Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου

Σημειώνεται πως φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ποσά φόρων άνω των 50.000 ευρώ για περισσότερους από τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία λήξης των προβλεπόμενων προθεσμιών, βρίσκονται αντιμέτωπα με μηνυτήριες αναφορές από τις αρμόδιες ΔΟΥ για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο.

Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Αυτό διότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.4557/2018), οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ κάθε φορά που διαπιστώνουν φορολογικά αδικήματα που διώκονται ποινικά υποχρεούνται να υποβάλλουν αναφορές προς την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προκειμένου οι κατηγορούμενοι να ελέγχονται και για το εάν διέπραξαν το αδίκημα του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 αντιμέτωποι με αυτή τη δυσμενή κατάσταση βρέθηκαν 1.073 φορολογούμενοι, που είχαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,477 δισ. ευρώ.

Στο οκτάμηνο του 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έλαβε από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 280 έγγραφα παροχής πληροφοριών, τα οποία αφορούσαν σε 749 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Στη βάση των πληροφοριών αυτών άνοιξαν 417 υποθέσεις εκ των οποίων οριστικοποιήθηκαν οι 180. Βεβαιώθηκαν ποσά 35,2 εκατ. ευρώ περίπου και εισπράχτηκε το 1,16 εκατ. ευρώ.

Πηγή: Cnn.gr

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Η προειδοποίηση του Σάκη Αρναούτογλου για τον ισχυρότερο τυφώνα όλων των εποχών (photo)

Έδεσαν δήμαρχο και τον έσερναν με το αυτοκίνητο (Εικόνες - σοκ)

Σχετικές ειδήσεις

• ΕΝΦΙΑ: Έρχεται νέα μείωση το 2020 - Τα σχέδια του υπουργείου Οικονομικών
• e- αποδείξεις: Η «παγίδα» και το πέναλτι από την εφορία για όσους δεν πιάνουν το όριο με κάρτα
• Επίδομα θέρμανσης 2019: Τι αλλάζει, πώς θα δοθεί και ποιοι το δικαιούνται