Αποτελέσματα αναζήτησης
FinCen Files: Κορυφαίες τράπεζες εμπλέκονται σε ξέπλυμα αστρονομικών ποσών βρώμικου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2020 - 09:49
Τον τρόπο με τον οποίο κλείνουν τα μάτια οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες στις κινήσεις του βρώμικου χρήματος φέρνει στο φως…
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
20.09.2020 - 10:48
Έως το τέλος της επόμενης εβδομάδας θα μπει στη Βουλή το νομοσχέδιο για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων…
Σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος - Οι νέες Ποινικές Κυρώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.08.2020 - 21:29
Σε δημόσια διαβούλευση έδωσε το υπουργείο Οικονομικών το σχέδιο νόμου «Τροποποίηση του ν.4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή…
Μαφία της Καλαμάτας: Διάλογοι - φωτιά για το «ξέπλυμα» των 4,5 εκατ. ευρώ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
31.05.2020 - 08:54
Τα… χαμένα 4.500.000 ευρώ από την μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδος, στην Καλαμάτα, βρίσκονται πίσω από την μεγάλη επιχείρηση…
Αποφυλακίστηκε μετά από επτά χρόνια ο Ιωάννης Σμπώκος
ΕΛΛΑΔΑ
·
27.01.2020 - 19:42
Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους, μετά από επτά χρόνια παραμονής του στη φυλακή, ο στενός συνεργάτης του Άκη Τσοχατζόπουλου, επί της…
Δίκη Siemens: Όχι σε κατ' οίκον έκτιση για τη Μάρθα Καραβέλα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
12.12.2019 - 13:17
Αρνητική απάντηση έδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, ενώπιον του οποίου δικάζεται η υπόθεση της Siemens, στη Μάρθα Καραβέλα, που ζήτησε…
Δίκη Siemens: 15 χρόνια κάθειρξη σε Χριστοφοράκο, Καραβέλα και Μαυρίδη
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
02.12.2019 - 11:21
Σε ποινές κάθειρξης από 7 έως 15 χρόνια καταδικάστηκαν οι κατηγορούμενοι στην πολύκροτη υπόθεση με τα «μαύρα» ταμεία της Siemens.
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης κρύβεται, οι FT όμως αποκαλύπτουν τα δώρα σε υπόδικους για ξέπλυμα χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
14.11.2019 - 16:05
Σκληρή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ μετά από δημοσίευμα των Financial Times το οποίο ισχυρίζεται ότι η ΝΔ, με νόμο διευκολύνει το…
Στη φυλακή παραμένει ο Γιάννος Παπαντωνίου - Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
23.10.2019 - 13:34
Στη φυλακή θα παραμείνει για άλλους 6 μήνες, ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννος Παπαντωνίου καθώς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών απέρριψε…
Υπόθεση Folli Follie: Κίνδυνος να επιστραφούν στην οικογένεια Κουτσολιούτσου τα «κλεμμένα»
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ
·
19.10.2019 - 11:46
Σε σχεδόν ένα μήνα από σήμερα, συμπληρώνονται 18 μήνες από τότε που η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος με απόφασή…
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.10.2019 - 08:19
Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατοντάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Έρευνα σοκ του ΔΝΤ: Οι μισές ξένες επενδύσεις είναι ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2019 - 08:00
Κοινή έρευνα που διεξήγαγαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης αποδεικνύει ότι οι μεγάλες πολυεθνικές επενδύουν «ποσά…
Η εισαγγελία κατά της Διαφθοράς καλεί 15 στελέχη της Novartis
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
11.09.2019 - 18:21
Εξηγήσεις με την ιδιότητα του ύποπτου για ξέπλυμα μαύρου χρήματος καλούνται να δώσουν δεκαπέντε στελέχη της μητρικής εταιρείας Novartis, αλλά…
Εισαγγελέας για Siemens: Ένοχοι 22 από τους 55 κατηγορούμενους για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.07.2019 - 13:22
Την ενοχή για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κατ' επάγγελμα (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) των 22 από τους…
Νέος ποινικός κώδικας: «Παράδεισος» η Ελλάδα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
04.06.2019 - 08:08
Με το νέο Ποινικό Κώδικα η Ελλάδα θα κατατάσσεται πλέον στις χώρες «παραδείσους» για όσους ξεπλένουν χρήμα, από την άποψη…
Ελλάς το μεγαλείο σου: Ελεύθερος ο Μαρτίνης για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
15.05.2019 - 12:21
Για άλλη μια φορά οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης σοκάρουν την κοινή γνώμη και προκαλούν οργή. Ο ένας μετά τον άλλον…
Υπόθεση Πετσίτη: Καλείται στη Βουλή η επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
·
04.04.2019 - 15:26
Αποδεκτό έγινε το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας να κληθεί προς ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής η Επικεφαλής…
Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία του Κορυδαλλού: Οι «ιερές» μπίζνες και οι απειλές σε ιερωμένους
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
·
18.03.2019 - 07:23
«Χρυσές δουλειές» μέσα από τις φυλακές έκαναν τα μέλη της μαφίας του Κορυδαλλού τα οποία φέρεται ότι εμπλέκονται σε συμβόλαια…
ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο αγοραπωλησίες ακινήτων και Airbnb
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.03.2019 - 03:00
ΑΑΔΕ- Όλες οι ειδήσεις: Η εκτίναξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb και η αύξηση των αγοραπωλησιών ακινήτων βάζουν στο στόχαστρο…
Απαλλαγή Φουστάνου από τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
20.02.2019 - 16:15
Απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ο γνωστός πλαστικός χειρούργος, Ανδρέας Φουστάνος με απόφαση του…
