Τα ...λαβράκια των ελέγχων του ΣΔΟΕ το πρώτο δίμηνο του 2012

Η λίστα του μαύρου χρήματος υπερβαίνει τα 100 εκατομμύρια ευρώ και οι ύποπτοι θα πρέπει να αποδείξουν την προέλευση των καταθέσεων.

Κάποια από τα πιο κραυγαλέα παραδείγματα, που αποκαλύπτει η «Ημερησία», είναι τα εξής:

-Αγρότης από τη Θάσο με Φεράρι και Πόρσε που την τελευταία 10ετία είχε δηλώσει εισοδήματα 106.000 ευρώ, διατηρούσε έξι τραπεζικούς λογαριασμούς με 10,6 εκατ. ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα ο αγρότης είχε και δεύτερο «επάγγελμα», την τοκογλυφία.

-Πανεπιστημιακός γιατρός από την Αθήνα δεν μπορούσε να δικαιολογήσει καταθέσεις ύψους πάνω από 1,7 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν σε λογαριασμό του.

-Γνωστός σχεδιαστής μόδας την περίοδο 2006-2011 έκρυψε έσοδα από πωλήσεις χωρίς να έχει κόψει αποδείξεις συνολικού ύψους 2.489.231 ευρώ. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 2,2 εκατ. ευρώ.

-Σε λογαριασμό εταιρίας εμπορίας φαρμάκων της Θεσσαλονίκης φάνηκαν αδήλωτες συναλλαγές 29 εκατ. ευρώ τη διετία 2008-2009. Της επιβλήθηκε πρόστιμο μαμούθ 58,24 εκατ. ευρώ.

-Οδοντίατρος από τη Γλυφάδα είχε δηλώσει στην εφορία εισοδήματα 276.426 ευρώ για την περίοδο 2007-2010, ενώ το ίδιο διάστημα είχε καταθέσεις 610.535 ευρώ

-Εταιρεία αγοραπωλησίας χρυσού χωρίς να έχει κόψει ούτε ένα τιμολόγιο για 135 κιλά χρυσού «απέκρυψε» από την εφορία 4,55 εκατ. ευρώ που βρέθηκαν στον τραπεζικό της λογαριασμό.