MONEYVAL
Εγκρίθηκε η κανονική έκθεση προόδου της Κύπρου
ΚΥΠΡΟΣ
·
11.12.2013 - 13:21
Η κανονική Έκθεση Προόδου που υπέβαλε η Κύπρος στην Επιτροπή MONEYVAL εγκρίθηκε ομόφωνα από την ολομέλεια της Επιτροπής, μετά από ανάλυση και εξηγήσεις που δόθηκαν…
Κύπρος: Ολοκληρώθηκε μια έρευνα για το ξέπλυμα, αρχίζει μια άλλη
ΚΥΠΡΟΣ
·
11.04.2013 - 12:10
Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της επιτροπής Mοneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, όσον αφορά τους ισχυρισμούς για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Κύπρο.
Μόνο τις κυπριακές τράπεζες θα ελέγξει για ξέπλυμα χρήματος η MONEYVAL
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.03.2013 - 19:08
Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης ( MONEYVAL)
