ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ποινή κάθειρξης 15 ετών σε πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
05.12.2018 - 16:57
Σε ποινή κάθειρξης 15 ετών για τοκογλυφία και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ανθόπουλος.
Απαλλάσσονται υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
31.08.2016 - 20:02
Απαλλάσσονται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι κατηγορούνταν για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος, ως συνέχεια της…
Τα χρέη του Ερρίκος Ντυνάν που γράφτηκαν στο... χιόνι
Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ
·
17.05.2016 - 19:06
Με αφορμή τη σύλληψη του κ. Ανδρέα Μαρτίνη που σήμερα (17/05/2016) μονοπωλεί την ειδησεογραφία, μήπως η Δικαιοσύνη θα έπρεπε να ξαναδεί όλες τις υποθέσεις στις…
Θεσσαλονίκη: Σε δίκη δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
03.06.2015 - 19:17
Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος).
«Φρένο» στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.05.2015 - 12:09
Αυστηρά μέτρα για την καταπολέμηση του «βρώμικου χρήματος», της φοροαποφυγής, αλλά και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προβλέπει μία νέα οδηγία που εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Γ.Στουρνάρας: Καμία εξαίρεση στους ελέγχους για «μαύρο χρήμα»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.10.2013 - 12:40
Η Ελλάδα είναι το πρώτο κράτος- μέλος, σε επίπεδο ΕΕ, που προχώρησε στη θεσμική εξίσωση ημεδαπών και αλλοδαπών πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατό…
Focus: «Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο»
ΚΥΠΡΟΣ
·
14.02.2013 - 13:35
«Έτσι λειτουργεί το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Κύπρο» επιγράφει ρεπορτάζ του το Focus, το οποίο επανέρχεται, μετά το χθεσινό δημοσίευμα της Die Welt, στο ξέπλυμα…
