Αποτελέσματα αναζήτησης
Βρετανία: Κατάσχεση ρεκόρ κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο - Ξέπλυμα χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
25.06.2021 - 13:18
Η αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο και μία απο τις μεγαλύτερες παγκοσμίως,…
Η «άλλη μετοχή» της Πειραιώς, ο Χριστιανός και οι εντολές Τσιάρα σε δικηγόρους και συμβολαιογράφους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.06.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Πως η πανδημία «ξέπλυνε» το μαύρο χρήμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.06.2021 - 09:06
Ως αναβολικό για την αύξηση της μαύρης οικονομίας λειτούργησε η καραντίνα, καθώς τα επίσημα στοιχεία αποδεικνύουν ότι στο διάστημα αυτό…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.06.2021 - 07:05
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Μέσω επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά, Bitcoin, εστίαση ξεπλένει χρήμα το οργανωμένο έγκλημα στην Ελλάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.06.2021 - 10:06
Στην εμφάνιση νέων ομάδων μπράβων στη Βορειοανατολική Αττική και σε άλλα σημεία του Λεκανοπεδίου, που παρουσιάζονται ως επίδοξοι «διάδοχοι» δολοφονηθέντων…
Λονδίνο: Τον σταμάτησαν για έλεγχο - «Άφωνοι» οι αστυνομικοί με αυτό που βρήκαν στις τσάντες
ΚΟΣΜΟΣ
·
30.05.2021 - 18:14
Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κατέσχεσε σχεδόν 6 εκατομμύρια ευρώ, το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία των αστυνομικών δυνάμεων της βρετανικής…
Κρίσιμη επαναξιολόγηση της Ελλάδος από την FATF - Εκροές κεφαλαίων έως 7,6% του ΑΕΠ εάν υποβαθμιστεί
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.05.2021 - 10:15
Στην επαναξιολόγηση της Ελλάδος ως προς την πρόληψη και καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος θα προχωρήσει στο επόμενο διάστημα η Ομάδα…
«Φρένο» στο ξέπλυμα χρήματος μέσω του τραπεζικού συστήματος - Οι αυξημένες δικλείδες ασφαλείας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.05.2021 - 06:01
Αυξημένες δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, θέτει νόμος που…
Νέα διεθνής αξιολόγηση της Ελλάδος για το ξέπλυμα χρήματος - Πυρετώδεις οι ελληνικές προετοιμασίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.05.2021 - 06:01
Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, με…
Αποζημιώσεις 35 εκατ. ευρώ για τo σκάνδαλο Akazoo, η ΕΕΕΠ και ο δανεισμός της Costamare
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.05.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
ΑΑΔΕ: Μέσα σε 90 ημέρες άνοιξε 128 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.05.2021 - 06:01
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες…
Αντιδράσεις δικαστών και ΣΥΡΙΖΑ για τροπολογία σχετικά με την Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.04.2021 - 17:42
Τα πυρά των εισαγγελικών και δικαστικών ενώσεων, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ συγκέντρωσε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Δικαιοσύνης…
Η ώρα των εγκρίσεων για Πειραιώς και Ελλάκτωρ, η ΔΕΗ και οι «ζωηροί» δικαστικοί υπάλληλοι
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.04.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Γιάννος Παπαντωνίου: Πήρε νέα προθεσμία για την υπόθεση με τις έξι φρεγάτες
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.04.2021 - 13:06
Ο Γιάννος Παπαντωνίου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για τις 22 Απριλίου προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση με τις έξι…
Πορτογαλία: Στο δικαστήριο ο πρώην πρωθυπουργός Ζοζέ Σόκρατες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΚΟΣΜΟΣ
·
10.04.2021 - 21:00
Καθώς έχουν περάσει περισσότερα από έξι χρόνια από τη σύλληψη του, μετά από μία έρευνα για τη διαφθορά, ο πρώην…
Μέσα σε 60 ημέρες η ΑΑΔΕ άνοιξε 87 υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.04.2021 - 07:35
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Υπόθεση Folli Follie:Να παραπεμφθούν σε δίκη οι Κουτσολιούτσοι και 18 ακόμη άτομα ζητά ο Εισαγγελέας
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
08.04.2021 - 18:00
Το «εδώλιο» δείχνει στην οικογένεια Κουτσολιούτσου και 18 κατηγορουμένους με την πρόταση της προς το δικαστικό συμβούλιο η εισαγγελέας στην…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
05.04.2021 - 09:47
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εντοπίζοντας εστίες μαύρος χρήματος και προχωρώντας…
Το MIS της Alpha Bank, τα σλάβικα της Forthnet και το παζάρι των Βουκολιών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
31.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Τα «pocket money» του γνωστού παρουσιαστή, η Αρχή Παιγνίων και η Southbridge Advisors
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
16.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
