ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ψευτογιατρός: Θέμα χρόνου τα εντάλματα σύλληψης για τον 65χρονο και τον συνεργό του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
22.01.2023 - 06:04
Ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον φερόμενο ψευτογιατρό και τον συνεργό του - Έλεγχος στους ιατρικούς φακέλους των…
Ψευτογιατρός: Ερευνάται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Το 1 εκατ. ευρώ και οι ισχυρισμοί Κούγια
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
21.01.2023 - 22:15
Τα οικονομικά στοιχεία του 65χρονου φερόμενου ως ψευτογιατρού θα «χτενίσει» η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος - Τι υποστηρίζει ο φυσικοθεραπευτής μέσω του δικηγόρου…
Μαύρο χρήμα: Απάτη εκατομμυρίων με κοινοτικές επιδοτήσεις – Εμπλέκονται 26 άτομα και 16 εταιρείες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.01.2023 - 17:52
Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαίου εισαγγελέα βρίσκεται πλέον το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει οργανωμένες άπατες σε βάρος της Ευρωπαϊκής…
Δημητρακόπουλος: Δικό μας αίτημα η δικαστική συνδρομή από τον Παναμά
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.12.2022 - 18:25
Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με ανακοίνωσή του τονίζει την ικανοποίησή του για το αίτημα δικαστικής συνδρομής από τον Παναμά το οποίο κατέθεσε…
Μπόρις Μπέκερ: «Προσπάθησαν να με σκοτώσουν στη φυλακή»
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
24.12.2022 - 19:33
Μπόρις Μπέκερ: Ο θρύλος του τένις μίλησε για την περίοδο που πέρασε στη φυλακή κι αποκάλυψε ότι ένας συγκρατούμενος του, προσπάθησε να τον σκοτώσει.
Εύα Καϊλή: Στο «μικροσκόπιο» οικόπεδο 300.000 ευρώ που αγόρασε με τον Τζόρτζι στην Πάρο
ΕΛΛΑΔΑ
·
16.12.2022 - 19:09
Ένα οικόπεδο 300.00 ευρώ που αγόρασε το ζεύγος Καϊλή-Τζόρτζι στην Πάρο φέρεται να έχει μπει στο «μάτι» των αρχών για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Έξαλλοι οι συγκρατούμενοι του Μπόρις Μπέκερ: «Θύελλα» αντιδράσεων και επιστολές διαμαρτυρίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
13.07.2022 - 21:01
Μπόρις Μπέκερ: Στο «μάτι του κυκλώνα» των συγκρατουμένων του στη φυλακή έχει βρεθεί ο θρύλος του τένις.
Νόβακ Τζόκοβιτς: «Πονάει η καρδιά μου για τον Μπέκερ» - Ο θρύλος του τένις ήταν προπονητής του
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 18:58
Νόβακ Τζόκοβιτς: Το Νο1 του κόσμου στο τένις μίλησε για τον θρύλο του αθλήματος, Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για φοροδιαφυγή.
Μπόρις Μπέκερ: Στον «εφιάλτη» της φυλακής Γουόντσγουορθ – Βία, ναρκωτικά και «επέλαση» αρουραίων
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
02.05.2022 - 17:32
Μπόρις Μπέκερ: Στο κελί του στις διαβόητες φυλακές του Γουόντσγουορθ βρίσκεται ήδη ο θρύλος του τένις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Μπόρις Μπέκερ: Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον θρύλο του τένις! – Ένοχος για απόκρυψη περιουσίας
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
·
29.04.2022 - 18:24
Ο κάτοχος έξι Grand Slam, Μπόρις Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών από δικαστήριο του Λονδίνου.
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
·
29.04.2022 - 06:02
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Σκάνδαλο στην Πορτογαλία: Συνελήφθη για ξέπλυμα χρήματος ο πρόεδρος της Μπενφίκα!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
07.07.2021 - 18:16
Μεγάλο σκάνδαλο ξέσπασε στην Πορτογαλία, καθώς ο πρόεδρος της Μπενφίκα, Λουίς Φιλίπε Βιέιρα συνελήφθη για πληθώρα οικονομικών αδικημάτων.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων ποινικών, στρέφεται τα τελευταία 24ωρα…
Λονδίνο: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - «Άφωνοι» οι αστυνομικοί με αυτό που βρήκαν στις τσάντες
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.05.2021 - 18:14
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των αστυνομικών δυνάμεων της βρετανικής πρωτεύουσας.
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…
Υπόθεση Folli Follie:Να παραπεμφθούν σε δίκη οι Κουτσολιούτσοι και 18 ακόμη άτομα ζητά ο Εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2021 - 18:00
Το «εδώλιο» δείχνει στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και 18 κατηγορουμένους με την πρόταση της προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας στην υπόθεση της Folli Follie.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2021 - 09:47
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.12.2020 - 06:38
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.09.2020 - 12:26
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Γιώργος Ζαββός.
Σκάνδαλο για τον Ερντογάν: Μπλεγμένος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και ο γαμπρός του;
ΕΘΝΙΚΑ
·
22.09.2020 - 12:04
Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Σουλτάνο - Το όνομά του συνδέεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αποφυλακίστηκε μετά από επτά χρόνια ο Ιωάννης Σμπώκος
ΕΛΛΑΔΑ
·
27.01.2020 - 19:42
Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μετά από επτά χρόνια παραμονής του στη φυλακή, ο στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, επί της υπουργείας του Γενικός Γραμματέας στη…
Δίκη Siemens: Όχι σε κατ' οίκον έκτιση για τη Μάρθα Καραβέλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.12.2019 - 13:17
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω…
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα και Μαυρίδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.12.2019 - 11:21
Σε ποινές κάθειρξης από 7 έως 15 χρόνια καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα» ταμεία της Siemens.
