Απάτη εκατομμυρίων σε βάρος του ΙΚΑ με υπερήλικες και μετανάστες
Κύκλωμα οργανωμένης εισφοροδιαφυγής σε βάρος του ΙΚΑ εντόπισε μέσα από διασταυρώσεις των στοιχείων των οφειλετών, το Kέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (KEAO).
Σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Ημερησίας η απάτη σε βάρος του ΙΚΑ είναι άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ και εμπλέκονται 93 εταιρείες που εμφανίζουν ως «διευθύνοντες συμβούλους» υπερήλικες, μετανάστες και εικονικούς «υπευθύνους», χωρίς κανένα περιουσιακό στοιχείο.
Οι 93 φάκελοι βρίσκονται ήδη στο γραφείο του αναπληρωτή υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Δ. Στρατούλη, ενώ έχει ζητηθεί η συνδρομή των Αρχών για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι φάκελοι περιέχουν, οφειλές, διευθύνσεις, ονοματεπώνυμα αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποίησαν όσοι βρίσκονται πίσω από τους υπευθύνους των εταιρειών για να αποφύγουν την καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ.
Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των φακέλων, πρόκειται για επιχειρήσεις ΕΠΕ και Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ), οι οποίες καταστρατηγούν τις διατάξεις της νομοθεσίας περί ευθύνης νομικά πρόσωπα για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών που οφείλονται από τα νομικά αυτά πρόσωπα.
Οι εταιρείες που έχουν εντοπιστεί δραστηριοποιούνται κυρίως στους τομείς τουρισμού, εστίασης, ψυχαγωγίας (κέντρα διασκέδασης), παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας κ.α. και οι σχετικές οφειλές τους ξεπερνούν τα 200 εκατ. ευρώ.
Τα «τρικ» που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή καταβολής εισφορών και οφειλών είναι κυρίως:
1. Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες «χωρίς προσωπική περιουσία» (τα περιουσιακά στοιχεία τους έχουν ήδη μεταφερθεί σε «τρίτους»).
2. Δημιουργία οφειλών από «πτωχευμένες» εταιρείες, οι οποίες εμφανίζουν πολλά παραρτήματα, προσωπικό άλλων επιχειρήσεων και έχουν «εικονικούς» υπεύθυνους, οι οποίοι δηλώνουν ως «έδρα» κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο.
3. Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή διευθύνοντες σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία ή πρόσωπα κατά των οποίων δεν μπορεί να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, όπως υπερήλικες (συνήθως γονείς ή στενοί συγγενείς του επιχειρηματία), άτομα πολύ νεαρής ηλικίας, οικονομικούς μετανάστες με κατοικία την έδρα της εταιρείας, κατοίκους εξωτερικού χωρίς περιουσία στην Ελλάδα ή ακόμη και υπαλλήλους της επιχείρησης, των οποίων η εμπειρία και η προϋπηρεσία δεν δικαιολογεί την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης.
4. Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που είχε στο παρελθόν οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλει Ανακεφαλαιωτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Στη «νέα» αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της «παλαιάς».
5. Δημιουργία οφειλών μεγάλου ύψους από επιχειρήσεις (κυρίως εταιρείες φύλαξης ή καθαριότητας) που αναλαμβάνουν έργα σαν υπεργολάβοι και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων. Πολλές φορές στις εταιρείες αυτές ασφαλίζεται και το προσωπικό του πραγματικού ανάδοχου του έργου.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της απάτης που περιλαμβάνονται στους 93 φακέλους:
Yπερήλικας, γεννημένος το έτος 1933, εμφανίζεται σήμερα ως διευθύνων σύμβουλος δέκα διαφορετικών επιχειρήσεων με συνολική οφειλή 17.500.000 ευρώ. Kοινό χαρακτηριστικό των εταιρειών αυτών είναι ότι οι κύριοι μέτοχοί τους όταν άρχισαν να δημιουργούν χρέη προς το ασφαλιστικό ταμείο αποχώρησαν από τη διοίκηση του νομικού προσώπου και τοποθέτησαν τον υπερήλικα ως «υπεύθυνο».
Επιχειρηματίας δραστηριοποιήθηκε συστήνοντας 14 διαφορετικές επιχειρήσεις για τις οποίες ουδέποτε κατέβαλε εισφορές και δημιούργησε συνολική οφειλή 16.000.000 ευρώ. Ως «υπεύθυνους» στις περισσότερες επιχειρήσεις του τοποθετεί συγκεκριμένο ηλικιωμένο άτομο χωρίς οικονομική επιφάνεια και στις υπόλοιπες απλούς εργαζόμενους των επιχειρήσεων, για τους οποίους δεν δικαιολογείται θέση ευθύνης. O ίδιος ο επιχειρηματίας (που είναι κύριος μέτοχος των επιχειρήσεων αυτών) εμφανίζεται ως... απλός εργαζόμενος και ασφαλίζεται χωρίς καταβολή εισφορών! Tο ίδιο γίνεται και με τα μέλη οικογενείας του.
Επιχείρηση με δραστηριότητα «καθαρισμούς κτιρίων» χρησιμοποιεί ως υπεργολάβους δύο άλλες επιχειρήσεις. Στη μία έχει ως υπεύθυνο άτομο υπερήλικα χωρίς οικονομική επιφάνεια και έχει δημιουργήσει οφειλή άνω του 1.000.000 ευρώ και στην άλλη αλλοδαπό χωρίς οικονομική επιφάνεια και έχει δημιουργήσει οφειλή 400.000 ευρώ.
H επιχείρηση που χρησιμοποιεί τους υπεργολάβους αναλαμβάνει έργα από δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, η ίδια δεν έχει οφειλές, αφού το προσωπικό που χρησιμοποιεί το «χρεώνει» στους υπεργολάβους.
.jpg)
.jpg)
