Kλείσιμο 100 λογαριασμών πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στη Κύπρο

Το κλείσιμο ζήτησαν οι εποπτικές Βρετανικές αρχές.

Σε ερώτηση της, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών , κατά πόσον οι εποπτικές Βρετανικές αρχές ζήτησαν κλείσιμο λογαριασμών στην Τράπεζα Κύπρου Λονδίνου, οι οποίοι αφορούσαν σε κύπριους σε πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, και οι οποίοι λογαριασμοί κρίθηκαν ως high risk, ως προς τη Νομοθεσία για το ξέπλυμα χρήματος – σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας απάντησε καταφατικά και επιβεβαίωσε την πληροφορία, κάνοντας αναφορά σε 100 λογαριασμούς – πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων.

H κ.Χαραλαμπίδου ζήτησε όπως κατατεθεί ο κατάλογος των λογαριασμών στην Επιτροπή Θεσμών, καθώς και η χρονική περίοδος, κατά την οποία άνοιξαν αυτοί οι λογαριασμοί.

Εκροές καταθέσεων

Επιπλέον, ο Διοικητής παρέδωσε στην επιτροπή στοιχεία που αφορούν στον ηλεκτρονικό κατάλογο με τους αριθμούς των ταυτοτήτων των φυσικών προσώπων που προχώρησαν σε εκροές καταθέσεων

ΠΗΓΗ ΣΙΓΜΑ