ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Ο Μητσοτάκης και οι φοροελαφρύνσεις, ο χολωμένος Κασσελάκης και το νέο κόμμα, τα περίεργα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απειλές και ολιγωρία, ο καθηγητής, το ξέπλυμα και η σύμπτωση, τα δάνεια της Trastor και το αγκάθι των υποδομών στο Ελ. Βενιζέλος
ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ
·
04.11.2024 - 06:00
Οι Κομισάριοι έρχονται και θέτουν την ατζέντα της εβδομάδας
Αυτή είναι η νέα απάτη μέσω TikTok - Πώς μπορούν να σας μπλέξουν σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
·
25.10.2024 - 19:12
Μπορεί να νομίζετε ότι με αυτή τη μέθοδο θα βγάλετε χρήματα, αλλά το πιθανότερο είναι ότι έχετε εμπλακεί σε ξέπλυμα χρήματος
Κύκλωμα με παράνομες μισθώσεις ταξί σε Ρομά ερευνά η αστυνομία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
02.10.2024 - 06:12
Η ελληνική αστυνομία είναι αποφασισμένη να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο όσον αφορά την εγκληματικότητα και τις παράνομες... business των Ρομά.
Μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη για τον Τζιμπρίλ Σισέ - Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
11.09.2024 - 23:44
Ο πρώην άσος του Παναθηναϊκού, Τζιμπρίλ Σισέ, κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογικές απάτες.
Συνελήφθη στο “Ελ.Βενιζέλος” 38χρονος αλλοδαπός διωκόμενος με διεθνές ένταλμα σύλληψης
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
10.07.2024 - 16:24
Ο 38χρονος διώκεται με διεθνές ένταλμα σύλληψης, από τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, για απάτη και ξέπλυμα χρήματος
Αντώνης Ρέμος: Οι δηλώσεις του δικηγόρου του για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 12:46
Νέα στοιχεία και πληροφορίες για την υπόθεση του Αντώνη Ρέμου που κατηγορείται για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα και μη καταβολή χρεών
Αντώνης Ρέμος: Eταιρεία με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «πυροδότησε» την έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.07.2024 - 08:55
«Δεν είμαι κατηγορούμενος αλλά ερευνώμενος», δηλώνει ο γνωστός τραγουδιστής για την ελεγκτική διαδικασία που πραγματοποιεί η «Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος»
Στη «δαγκάνα» της Αρχής για το Ξέπλυμα πασίγνωστος τραγουδιστής - Το πόρισμα «φωτιά» και οι δεσμεύσεις λογαριασμών
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.07.2024 - 16:28
Ο φάκελος με το πόρισμα της Αρχής και τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές έχει παραδοθεί εδώ και περίπου ένα μήνα στον οικονομικό εισαγγελέα
Ισπανία: Κατά λάθος ελεύθερος βαρόνος ναρκωτικών - Πρωτοφανής δικαστική πλάνη
ΚΟΣΜΟΣ
·
23.04.2024 - 19:30
Το διαβόητο αφεντικό του καρτέλ φέρεται να σχεδίαζε να δολοφονήσει τον διάδοχο του ολλανδικού θρόνου αποφυλακίστηκε λόγω δικαστικής σύγχυσης
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για Ρουμπιάλες - Διέφυγε στη Δομινικανή Δημοκρατία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
21.03.2024 - 11:57
Ισπανία: Ένταλμα σύλληψης για τον Λουίς Ρουμπιάλες και άλλους έξι παράγοντες της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας διέταξε η Εισαγγελία για τις παραβάσεις σε συμβόλαια και…
Γλυφάδα: Ποιοι είναι οι πασίγνωστοι επιχειρηματίες που συνελήφθησαν - Είχαν 21 καταδικαστικές αποφάσεις!
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
24.02.2024 - 16:04
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συνελήφθησαν γόνοι πασίγνωστης επιχειρηματικής οικογένειας - Σωρεία καταδικαστικών αποφάσεων
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
23.02.2024 - 11:53
Γλυφάδα: Συνολικά οι δυο γόνοι της πασίγνωστης οικογένειας είχαν 21 (!) καταδικαστικές αποφάσεις
Συμμορία των 13 στην Κρήτη: «Φάμπρικα» με «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος μέσω money mule
ΕΛΛΑΔΑ
·
12.02.2024 - 18:56
Πολύμηνη ήταν η έρευνα της αστυνομίας για την εγκληματική οργάνωση
Ο άλλος… άνθρωπος Κωσταντίνος Πολυχρονόπουλος: Η άνοδος και η πτώση
ΕΛΛΑΔΑ
·
02.02.2024 - 16:12
O Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος έγινε γνωστός από τη δωρεάν προσφορά φαγητού σε πρόσφυγες και ανέργους, διακρίθηκε για τη δράση του από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αλλά πλέον…
Πολυχρονόπουλος: «Σπάει» τη σιωπή του - «Έχω πέσει από τα σύννεφα, δεν έχω πάρει ούτε 10 σεντς από τον Άλλο Άνθρωπο»
ΕΛΛΑΔΑ
·
31.01.2024 - 06:04
«Θύελλα» αντιδράσεων έχει προκαλέσει η υπόθεση που θέλει τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο αντιμέτωπο με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πολυχρονόπουλος: Δεν έχω αγγίξει χρήματα από τον «Άλλο Άνθρωπο» - Η αλήθεια θα φανεί
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.01.2024 - 20:42
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, το πρόσωπο πίσω από την κοινωνική κουζίνα ο «Άλλος Άνθρωπος», έσπασε τη σιωπή του.
Πολυχρονόπουλος: Ακολουθώντας τη διαδρομή του χρήματος - Η φωτογραφία που τον «καίει» και οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες
ΕΛΛΑΔΑ
·
29.01.2024 - 19:48
Ο Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Αρχής Ξεπλύματος, ενώ την ίδια ώρα επιμένει ότι δεν έχει κάνει τίποτα κακό.
Ιζαμπέλ Ατζανί: Η Γαλλίδα ηθοποιός καταδικάστηκε για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
14.12.2023 - 23:19
Η 68χρονη Γαλλίδα ηθοποιός θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.08.2023 - 06:52
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο εξάμηνο Ιανουάριου -Ιουνίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αρχή για το Ξέπλυμα: Ερευνά υπόθεση με εμβάσματα από το εξωτερικό προς εικονικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
31.07.2023 - 20:16
Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, ερευνά υπόθεση με εταιρείες "φαντάσματα", οι οποίες, μέσω υποκαταστήματος…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.07.2023 - 06:34
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου - Μαίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φυλάκιση 10,5 ετών σε πρώην πρόεδρο του Παναμά: Ξέπλενε χρήματα από δωροδοκίες
ΚΟΣΜΟΣ
·
18.07.2023 - 23:59
Ο 71χρονος Μαρτινέλι αντιμετωπίζει επίσης κατηγορίες για δωροληψία
Μπλόκο στη χρήση «εικονικών» εταιρειών για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.07.2023 - 06:52
Τη χρήση «εικονικών» εταιρειών (shell companies) για αθέμιτους φορολογικούς σκοπούς επιχειρεί να καταπολεμήσει νέα πρόταση ευρωπαϊκής οδηγίας.
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.07.2023 - 11:04
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το Διευθυντή Γραφείου Υφυπουργού, Μπάμπη Καούκη,…
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου προχωρώντας εντός των επόμενων ημερών…
