Αστυνομικός κατηγορείται για «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος

Στο πλαίσιο της έρευνας διαπιστώθηκε προσπάθεια νομιμοποίησης («ξέπλυμα μαύρου χρήματος») του παραπάνω ποσού, με τμηματικές καταθέσεις σε τραπεζικούς του λογαριασμούς από το 2004 έως και το 2011.

Σε βάρος του αστυνομικού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό, ενώ τελεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο.

Μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας καταλογίστηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και σε βάρος ελεγχόμενου Ανθυπαστυνόμου, το χρηματικό ποσό των 326.769,76 ευρώ, το οποίο είχε αποκτήσει, χωρίς να δικαιολογείται η προέλευσή του από νόμιμες και εμφανείς πηγές εσόδων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο προδικαστικής αστυνομικής έρευνας και σε συνεργασία με το Σ.Δ.Ο.Ε. και την οικεία Δ.Ο.Υ. πραγματοποιήθηκε το τελευταίο έτος, ενδελεχής έλεγχος των οικονομικών στοιχείων του αστυνομικού για τα έτη 2004 έως και 2012, καθώς προέκυπταν στοιχεία αδικαιολόγητου πλουτισμού.

Πιο αναλυτικά, διαπιστώθηκε προσαύξηση της περιουσίας του, με καταθέσεις του ιδίου ή τρίτων σε τραπεζικούς του λογαριασμούς, χρηματικών ποσών, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνεται η μισθοδοσία του.

Όπως προέκυψε, κατατέθηκαν τα παρακάτω χρηματικά ποσά, ανά έτος:
• το 2004, 13.840,00 ευρώ
• το 2005, 17.934,76
• το 2006, 94.330,00
• το 2007, 32.200,00
• το 2008, 31.900,00
• το 2009, 50.700,00
• το 2010, 41.765,00
• το 2011, 44.100,00

Ο αστυνομικός επιχείρησε να νομιμοποιήσει («ξέπλυμα μαύρου χρήματος») τα χρηματικά αυτά ποσά, τα οποία προέρχονται από άγνωστες συναλλαγές, με τη μέθοδο της «δόμησης» - smurfing ή/και αγορά ακινήτων - estate, λόγος για τον οποίο ασκήθηκε σε βάρος του ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για δωροληψία και παράνομο πλουτισμό.

Με Απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταλογίστηκε σε βάρος του και υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου το παραπάνω ποσό και με σχετικό αίτημα της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων κινείται ήδη η διαδικασία είσπραξής του.

Με Απόφαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο Ανθυπαστυνόμος, που υπηρετούσε σε Υπηρεσία της Αργολίδος, έχει τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα από τον περασμένο Απρίλιο, ενώ παράλληλα διενεργείται σε βάρος του Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Διαβάστε επίσης: Τα τελίκα αποτελέσματα σε Δήμους και Περιφέρειες
Δείτε εδώ

Εκλογές 2014: Στο αυτόφωρο ιερέας έπειτα από πολιτικό καβγά