Ακόμα και μέσα στις επόμενες ώρες ενδέχεται να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για τον φερόμενο ψευτογιατρό και τον συνεργό του - Έλεγχος στους ιατρικούς φακέλους των…
Τα οικονομικά στοιχεία του 65χρονου φερόμενου ως ψευτογιατρού θα «χτενίσει» η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος - Τι υποστηρίζει ο φυσικοθεραπευτής μέσω του δικηγόρου…
Στο μικροσκόπιο του Ευρωπαίου εισαγγελέα βρίσκεται πλέον το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος που εντοπίζει οργανωμένες άπατες σε βάρος της Ευρωπαϊκής…
Ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, με ανακοίνωσή του τονίζει την ικανοποίησή του για το αίτημα δικαστικής συνδρομής από τον Παναμά το οποίο κατέθεσε…
Μπόρις Μπέκερ: Στο κελί του στις διαβόητες φυλακές του Γουόντσγουορθ βρίσκεται ήδη ο θρύλος του τένις, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.
Ο κάτοχος έξι Grand Slam, Μπόρις Μπέκερ κρίθηκε ένοχος για απόκρυψη περιουσίας και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών από δικαστήριο του Λονδίνου.
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων ποινικών, στρέφεται τα τελευταία 24ωρα…
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των αστυνομικών δυνάμεων της βρετανικής πρωτεύουσας.
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…
Το «εδώλιο» δείχνει στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και 18 κατηγορουμένους με την πρόταση της προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας στην υπόθεση της Folli Follie.
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας σε σχετικές δεσμεύσεις.
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό…
Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μετά από επτά χρόνια παραμονής του στη φυλακή, ο στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, επί της υπουργείας του Γενικός Γραμματέας στη…
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε να εκτίσει κατ' οίκον, λόγω…