ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
«Ραβασάκια» σε λογιστές για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2022 - 17:03
Επιστολές από τις αρμόδιες εφορίες προς λογιστές και λογιστικά γραφεία, με τις οποίες ζητείται να γνωστοποιηθούν τα μέτρα που εφαρμόζονται από τα υπόχρεα αυτά πρόσωπα…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.07.2022 - 07:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο πεντάμηνο Ιανουάριου - Μάιου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Φοροδιαφυγή 46 εκατ. ευρώ στα «δίχτυα» της ΑΑΔΕ και της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.06.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τετράμηνο Ιανουάριου- Απριλίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.05.2022 - 06:06
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το τρίμηνο Ιανουάριου- Μαρτίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.04.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το δίμηνο Ιανουάριου- Φεβρουαρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.04.2022 - 10:30
Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που η προσοχή είναι στραμμένη στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία και τους Ρώσους ολιγάρχες, η…
Χάθηκαν 2,5 χρόνια για την ενσωμάτωση της Οδηγίας κατά του «phishing» - Παρουσιάζεται στο Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.03.2022 - 06:02
Παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/713 για την καταπολέμηση της απάτης και…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.03.2022 - 06:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν τον Ιανουάριο δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2022 - 16:00
Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή…
Ενημέρωση της Βουλής για το ξέπλυμα χρήματος - Εντοπίζονται μεγάλα ποσά, αλλά εισπράττονται ελάχιστα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.02.2022 - 06:01
Για τα πεπραγμένα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ενημερώσει σήμερα την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο…
Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.02.2022 - 06:01
Στη βεβαίωση φόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ το 2021 στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη Νομιμοποίηση Εσόδων…
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.01.2022 - 06:01
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη…
Απαντήσεις για το ξέπλυμα χρήματος ζητά η Κομισιόν από την Ελλάδα – Επιστολή Μακγκίνες σε Σταϊκούρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.01.2022 - 10:39
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει σήμερα επιστολή που απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες στις 10 Ιανουαρίου 2022 στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 21,8 εκατ. ευρώ από 172 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.12.2021 - 07:30
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη…
Ελβετία: Στο αρχείο τέθηκε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέθηκε με τον Χουάν Κάρλος
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.12.2021 - 22:57
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο μια ποινική έρευνα για ξέπλυμα "παράνομων προμηθειών" που φερόταν να είχε λάβει ο πρώην…
Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.12.2021 - 11:04
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας…
Στενεύει ο έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.11.2021 - 06:01
Αυστηρές οδηγίες προς όσους προσφέρουν υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών εξέδωσε η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση του…
Ποιες επιχειρήσεις χάνουν φορολογική ενημερότητα και απειλούνται με πρόστιμο 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.11.2021 - 06:50
Αν και έχουν περάσει 295 ημέρες από την 1η Φεβρουαρίου , οπότε εξέπνευσε η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών στο Κεντρικό Μητρώο…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 18,1 εκατ. ευρώ από 157 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.11.2021 - 06:01
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε από την Αρχή για τη…
Ο Λογοθέτης και η Cepal, η ακμάζουσα αγορά της Κρήτης και η απόφαση των 114 ημερών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Το «Επιτελικό παράθυρο», η διάψευση για τη Νατάσα και η Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Τα Suspicious Activity Reports, ο «διορατικός» Παπαλεξόπουλος και η χαμένη διαιτησία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
O κήπος της Γεθσημανής και τα «Pandora Papers», η Αρχή για το Ξέπλυμα κα ο ΣΜΕΧΑ και το ΕΣΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.10.2021 - 07:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.10.2021 - 06:01
Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), τις εφαρμοζόμενες εσωτερικές…
