Κύπρος: Ολοκληρώθηκε μια έρευνα για το ξέπλυμα, αρχίζει μια άλλη

Η επικεφαλής της Μονάδας Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) Εύα Παπακυριακού δήλωσε ότι, οι λειτουργοί της Moneyval έχουν ήδη ετοιμάσει την έκθεσή τους, που θα είναι η δεύτερη σε μικρό χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι το 2011, είχε γίνει η τακτική ανά τετραετία έρευνα για την εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος.

Η κ. Παπακυριακού είπε ότι εντός των ημερών αναμένεται να αρχίσει και η έρευνα της ιδιωτικής εταιρείας, που σύμφωνα με πληροφορίες είναι ο γνωστός ελεγκτικός οίκος Deloitte, που διαθέτει παραρτήματα σε πολλές χώρες, περιλαμβανομένων της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Η κ. Παπακυριακού διευκρίνισε ότι πρόκειται για δύο παράλληλες έρευνες, τα πορίσματα των οποίων θα τεθούν ενώπιον του Γιούρογκρουπ. Η καθυστέρηση στην έρευνα του ιδιωτικού οίκου οφείλεται σε ενστάσεις της τρόικας όσον αφορά την επιλογή του οίκου που θα τη διενεργούσε.