ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Αρχή για το Ξέπλυμα : Πότε απαντά σε αμφισβητήσεις για το Πόθεν Έσχες και πότε όχι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.09.2021 - 09:01
Στη διευκρίνιση πως η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και συγκεκριμένα η Γ΄ Μονάδα της, δεν είναι και δεν λειτουργεί ως «γραφείο…
Πολλά τα ανοικτά μέτωπα της Επιτροπής Στρατηγικής για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.09.2021 - 06:03
Πολλές εκκρεμότητες έχει η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, καθώς οι αλλαγές προσώπων έφεραν…
Η Καστοριά, οι γούνες και ο Μουζενίδης, η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου και ο φορέας για τα δημευμένα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Η διπλή Γενική Συνέλευση της Folli Follie, οι αμφιλεγόμενες αμοιβές και το project Mexico
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Oι Ταλιμπάν και ο Ευκρατίδης, τα καύσιμα της δασοπυρόσβεσης και 116 ημέρες για μια υπογραφή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Στο «μικροσκόπιο» ο Bill Papas, οι αδρανείς καταθέσεις και ο ανήσυχος fund manager
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.08.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.08.2021 - 07:03
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ενισχύεται θεσμικά η ΕΕ κατά τους ξεπλύματος χρήματος – Νέα όργανα και κανόνες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.07.2021 - 12:44
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Πιάνουν δουλειά οι Βουρλιώτης - Καραγιάννης στην Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.07.2021 - 11:01
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης για το διορισμό του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου στην Αρχή Καταπολέμησης της…
Μάστιγα το ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 12:00
Τα τελευταία χρόνια οι εικόνες αυτές πληθαίνουν στη Γερμανία: η αστυνομία πραγματοποιεί έφοδο σε πολυτελή ακίνητα που ανήκουν σε αραβικές μεγαλοφαμίλιες, για να κατασχέσει κοσμήματα,…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.07.2021 - 09:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Εγκρίθηκε ο διορισμός του Χαράλαμπου Βουρλιώτη ως νέου επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
06.07.2021 - 16:22
Με μεγάλη πλειοψηφία, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ενέκρινε την πρόταση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, για τον διορισμό στις θέσεις του προέδρου…
Μείωση προστίμων και ποινών για όσους «ξεπλένουν» χρήμα – Τι προβλέπει σχέδιο νόμου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
02.07.2021 - 10:03
Αισθητή μείωση ποινών και προστίμων για όσους ξεπλένουν χρήμα προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που συζητείται από χθες στην Βουλή.
Καλύτερη εποπτεία για το ξέπλυμα χρήματος στην ΕΕ ζητά το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.06.2021 - 19:50
Στη διαπίστωση πως οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στον τραπεζικό τομέα είναι κατακερματισμένες και η υλοποίηση των σχετικών πολιτικών ανεπαρκής…
Η «άλλη μετοχή» της Πειραιώς, ο Χριστιανός και οι εντολές Τσιάρα σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.06.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο…
Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.06.2021 - 09:06
Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό αυξήθηκαν τα μετρητά που κυκλοφορούσαν…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task…
«Φρένο» στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος - Οι αυξημένες δικλείδες ασφαλείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.05.2021 - 06:01
Αυξημένες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θέτει νόμος που ψήφισε την προηγουμένη Πέμπτη η…
Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.05.2021 - 06:01
Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με βασικό θέμα την προετοιμασία της…
ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.05.2021 - 06:01
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Αντιδράσεις δικαστών και ΣΥΡΙΖΑ για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.04.2021 - 17:42
Τα πυρά των εισαγγελικών και δικαστικών ενώσεων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης και με την οποία αλλάζει…
Η ώρα των εγκρίσεων για Πειραιώς και Ελλάκτωρ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί» δικαστικοί υπάλληλοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.04.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο…
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε νέα προθεσμία για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.04.2021 - 13:06
Ο Γιάννος Παπαντωνίου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 22 Απριλίου προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες του Πολεμικού Ναυτικού.
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.04.2021 - 07:35
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
