Αποτελέσματα αναζήτησης
Ο Κώδικας των δισεκατομμυρίων, η Καρολίν της EBA και η Ελληνοτεχνική
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
03.03.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Τα νησιά της Σιθωνίας, η Μελίνα της ΕΚΤ και η περίπτωση της Finansbank
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.02.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο…
Ποιες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος ερευνούν η ΑΑΔΕ και η Αρχή για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.02.2021 - 08:16
Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπως προκύπτει από στοιχεία…
«Κίτρινη κάρτα» από ΕΕ σε Γερμανία για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2021 - 17:34
H Γερμανία παραβιάζει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της αμέλειάς της να ρυθμίσει νομοθετικά το θέμα της καταπολέμησης της…
«Ξέπλυμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω κρυπτονομισμάτων - Πού πήγαν τα χρήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.02.2021 - 07:05
Εγκληματίες χρησιμοποιούν χρηματιστές και υπηρεσίες κρυπτογράφησης για να ξεπλένουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια βρώμικου εικονικού χρήματος, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύτηκε…
Οι εποπτικές προτεραιότητες της ΕΚΤ για το 2021 – Τί δήλωσε ο Αντρέα Ενρία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.01.2021 - 13:02
Ο πιστωτικός κίνδυνος, η κεφαλαιακή ευρωστία, η βιωσιμότητα των επιχειρηματικών μοντέλων, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από…
Ξέπλυμα χρήματος: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ λογιστές, φοροτεχνικοί και κτηματομεσίτες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.01.2021 - 06:00
Το 2021 είναι κομβικό έτος για την αναβάθμιση του εποπτικού έργου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στην καταστολή της…
Στις 16 Μαρτίου τα «αποκαλυπτήρια» της Πανευρωπαϊκής Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.01.2021 - 06:01
Ένα νέο ευρωπαϊκό όργανο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας…
Σχέδιο καταπολέμησης της «μαύρης» οικονομίας με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.01.2021 - 06:50
High tech παρεμβάσεις για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής σχεδιάζει η κυβέρνηση, η οποία θέλει ένα σημαντικό μέρος εκ…
Προς αλλαγή κορυφής στην Αρχή για το Ξέπλυμα – Οι επιτυχίες της τελευταίας τριετίας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.01.2021 - 06:50
Μέσα στις επόμενες δέκα εβδομάδες θα ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για το πρόσωπο που θα αναλάβει τη θέση του επικεφαλής της…
Τρεις μεγάλες αλλαγές στην αξιολόγηση των τραπεζιτών δρομολογεί ο SSM
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
04.01.2021 - 09:02
Στην καθιέρωση μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής διαδικασίας για την αξιολόγηση της καταλληλόλητας (fit-and-proper) των τραπεζιτών θα προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
30.12.2020 - 06:16
Ακάθεκτη συνέχισε το έργο της εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος,…
Πρόσθετο χρόνο για τις εγγραφές Πραγματικών Δικαιούχων ζητούν οι λογιστές – Πρόστιμο έως 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.12.2020 - 17:31
Στα τέλη Οκτωβρίου είχε δοθεί από το υπουργείο Οικονομικών ένας μήνας παράταση στις επιχειρήσεις προκειμένου να καταχωρήσουν τα στοιχεία των…
Έκθεση καταπέλτης για το «ξέπλυμα» χρήματος στην Ελλάδα – Τι αποδεικνύει η υπόθεση Folli Follie
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.12.2020 - 06:41
«Πολύ αργά , πολύ λίγο». Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται το «ξέπλυμα» μαύρου χρήματος στην Ελλάδα. Είτε αφορά σε μεγάλα σκάνδαλα…
Η ΑΑΔΕ ανοίγει σχεδόν 8 νέες υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος κάθε εβδομάδα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.12.2020 - 06:38
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Δράσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τους «μαύρου» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.11.2020 - 08:02
Η αύξηση της διαφάνειας και η καταπολέμηση της διαφθοράς συγκαταλέγονται στις στρατηγικές κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που…
Bitcoin: Μπαίνει «τάξη» στα κρυπτονομίσματα – Το νομοσχέδιο για το «ξέπλυμα» χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
26.09.2020 - 08:56
Να ξεκαθαρίσει το τοπίο των συναλλαγών που γίνονται με bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, έρχεται το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Ζαββός: Έρχεται νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
23.09.2020 - 12:26
Νομοθετική πρωτοβουλία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προανήγγειλε στη Βουλή ο Γιώργος Ζαββός.
Σκάνδαλο για τον Ερντογάν: Μπλεγμένος σε ξέπλυμα μαύρου χρήματος ο ίδιος και ο γαμπρός του;
ΕΘΝΙΚΑ
·
22.09.2020 - 12:04
Αυξάνονται τα προβλήματα για τον Σουλτάνο - Το όνομά του συνδέεται με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
«Μαύρη» Δευτέρα στις ευρωαγορές – Βίαιη πτώση και στο Χρηματιστήριο Αθηνών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2020 - 20:59
«Μαύρη» Δευτέρα για τα χρηματιστήρια, με το «ξεπούλημα» των μετοχών να είναι το μεγαλύτερο για το μήνα Σεπτέμβριο που έχει…
