ΞΕΠΛΥΜΑ
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με ιδρύματα…
Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Η έρευνα «μαμούθ» της Αρχής για το Ξέπλυμα - Τι κατέθεσε ο αδελφός της 12χρονης
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.10.2022 - 06:04
Φύλλο και φτερό έχουν κάνει οι αρχές τους λογαριασμούς ολόκληρης της οικογένειας της 12χρονης και του συγγενικού της περιβάλλοντος, της οικογένειας του 53χρονου Ηλία Μίχου αλλά…
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2022 - 16:00
Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή…
Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.10.2021 - 06:01
Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις εφαρμοζόμενες εσωτερικές…
«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2021 - 17:34
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,…
«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.02.2021 - 07:05
Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Reuters την Πέμπτη.
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.12.2020 - 06:38
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ρόδος: Δέκα άτομα στο εδώλιο για υπεξαίρεση - μαμούθ ύψους 6 εκατομμυρίων
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
30.10.2018 - 18:07
Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου επί Κακουργημάτων Δωδεκανήσου θα καθίσουν την επόμενη εβδομάδα, δέκα άτομα μεταξύ των οποίων και ο πρώην διευθυντής της Αγροτικής Τράπεζας…
Είδηση - βόμβα: Συνελήφθη Έλληνας εκπρόσωπος μεγάλης κατασκευαστικής για ξέπλυμα χρήματος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
27.02.2018 - 11:36
Η είδηση κάνει το γύρο του διαδικτύου στα ξένα ΜΜΕ, όχι όμως και στα ελληνικά - Η σύλληψη έγινε πριν από 3 μέρες στα σύνορα…
Νέα δίωξη για δωροδοκία και ξέπλυμα στις υποθέσεις εξοπλιστικών επί Παπαντωνίου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
28.04.2017 - 19:19
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη άσκησε συμπληρωματικές διώξεις.
Νίκος Δένδιας στο Newsbomb.gr για offshore: Δεν ήμουν υπουργός εκείνη την περίοδο!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
02.06.2016 - 21:04
Με επιστολή του στο Newsbomb.gr ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Νίκος Δένδιας δίνει τη δική του εκδοχή αναφορικά με τις εταιρείες στις οποίες εμφανίζεται ως…
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Οι offshore που «ξεφορτώθηκε» ο Δένδιας!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
02.06.2016 - 18:05
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει με ατράνταχτα ντοκουμέντα τη συμμετοχή του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Νίκου Δένδια σε offshore εταιρείες με την ιδιότητα του νομικού εκπροσώπου -…
Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Έτσι ξεπλένουν το... μαύρο χρήμα μέσω ναυτιλιακών εταιρειών! (Α' Μέρος)
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
20.05.2016 - 10:46
Το Newsbomb.gr παρουσιάζει τις σκοτεινές διαδρομές του μαύρου χρήματος - Πώς και ποιοι ξεπλένουν το βρώμικο χρήμα από εγκληματικές δραστηριότητες, μέσω εφοπλιστικών εταιρειών και άλλων…
Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Πώς «ξεπλένουν» το μαύρο χρήμα στην Ελλάδα!
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.05.2016 - 13:27
Έρχεται αποκάλυψη - βόμβα που θα τινάξει στον αέρα όλο τον επιχειρηματικό και τον πολιτικό κόσμο - Αύριο Παρασκευή 20 Μαΐου του 2016 το Newsbomb.gr…
Κατηγορίες στη UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
·
26.02.2016 - 13:35
Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη, ανέφεραν σε σημερινή ανακοίνωση οι εισαγγελικές…
Θεσσαλονίκη: Σε δίκη δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.06.2015 - 19:17
Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
Για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα ερευνούν τον πρώην διευθυντή του ΔΝΤ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.04.2015 - 10:06
Αστυνομικοί και μέλη του σώματος δίωξης οικονομικού εγκλήματος της Ισπανίας ερεύνησαν χθες το σπίτι και το γραφείο του Ροδρίγο Ράτο, πρώην γενικού διευθυντή του Διεθνούς…
ΚΤ Κύπρου: Διαγωνισμός για έλεγχο τραπεζών για το ξέπλυμα
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.02.2015 - 15:09
Η ΚΤΚ προκηρύσσει Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών από ελεγκτικούς οίκους για την υλοποίηση προγράμματος ελέγχου που θα διενεργηθεί το 2015 στο πλαίσιο του επιτόπιου…
Για ξέπλυμα κατηγορείται υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
·
14.02.2014 - 21:18
Αντιμέτωπη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, που φέρεται κατά τη 2ετία 2004-05 να…
Νέες αποκαλύψεις για τον συνδικαλιστή Ρίζο Ρίζο της ΔΕΗ
ΕΛΛΑΔΑ
·
03.01.2014 - 22:50
Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον υπόδικο συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ Ρίζο Ρίζο.
Ισπανία: Eπιχείρηση εναντίον της ρωσικής μαφίας
ΚΟΣΜΟΣ
·
12.12.2013 - 16:11
Η Ισπανία προσπαθεί να εξαρθρώσει την «ρωσική μαφία» . Ηδη συνέλαβαν 8 άτομα στο νησί Μαγιόρκα.
«Ο Άκης έπαιρνε μαύρες σακούλες με χρήματα»
ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
·
31.07.2013 - 16:19
Κατέθεσε ο συγκατηγορούμενος και πρώτος ξάδελφός τουΣχόλιο: Δηλαδή κάποιοι άλλοι προτιμούσαν τσάντες σούπερ-μάρκετ;
Στυλιανίδης: Η Κύπρος δεν είναι χώρα «ξεπλύματος» χρήματος
ΚΥΠΡΟΣ
·
24.05.2013 - 15:51
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και η εκπρόσωπος της Κεντρικής Τράπεζας, σε σημερινές δηλώσεις τους, τόνισαν ότι η Κύπρος δεν είναι χώρα «ξεπλύματος» χρήματος.
Κύπρος: Αυθαίρετα τα συμπεράσματα της τρόικας για ξέπλυμα
ΚΥΠΡΟΣ
·
24.05.2013 - 00:08
Για αυθαίρετα συμπεράσματα στην έκθεση της για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, κατηγόρησαν την τρόικα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και το υπουργείο Οικονομικών.
Bild: Οι Κύπριοι μας εξαπάτησαν σε σχέση με το ξέπλυμα
ΚΥΠΡΟΣ
·
21.05.2013 - 12:10
«Έτσι μας εξαπάτησε η Κύπρος», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ της γερμανικής εφημερίδας Bild, το οποίο αναφέρεται σε ισχυρισμούς για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο.
