ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αντιδράσεις για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών φοροτεχνικών για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.07.2023 - 11:04
Ο Πρόεδρος του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών Μιχάλης Πόλυγγερ συναντήθηκε χθες με τον υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη και το Διευθυντή Γραφείου Υφυπουργού, Μπάμπη Καούκη,…
Τις καταγγελίες των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.06.2023 - 08:00
Τις καταγγελίες - αναφορές των πολιτών επιστρατεύει η ΑΑΔΕ στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, του ξεπλύματος χρήματος και του λαθρεμπορίου προχωρώντας εντός των επόμενων ημερών…
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών: Εκτεταμένο ξέπλυμα χρήματος από ιδρύματα πληρωμών σε χώρες της ΕΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.06.2023 - 20:45
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε σήμερα έκθεση σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέονται με ιδρύματα…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.06.2023 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2023 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στη «φάκα» 52χρονος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών - Διακίνησε 250 εκατ. ευρώ σε 10 μήνες!
ΕΛΛΑΔΑ
·
06.06.2023 - 17:17
Μετά από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΟΔΕ και των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας, ο 52χρονος εντοπίστηκε στη Γλυφάδα.
Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Διάτρητο το πρόγραμμα Golden Visa
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.04.2023 - 09:20
Διάτρητο είναι το πρόγραμμα Golden Visa σύμφωνα με έκθεση που δημοσιοποίησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Τι αλλάζει στη διαχείριση των κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.03.2023 - 06:18
Σημαντικές αλλαγές στη διαχείριση των κατασχεμένων και των δημευμένων περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες φέρνει νομοσχέδιο που έχει θέσει σε διαβούλευση το…
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2023 - 10:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 12μηνο Ιανουάριου- Δεκεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Νίκος Κοκλώνης: Όταν απαντούσε στην ερώτηση «Πού βρίσκει τα λεφτά;»
LIFESTYLE
·
26.02.2023 - 09:22
Νίκος Κοκλώνης: O παρουσιαστής είχε απαντήσει στην ερώτηση «που βρίσκει τα λεφτά και καλύπτει το κόστος των ακριβών παραγωγών».
Νίκος Κοκλώνης: Αρνείται ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος - Συνεχίζονται κανονικά οι εκπομπές του
ΕΛΛΑΔΑ
·
23.02.2023 - 19:32
Απάτη, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και μια εγκληματική οργάνωση με διευθυντή το Νίκο Κοκλώνη, γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό και παρουσιαστή εντοπίζει πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων…
Πόρισμα σοκ για γνωστό παρουσιαστή: Δέσμευση περιουσίας και έρευνα για εγκληματική οργάνωση
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.02.2023 - 16:31
Κόλαφος είναι το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα χρήματος κατά γνωστού τηλεπαρουσιαστή και παραγωγού.
Κανονισμό για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος θα εκδώσει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.02.2023 - 18:20
Πραγματοποιήθηκε σήμερα δεύτερη συνάντηση με επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για την ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τον kανονισμό που θα εκδώσει η ΑΑΔΕ για το ξέπλυμα…
Il Fatto Quotidiano: Έρευνα στο Μιλάνο για ξέπλυμα χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι
ΚΟΣΜΟΣ
·
28.01.2023 - 22:05
«Στο Μιλάνο θα αρχίσει έρευνα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από μέλη της οικογένειας Παντσέρι και τη φοροτεχνικό τους», γράφει η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano
Η εφορία βεβαιώνει φόρους από ξέπλυμα χρήματος, αλλά δεν τους εισπράττει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
27.01.2023 - 06:24
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 11μηνο Ιανουάριου- Νοεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
«Πλυντήριο» για το μαύρο χρήμα στην Ευρώπη το Μονακό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.01.2023 - 09:24
Ημιτελείς βάσεις δεδομένων, καθυστερημένες καταχωρίσεις ύποπτων συναλλαγών και έλλειψη κατάλληλων μέσων για την ολοκλήρωση των ερευνών από τις αρμόδιες αρχές. Αυτά εντόπισαν οι εποπτικές αρχές…
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η Διεθνής Αμνηστία μιλάει για «ξέπλυμα» χρήματος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
·
05.01.2023 - 18:02
Κριστιάνο Ρονάλντο: Η μεταγραφή του «CR7» στην Αλ Νασρ προκάλεσε αντιδράσεις όσον αφορά στο «ξέπλυμα» χρήματος που γίνεται στη Σαουδική Αραβία.
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα από την ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.12.2022 - 11:09
Ηλεκτρονικό «μάτι» στις συναλλαγές και τα ψηφιακά πορτοφόλια με κρυπτονομίσματα ετοιμάζεται να αποκτήσει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το αμερικανικό IRS με στόχο να αντιμετωπίσει…
Εύα Καϊλή: Επείγον έγγραφο στον Παναμά από την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
29.12.2022 - 16:28
Αίτημα για ενημέρωση στην ομόλογη Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος του Παναμά σχετικά με την ύπαρξη ή όχι εμβασμάτων πολλών εκατομμυρίων ευρώ από το Κατάρ…
Η μεγάλη φοροδιαφυγή στα δίχτυα της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.12.2022 - 06:12
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 10μηνο Ιανουάριου- Οκτωβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
ΑΑΔΕ: Πώς θα γίνεται η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.12.2022 - 08:13
Τη δέσµευση λογαριασμών, θυρίδων, ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων όσων ελέγχονται από τους οικονομικούς εισαγγελείς για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και γενικότερα οικονομικά εγκλήματα προβλέπει…
Κιβωτός του Κόσμου: Διατάχθηκε έλεγχος στο πόθεν έσχες της πρεσβυτέρας
ΕΛΛΑΔΑ
·
30.11.2022 - 11:48
Κιβωτός του Κόσμου: Προτεραιότητα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, ο έλεγχος των «πόθεν έσχες» της πρεσβυτέρας
Europol: 44 συλλήψεις μελών δικτύου μεταξύ των πιο επικίνδυνων της ΕΕ
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.11.2022 - 23:59
Europol: Στην επιχείρηση μετείχαν οι Αρχές από 11 χώρες - Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος, παράνομος πλουτισμός μεταξύ των εγκληματικών δραστηριοτήτων του δικτύου
Κιβωτός του Κόσμου: Ανοίγουν τους λογαριασμούς του πατέρα Αντώνιου
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
22.11.2022 - 18:01
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος θα ξεκινήσει έρευνα για τα περιουσιακά στοιχεία του πατέρα Αντώνιου, της πρεσβυτέρας αλλά και άλλων προσώπων που ασχολήθηκαν με…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα η μεγάλη φοροδιαφυγή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.11.2022 - 06:08
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο 9μηνο Ιανουάριου- Σεπτεμβρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.10.2022 - 12:02
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα…
