Εισαγγελείς κατά της διαφθοράς και Αμερικανοί ελεγκτές αναζητούν τις τελευταίες εβδομάδες τα ίχνη ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων που "εξαφανίστηκαν" μυστηριωδώς από τον Μόλδοβα, την φτωχότερη αυτή…
«Η μεγαλύτερη τραπεζική ληστεία», «Οι πιστώσεις, που έχει χορηγήσει η Corporate Commercial Bank(CCB) σε πρόσωπα και εταιρείες, διαπλεγμένους με τον ιδιοκτήτη Τσβετάν Βασίλεφ, υπερβαίνουν τα…
Καταστροφή σημαντικού αποδεικτικού υλικού από άτομα τα οποία ενδεχομένως να έχουν ποινικές ευθύνες για το τραπεζικό σκάνδαλο, διαπιστώνει ο διεθνής οίκος «Alvarez & Marsal», σύμφωνα…
Ο Πέτρος Κυριακίδης είναι κατηγορούμενος στο πρωτοφανές τραπεζικό σκάνδαλο της Proton Bank εις βάρος χιλιάδων καταθετών, που περιλαμβάνει κακουργηματικές κατηγορίες, από απάτη, υπεξαίρεση, ξέπλυμα μαύρου…