Αποτελέσματα αναζήτησης
H κακουργηματική φοροδιαφυγή του Μαρινόπουλου και η νομοθεσία για το ξέπλυμα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
·
29.04.2022 - 06:02
Εκτός από τις ποινικές διώξεις για τη μη πληρωμή των οφειλών τους στο Δημόσιο, πολλοί εξ αυτών κατηγορούνται και για…
Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
15.04.2022 - 06:50
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν το δίμηνο Ιανουάριου- Φεβρουαρίου 2022 δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
Παρεμβάσεις στη λειτουργία της Αρχής για το Ξέπλυμα εν μέσω ουκρανικής κρίσης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
08.04.2022 - 10:30
Εν μέσω της ουκρανικής κρίσης και σε μια περίοδο που η προσοχή είναι στραμμένη στις οικονομικές κυρώσεις προς τη Ρωσία…
Χάθηκαν 2,5 χρόνια για την ενσωμάτωση της Οδηγίας κατά του «phishing» - Παρουσιάζεται στο Υπουργικό
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
29.03.2022 - 06:02
Παρουσιάζεται σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα το νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/713 για…
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.03.2022 - 06:01
Ελέγχους για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν τον Ιανουάριο δεκάδες φορολογούμενοι με μεγάλες οφειλές προς το Δημόσιο.
ΑΑΔΕ: Εξάμηνο περιθώριο για διορθωτικά μέτρα στους παραβάτες της νομοθεσίας για το ξέπλυμα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
18.02.2022 - 16:00
Προθεσμία έξι μηνών ώστε να λάβουν διορθωτικά μέτρα σε υποθέσεις παραβάσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της…
Ενημέρωση της Βουλής για το ξέπλυμα χρήματος - Εντοπίζονται μεγάλα ποσά, αλλά εισπράττονται ελάχιστα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.02.2022 - 06:01
Για τα πεπραγμένα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες θα ενημερώσει σήμερα την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών…
Η ΑΑΔΕ βεβαίωσε 1 δισ. φόρους το 2021 μέσω στοιχείων της Αρχής για το Ξέπλυμα – Εισέπραξε το 0,28%
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
07.02.2022 - 06:01
Στη βεβαίωση φόρων ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ προχώρησε η ΑΑΔΕ το 2021 στη βάση στοιχείων που έλαβε από την…
Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ υποθέσεις για ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
19.01.2022 - 06:01
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Απαντήσεις για το ξέπλυμα χρήματος ζητά η Κομισιόν από την Ελλάδα – Επιστολή Μακγκίνες σε Σταϊκούρα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
13.01.2022 - 10:39
Το Newsbomb.gr αποκαλύπτει σήμερα επιστολή που απηύθυνε η Ευρωπαία Επίτροπος Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Μέιριντ Μακγκίνες στις 10 Ιανουαρίου 2022 στον Έλληνα…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 21,8 εκατ. ευρώ από 172 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
17.12.2021 - 07:30
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Ελβετία: Στο αρχείο τέθηκε η έρευνα για ξέπλυμα χρήματος που συνδέθηκε με τον Χουάν Κάρλος
ΚΟΣΜΟΣ
·
13.12.2021 - 22:57
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της Γενεύης δήλωσε σήμερα ότι έθεσε στο αρχείο μια ποινική έρευνα για ξέπλυμα "παράνομων προμηθειών" που φερόταν…
Δεν αποφυλακίζεται ο «ψευτογιατρός» - Παραμένει στη φυλακή λόγω του «μαύρου χρήματος»
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 12:42
Στον «ψευτογιατρό» επιβλήθηκε και δεύτερη προφυλάκιση για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» και έτσι δεν θα αποφυλακιστεί
«Ψευτογιατρός»: Στην Ευελπίδων ο Dr. Kontos - Απολογείται για «ξέπλυμα» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 09:21
Ο ψευτογιατρός βρίσκεται αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο παράτασης της προσωρινής του κράτησης για τη νέα δικογραφία
«Ψευτογιατρός»: Απολογείται σήμερα για «ξέπλυμα» χρήματος
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
·
13.12.2021 - 06:04
Το ανακριτικό γραφείο θα περάσει σήμερα το πρωί ο «ψευτογιατρός» μετά την προθεσμία που έλαβε την περασμένη Δευτέρα προκειμένου να…
Σταϊκούρας: Πως η κυβέρνηση καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
09.12.2021 - 11:04
Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του οικονομικού εγκλήματος και το ξέπλυμα χρήματος αναφέρθηκε…
Στενεύει ο έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος μέσω κρυπτονομισμάτων – Ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
25.11.2021 - 06:01
Αυστηρές οδηγίες προς όσους προσφέρουν υπηρεσίες ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών εξέδωσε η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η αρμόδια…
Ποιες επιχειρήσεις χάνουν φορολογική ενημερότητα και απειλούνται με πρόστιμο 10.000 ευρώ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
24.11.2021 - 06:50
Αν και έχουν περάσει 295 ημέρες από την 1η Φεβρουαρίου , οπότε εξέπνευσε η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών…
Βεβαιώθηκαν οφειλές 18,1 εκατ. ευρώ από 157 υποθέσεις φοροδιαφυγής και ξεπλύματος χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
12.11.2021 - 06:01
Μόλις 1 στα 10 ευρώ που έχει βεβαιώσει η εφορία για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος στη βάση στοιχείων που έλαβε…
Η μαρτυρία της Grant Thornton, το Χρηματιστήριο και η Επιτροπή Στρατηγικής για το Ξέπλυμα Χρήματος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·
10.11.2021 - 06:52
Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για…
