Αποτελέσματα αναζήτησης
Απαντήσεις για το ξέπλυμα χρήματος ζητά η Κομισιόν από την Ελλάδα – Επιστολή Μακγκίνες σε Σταϊκούρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.01.2022 - 10:39
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει σήμερα επιστολή που απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες στις 10 Ιανουαρίου 2022 στον Έλληνα…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 21,8 εκατ. ευρώ από 172 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.12.2021 - 07:30
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Ελβετία: Στο αρχείο τέθηκε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέθηκε με τον Χουάν Κάρλος
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.12.2021 - 22:57
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο μια ποινική έρευνα για ξέπλυμα "παράνομων προμηθειών" που φερόταν…
Δεν αποφυλακίζεται ο «ψευτογιατρός» - Παραμένει στη φυλακή λόγω του «μαύρου χρήματος»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 12:42
Στον «ψευτογιατρό» επιβλήθηκε και δεύτερη προφυλάκιση για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και έτσι δεν θα αποφυλακιστεί
«Ψευτογιατρός»: Στην Ευελπίδων ο Dr. Kontos - Απολογείται για «ξέπλυμα» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 09:21
Ο ψευτογιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής του κράτησης για τη νέα δικογραφία
«Ψευτογιατρός»: Απολογείται σήμερα για «ξέπλυμα» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 06:04
Το ανακριτικό γραφείο θα περάσει σήμερα το πρωί ο «ψευτογιατρός» μετά την προθεσμία που έλαβε την περασμένη Δευτέρα προκειμένου να…
Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.12.2021 - 11:04
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε…
Στενεύει ο έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.11.2021 - 06:01
Αυστηρές οδηγίες προς όσους προσφέρουν υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών εξέδωσε η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η αρμόδια…
Ποιες επιχειρήσεις χάνουν φορολογική ενημερότητα και απειλούνται με πρόστιμο 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.11.2021 - 06:50
Αν και έχουν περάσει 295 ημέρες από την 1η Φεβρουαρίου , οπότε εξέπνευσε η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 18,1 εκατ. ευρώ από 157 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.11.2021 - 06:01
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Η μαρτυρία της Grant Thornton, το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.11.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Ο Λογοθέτης και η Cepal, η ακμάζουσα αγορά της Κρήτης και η απόφαση των 114 ημερών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
28.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Το «Επιτελικό παράθυρο», η διάψευση για τη Νατάσα και η Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
22.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Τα Suspicious Activity Reports, ο «διορατικός» Παπαλεξόπουλος και η χαμένη διαιτησία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Θα «ξετινάζουν» τα τελωνεία όσους ταξιδεύουν με μεγάλα ποσά και χρυσό – Τι αλλάζει η ΑΑΔΕ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
14.10.2021 - 06:01
Ακόμη αυστηρότεροι έλεγχοι θα διενεργούνται πλέον στα τελωνεία όλης της χώρας σε όσους εισέρχονται ή εξέρχονται κουβαλώντας μεγάλα χρηματικά ποσά,…
O κήπος της Γεθσημανής και τα «Pandora Papers», η Αρχή για το Ξέπλυμα κα ο ΣΜΕΧΑ και το ΕΣΠΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.10.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
11.10.2021 - 07:00
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Ξέπλυμα Χρήματος: «Σφίγγουν τα λουριά» για ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
01.10.2021 - 06:01
Περιθώριο 35 ημερών έχουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες προκειμένου να γνωστοποιήσουν στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και…
Η απάντηση στο μυστήριο της ΔΕΗ, το Hydra Beach και η σχέση Πειραιώς και Monte dei Paschi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.09.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
Στενή συνεργασία ΑΑΔΕ - Αρχής για το Ξέπλυμα σε υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
21.09.2021 - 06:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
