Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία, σε βαθμό κακουργήματος, είναι ο μέχρι προσφάτως διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΠ)…
Ποσά περίπου 100 εκατ. ευρώ εισπράττονται από τους έως τώρα ελέγχους, από το υπουργείο Οικονομικών, στους καταλόγους με τα εμβάσματα και τις offshore εταιρίες.
Τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης για καταγγελλόμενο χρηματισμό τελωνειακών υπαλλήλων που υπηρετούν στη Θεσσαλονίκη, παρήγγειλε ο εισαγγελέας διαφθοράς, Αργύρης Δημόπουλος.
Από το 2000 υπήρχε στη διάθεση του υπουργείου Εθνικής οικονομίας, έρευνα του ΣΔΟΕ που κατέγραφε τα μονοπάτια της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας, που ακολουθούσαν οι…
Μορφή «κατεπείγουσας έρευνας» για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, παίρνουν οι έλεγχοι σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ», βάσει εντολής…
Με μια απλή μέθοδο επιτήδειοι βρήκαν τρόπο να εξαπατούν τους ελεγκτές. Πώς; Εκδίδοντας αποδείξεις οι οποίες όμως ποτέ δεν έγιναν γνωστές στην εφορία ώστε να…
Απάντηση σχετικά με την έρευνα που διενήργησε το ΣΔΟΕ, καθώς δεν είχε κόψει τιμολόγιο για μία οικονομική συναλλαγή του 2007, έδωσε ο βουλευτής των Ανεξάρτητων…
Μια μικρή καπνοβιομηχανία είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην αυλή του σπιτιού του στο χωριό Δοκό της Ροδόπης ένας 55χρονος, που συσκεύαζε με ειδικά…
Χτύπησαν... φλέβα οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ Ηπείρου, καθώς αποκάλυψαν σκάνδαλο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Δυο αγροτικοί συνεταιρισμοί φέρονται να έχουν καταχραστεί χρήματα από κοινοτικές επιδοτήσεις…
Αυξάνονται συνεχώς τα καρναβαλικά πληρώματα, οι αρχηγοί των οποίων καλούνται να περάσουν το κατώφλι του Πταισματοδικείου για να εξεταστούν μετά τον έλεγχο και την μήνυση…
Στα 22 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων…
Σε δήλωση προχώρησε η βουλευτής Α΄ Αθηνών και τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για τη σημερινή εξέταση από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της…
Στα 22 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων…
Νέο επεισόδιο έγινε στη Βουλή μεταξύ του επικεφαλής της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Αναστάσιου Νεράντζη και της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μέλος της Επιτροπής Ζωής…
Μόλις 266 ονόματα από τα σχεδόν 2.000 που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής…
Ρεβεγιόν σε νυχτερινά μαγαζιά στην περιοχή του Ελληνικού έκαναν άνδρες της Υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με σκοπό την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας,…