και τραπεζικούς λογαριασμούς-προτείνει ο Φώτης Κουβέλης να μετατραπεί η Επιτροπή για…
Στο «στόχαστρο» του ΣΔΟΕ οι «φράουλες» της Μανωλάδας
ΕΛΛΑΔΑ
·
20.04.2013 - 23:36
Συστηματικούς ελέγχους ξεκίνησε η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε εταιρείες συσκευασίας και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς και σε περιπτώσεις διακίνησης…
Στο «μικροσκόπιο» τα οικονομικά της Ελισάβετ
ΚΟΣΜΟΣ
·
10.02.2013 - 04:25
Τα χρήματα που σπαταλά η βασιλική οικογένεια της Βρετανίας θα βρεθούν στο «μικροσκόπιο» της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, σύμφωνα με την εφημερίδα Independent.
ΠΑΣΕΓΕΣ: «Είχαμε ζητήσει να ελεγχθούμε για την οικονομική διαχείριση»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
27.09.2012 - 01:13
Αίτημα να ελεγχθεί η οικονομική της διαχείριση σε βάθος δεκαετίας, ώστε «να μην αιωρούνται υπονοούμενα», είχε υποβάλει η ΠΑΣΕΓΕΣ πριν από ένα και πλέον έτος…
Στοιχεία από ΣΔΟΕ και δικαιοσύνη θα ζητήσει η Επιτροπή Πόθεν Έσχες
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
26.09.2012 - 23:22
Στην κοινή απόφαση να στείλουν επιστολές τόσο προς το ΣΔΟΕ όσο και προς τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, με τις οποίες θα ζητούν να σταλούν στην…
